目 录第一章 总 则第二章 反洗钱监督管理第三章 金融机构反洗钱义务第四章 反洗钱调查第五章 反洗钱国际合作第六章 .....
人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行,国家邮政储汇局: 人民银行作为我国金融监管部门之一,负有统一监管我国银行业反洗钱.....
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局: 为进一步规范反洗钱信息分类管理和核查工作,完善反洗钱工作制度,切实履行外汇领域反洗钱工作.....
我在办房贷,被告知在反洗钱名单中,无缘无故,被银行列入了反洗钱黑名单,咨询银行怎么处理,银行也不知道怎么解决,我该怎样销除名单..
请问民法典是否高于反洗钱法?反洗钱授予银行了解你的客户,那么银行致电客户问询交易情况,是否会违背民法典的规定..
无缘无故,被银行列入了反洗钱黑名单,咨询银行怎么处理,银行也不知道怎么解决无缘无故,被银行列入了反洗钱黑名单,咨询银行怎么处理,银行也不知道怎么解决..
[内容摘要]经济全球化和社会信息化使洗钱活动更便捷,网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首,它是一种借助银行渠道,有计划、有预.....
本世纪50、60年代以来,毒品犯罪、走私犯罪日益猖獗。由于来自犯罪活动的大量非法收益容易引起警方和税务官员的注意,所以需要通过洗钱技术来隐藏这些非法收益,或者将.....
2002年9月11日,对中国反洗钱工作来说,这将是有历史意义的一天。这个标志性的事件是,这天上午,一个有四大国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行行长参加的全国反洗.....
2002年9月11日,对中国反洗钱工作来说,这将是有历史意义的一天。这个标志性的事件是,这天上午,一个有四大国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行行长参加的全国反洗.....
我上年用银行卡在平安公司开户,但是在今年时我收到了平安公司的信息,说我的身份证已经过期,并不能成功办理开户。由于这一年我一直在外,不能及时到办理。然后收到了一条信息,说,近几天如果不能及时到那里办理 ..
身份证在2014年6月丢失补办过,2014年7月被盗取人在西安办过一张工行卡,这张卡被查出有反洗钱嫌疑,这个污点跟随在我的身份上以致无法申请银行贷款,请问我要如何清除我的这个反洗钱嫌疑??..
近日,海南爆出一起金额巨大的洗钱案件。犯罪嫌疑人黄汉民非法侵占了他人家族企业一亿多元资产,并采取欺诈开户、虚假过户、虚假交易、暗箱操作等手段据为己有。黄汉民隐瞒、掩饰.....