各保险公司、保险资产管理公司、保险公司筹备组： 《..
请问民法典是否高于反洗钱法？反洗钱授予银行了解你的客户，那么银行致电客户问询交易情况，是否会违背民法典的规定..
目 录第一章 总 则第二章 反洗钱监督管理第三章 金融机构反洗钱义务第四章 反洗钱调查第五章 反洗钱国际合作第六章 .....
我上年用银行卡在平安公司开户，但是在今年时我收到了平安公司的信息，说我的身份证已经过期，并不能成功办理开户。由于这一年我一直在外，不能及时到办理。然后收到了一条信息，说，近几天如果不能及时到那里办理 ..
我想问问玩游戏通过正常手段获得的游戏币私下卖出，获得的人民币合法吗？想找朋友借张网银卡，让买家把钱打到这个卡上，朋友说他会涉嫌犯罪反洗钱法..
【学科分类】刑法学【出处】《法学杂志》2007年第2期【摘要】近年来，随着海峡两岸交流日益密切，两岸间的跨境洗钱活动也愈发猖獗，已严重侵犯了两岸经济秩序与社会安全，因此，两.....
请问下，洗钱法有没有明文规定对与同一个帐号进行三次以上的相同数额转账就会收到银行的留意和追查？有没有集体转进和分散转出的明文规定呢？这种说法合法吗？..
中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 2006年10月31日中华人民共和国主席令第五十六号公布 自2007年1月1日.....
第一章 总则 第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。 第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩.....
