我的银行账户为他一个亲戚存钱进去,然后我就疑惑地问他为什么不存钱到自己的账户,我朋友就说不是很方便,还说如果我借了账户的话可以给我一些钱作为报酬。我反复思索,想自己会不会有洗.....
一个朋友问我,有40个以上的人,分不同时间,向同一个银行卡,通过银行柜台办理存款,金额是3300,有的是9900...等,然后到了下个月,那个银行卡又会给50个人转账,金额也是不一样 ..
假如我的银行卡号被亲戚知道,那个亲戚把钱存入我卡里,再叫我拿出来给他,这算不算洗钱?..
我上年用银行卡在平安公司开户,但是在今年时我收到了平安公司的信息,说我的身份证已经过期,并不能成功办理开户。由于这一年我一直在外,不能及时到办理。然后收到了一条信息,说,近几天如果不能及时到那里办理 ..
银行卡洗钱的意思是利用银行作为渠道将违法所得通过各种方式在形式上合法化,这触犯了我国的洗钱罪。洗钱罪的量刑标准是五年以上十年以下有期徒刑,量刑的主体还细分自然人犯罪和单位犯罪,不同主体的犯罪所受... ..
经济损害,还破坏了市场秩序。因此应该对其加以辨别,那么洗钱罪与非法集资罪各自的构成要件是什么?今天,华律网小编就为您整理了如下.....
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者 ..