人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行,国家邮政储汇局: 人民银行作为我国金融监管部门之一,负有统一监管我国银行业反洗钱.....
大冶市、阳新县、各区人民政府,市政府各部门: 《黄石市反洗钱工作部门联席会议制度》已经市政府同意,现印发给你们,请遵照执行。二OO六年三月一日黄石市反.....
各镇人民政府、市政府直属各单位: 经市政府同意,现将《琼海市反洗钱工作联席会议制度》印发给你们,请认真遵照执行。二00六年十二月四日琼.....
福建省厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市反洗钱工作联席会议制度的通知各区人民政府,各开发区,各有关单位: 《厦门市反洗钱工作联席会议制度》经厦门市反洗钱工作联席会议第二次全体.....
区县人民政府,市府各委办局,市各直属单位: 人行南京分行营管部拟定的《南京市反洗钱工作联席会议制度》已经市政府同意,现转发给你们,请遵照执行。 二○○七年七月二十五日..
证券期货业反洗钱工作实施办法 中国证券监督管理委员会令第68号 颁布日期:20100901 实施日期:20101001 ..
摘要:国内外反洗钱、反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。本文论述国外反洗钱监管变革情况,深入分析境外中资金融机构反洗钱工作面临的主要风险问题,对于中资境外金融机构防范洗钱风险提出了建议。.....
反洗钱论文第二篇 题目:基层银行加强反洗钱工作深入思考研究 摘要:基层银行是以货币资金为主要经营对象的金融企业,是犯罪分子进行“洗黑钱”的渠道之一。基层银行开展反洗钱工作义不容辞.....
摘要:国内外反洗钱、反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。本文论述国外反洗钱监管变革情况,深入分析境外中资金融机构反洗钱工作面临的主要风险问题,对于中资境外金融机构防范洗钱风险提出了建议。.....
摘要:国内外反洗钱、反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。本文论述国外反洗钱监管变革情况,深入分析境外中资金融机构反洗钱工作面临的主要风险问题,对于中资境外金融机构防范洗钱风险提出了建议。..