公诉机关重庆市X区人民检察院。被告人王某甲,女,43岁。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪.....
你好,不知情的情况下帮朋友代转帐,涉嫌洗钱罪吗。洗钱罪怎么定义..
汪照洗钱罪一案中,曲丽儿和区伟能的行为如何定罪,是否都构成洗钱罪?..
我有个朋友非法经营挣了1000万,然后自己开个古玩店把1000万洗白了,现在被抓了,请问他是否犯了非法经营罪和洗钱罪,坐等谢谢..
[内容提要]:洗钱是一种国际性的新型犯罪活动,本文以刑法理论为指导,以修订后的《刑法》及其修正案为依据,从洗钱犯罪的概念和性质入手,结合司法实践对洗钱罪的构成要.....
洗钱罪,在我国是随着改革开放而“复活”的一种经济犯罪形式。因为毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重,这种洗钱犯罪或明显带有洗钱.....
摘要:洗钱是对隐瞒或掩饰犯罪收益所有各种犯罪活动的总称。洗钱对社会有极大的危害性。通过洗钱,犯罪收益得以逃避银行监管并可自由使用,从事犯罪活动.....
内容提要:洗钱犯罪一直是国际社会主要打击的犯罪对象之一。洗钱犯罪一直严重危害着世界金融秩序的安全。随着我国立法的发展,洗钱罪的.....
在法学理论上,学者们习惯将具有洗钱性质的基础犯罪称之为洗钱罪的上游犯罪或先行犯罪,将洗钱罪称为基础犯罪的下游犯罪或后发性犯罪。由此可见,洗钱罪的上游犯罪(先行犯罪)就.....