公诉机关重庆市X区人民检察院。被告人王某甲,女,43岁。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪.....
摘要经过五年的努力,中国建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系。目前,反洗钱领域的各项工作正在向纵深发展,中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同制定并.....
摘要 经过五年的努力,中国建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系。目前,反洗钱领域的各项工作正在向纵深发展,中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同制.....
摘要 中国已经建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系。目前,反洗钱领域的各项工作正在向纵深发展,中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同制定并发布《中国2008-2.....
目 录第一章 总 则第二章 反洗钱监督管理第三章 金融机构反洗钱义务第四章 反洗钱调查第五章 反洗钱国际合作第六章 .....
壹、本注意事项依洗钱防制法第六条规定订定之,以协助防制洗钱为目的。贰、防制洗.....
我帮一群诈骗团伙介绍了洗钱的人,我没有洗钱,但是我从洗钱的人那里拿了点数,这样我属于什么罪名我帮一群诈骗团伙介绍了洗钱的人,我没有洗钱,但是我从洗钱的人那里拿了点数,这样我属于什么罪名。..
律师您好!我这几年总是看到或是听到“反洗钱”这个词,我简单的查看了一下关于反洗钱的法律规定,但我发现并不是很完美,比方说个人的 ..
我帮一群诈骗团伙介绍了洗钱的人,我没有洗钱,但是我从洗钱的人那里拿了点数,这样我属于什么罪名。..
公司欠我3个月11万多工资,已仲裁,但是公司设备已经部分抵押给别的人,部分被老板搬回家,原办公地点已经退掉,这种情况算是恶意转移资产吗,欠的钱还没给,有老板签字的欠条,现在感觉仲裁委和法院很难执行, ..
洗钱罪,在我国是随着改革开放而“复活”的一种经济犯罪形式。因为毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重,这种洗钱犯罪或明显带有洗钱.....
本世纪50、60年代以来,毒品犯罪、走私犯罪日益猖獗。由于来自犯罪活动的大量非法收益容易引起警方和税务官员的注意,所以需要通过洗钱技术来隐藏这些非法收益,或者将.....
于特定的环境及其在世界金融业的特殊地位,英国曾成为洗钱者纷至沓来的洗钱中心,也成为采取法律手段对洗钱进行控制的国家。在洗钱已成为国际社会所面临的重大挑战的今天,探讨英国控制 ..
关键词:金融业反洗钱法治建设 内容提要:现代金融业已成为洗钱活动最重要的渠道,建立和完善金融业反洗钱法治已成为一国反洗钱的重要内容和途径。我国金融业反洗钱法治建设虽已取得了一定成绩.....
【内容提要】针对严重的洗钱活动,我国已在刑罚方面做出相应的立法反应,可是我国极低的洗钱判决数量与严峻的洗钱态势形成了鲜明的反差。 ..
我想咨询一下,本人因涉黑洗钱资金被冻结,现以判完,公安机关也没有证据证明我洗钱,我属于从犯、监外执行,资金以解冻,找当年的办案民警也给开出了资金解冻证明,结案报告上面的资金数额也有 ..