有个公安局的人打电话给我说我涉嫌洗钱犯罪行为,然后打电话调查我有个公安局的人打电话给我说我涉嫌洗钱犯罪行为,然后打电话调查我,让我说了身份证号,卡号,和住址,,还让我不要告诉别人,这是不是炸骗电话哦..
犯罪驻马店市公安局提醒您:全国公安机关都不会通过110电话通知您涉嫌“洗钱犯罪”,也不会通过电话制作笔录的方式办案,更不会通过电话要求您提供个人的.....
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本世纪50、60年代以来,毒品犯罪、走私犯罪日益猖獗。由于来自犯罪活动的大量非法收益容易引起警方和税务官员的注意,所以需要通过洗钱技术来隐藏这些非法收益,或者将.....
关键词:洗钱犯罪侦查思路侦查对策 前言:洗钱(moneylaundering)是伴随着经济改革在我国“复活”(2.....
「内容提要」洗钱是一种国际性的犯罪,本文以刑法理论为指导,以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据并参考有关的国际公约和国外立法,从洗钱犯罪的概念和性质入手,对洗钱罪的.....
洗钱犯罪作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,自20世纪中期以来,迅猛发展,并逐步发展成为一个专门的、复杂的犯罪领域,严重威.....
近日,海南爆出一起金额巨大的洗钱案件。犯罪嫌疑人黄汉民非法侵占了他人家族企业一亿多元资产,并采取欺诈开户、虚假过户、虚假交易、暗箱操作等手段据为己有。黄汉民隐瞒、掩饰.....
今天早上有个人打电话说是南京公安局的说我建设银行的卡被一个女的拿去山海洗钱犯罪去了,问我认不认识她,还问我的卡死什么时候办的?说 ..