公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。

被告人陆某，曾用名陆X，绰号“X”，男，X年X月X日出生于（略），居民身份证号码：（略），汉族，初中文化，个体户，户籍所在地（略），现住（略）。因涉嫌犯持有假币罪，于2011年5月30日被宾阳县公安局刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。

辩护人伍某某，广西广来律师事务所律师。

宾阳县人民检察院以宾检刑诉（2011）X号起诉书指控被告人陆某犯持有假币罪，于2011年7月8日向本院提起公诉。期间于2011年8月19日延期审理一次，同年9月19日将案件重新移送本院。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院代检察员李凯斌出庭支持公诉，被告人陆某及其辩护人伍某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

宾阳县人民检察院指控：2011年5月30日15时许，公安人员在南梧二级公路宾阳县X路口对被告人陆某进行盘查时，从其正在驾驶的一辆车牌号为桂x的黑色轿车内搜出面值为100元的人民币4488张，总面额四十四万八千八百元。经中国人民银行南宁中心支行鉴定，该4488张人民币为机制假币。提供的证据有书证，证人证言，鉴定结论，被告人供述等，认为被告人陆某明知是某造的货币而持有，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，应当以持有假币罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。

被告人陆某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出当天其是某“老五”通过“黄某”黄某将假币出售给一对夫妇，尚未出售成功就被抓获了，因此应构成出售假币罪。其辩护人的辩护意见是：1、被告人陆某被抓当天是某待买主前来进行交易时被抓获，因此应定性为出售假币罪；2、出售假币系在公安机关的控制之下，不可能完成，因此应是某罪未遂；3、被告人陆某的认罪态度好、假币未流入社会、是某；4、本案是某安机关诱惑犯罪，综上所述，请求对陆某从轻、减轻处罚并适用缓刑。

上述被告人及辩护人均无证据向法庭提供。

经审理查明，2011年5月30日15时许，公安人员在南梧二级公路宾阳县X路口，对被告人陆某正在驾驶的一辆车牌号为桂x的黑色轿车进行盘查时，从其轿车的副驾驶坐位下搜出面额为100元的人民币4488张，总面值四十四万八千八百元。经中国人民银行南宁中心支行鉴定，该4488张人民币为机制假币。

认定上述事实有由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。

（一）书证

1、接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过，证实南宁市公安局经济犯罪侦查支队第五大队接到群众举报称，有一姓莫的宾阳籍男子持有大量假币，在南宁五塘至宾阳县一带伺机出售。接报后，该大队展开调查并立案。2011年5月30日15时许，侦查员在宾阳县X镇布控时，发现一嫌疑男子驾驶一辆车牌号为桂x的小轿车在南梧二级公路X路口附近行驶，于是某该车截停，抓获被告人陆某，从副驾驶室座位的两个塑料袋中搜出面额为100元的疑似假币4488张。

2、户籍证明，证实被告人陆某的基本身份情况。

3、搜查笔录及扣押物品清单，证实公安机关对被告人陆某的人身及其驾驶的车牌号为桂x的黑色轿车进行搜查，扣押未经鉴定的人民币4488张、陆某的居民身份证及手机等物的事实。

4、现场照片及指认照片，反映了陆某被抓获的现场概貌、假币存放在轿车中的位置，陆某对假币及其包装物进行了指认的事实。

（二）证人证言

1、证人黄某证言，证实2011年5月30日中午，其到宾阳县X镇找“二一”陆某玩，后公安人员从陆某的车上查获大量假币的事实。其陈述称，当天中午，“二一”打电话给其叫到宾阳县玩，中午12许，其从南宁金桥站搭车，到宾阳县X镇X路口的“十三大排档”后打电话给“二一”，约二十分钟后“二一”开一辆黑色轿车来到，其坐上轿车驾驶室，当其与“二一”正在车上商量要到哪里玩时，就有两辆车将“二一”的车前后夹住，公安民警将其与“二一”控制住后，从“二一”放在副驾驶室坐位下的白色塑料袋中缴获几十万元人民币，当时“二一”向公安民警说是某币。

黄某从十二张不规则排列的照片中辨认出X号照片上的人即是某所述的“二一”，该照片即本案被告人陆某的照片。

2、证人潘某证言，证实2011年5月30日15时许，南宁市公安局民警带押一男一女到其工厂办案，该男子约三十多岁，上身穿蓝色T恤、略秃顶，该男子指着一堆钱说是某币的事实。

3、证人覃某证言，证实2011年5月30日15时许，有一辆黑色轿车停在南梧二级公路新桥镇X路口，后有两辆车开来，警察从车上下来对停在南梧二级公路的黑色轿车进行盘查，从黑色轿车上搜出大量假币的事实。

（三）鉴定结论

中国人民银行南宁中心支行出具的《货币真伪鉴定书》，证实公安机关从陆某的车上收缴的人民币为机制假币的事实。该结论已告知被告人陆某。

（四）被告人供述

被告人陆某归案后供述了2011年5月30日15时许，公安人员从其停在南梧二级公路的车牌号为桂x的黑色轿车的副驾驶室查获100元面额的假币4488张、计x元的事实。

本院认为，被告人陆某明知是某造的货币而非法持有，数额特别巨大，其行为已构成持有假币罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。对于被告人陆某及其辩护人的辩护和辩解意见，经查，本案的赃物假币系在其车上被查获，其辩解的“假币系老五叫其通过黄某出售给一对夫妇”的辩解意见除其供述外无其他证据印证，属证据不足；其持有的假币数额特别巨大，虽然尚未流入社会，但是某公安机关及时查处的结果，并非其主观意愿；初犯亦不是某轻处罚的法定情节，其据此要求从轻处罚的理由不充分；目前并无证据证明本案是某安机关诱惑犯罪。综上，被告人陆某及其辩护人所提的“本案应定性为出售假币罪且属未遂、陆某出售的假币尚未流入社会而危害性较轻、是某、本案系公安机关诱惑犯罪”的意见无事实和法律依据，本院不予采纳。唯所提的陆某归案后认罪态度好的意见属实，可从轻处罚。为严肃国法，维护国家的金融管理秩序，根据本案的犯罪性质、犯罪后果及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：

被告人陆某犯持有假币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年5月30日起至2021年11月29日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审判员黄某德

审判员黄某臣

审判员卢玉泉

二0一一年十月十三日

书记员张强