湖南省湘乡市人民法院

刑事判决书

（2010）湘法刑初字X号

公诉机关湘乡市人民检察院。

被告人夏某甲，男，X年X月X日出生，身份证号码：x，汉族，湖南省安乡县人，初中文化，农民，住（略）。因涉嫌犯非法经营罪于2009年8月27日被湘乡市公安局刑事拘留，同年9月30日经湘乡市人民检察院批准，同日由湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。

辩护人贺某乙，湖南玉宇律师事务所律师。

被告人易某丙，男，X年X月X日出生,身份证号码：x,汉族，湖南省湘乡市人，大专文化，无业，住（略），因涉嫌犯非法经营罪于2009年8月25日被湘乡市公安局刑事拘留，同年9月30日经湘乡市人民检察院批准，同日由湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。

辩护人费某某，湖南玉宇律师事务所律师。

被告人张某丁，男，X年X月X日出生，身份证号码x，汉族，湖南省湘乡市人，高中文化，无业，住（略），因涉嫌犯非法经营罪于2009年9月23日被湘乡市公安局刑事拘留，同年10月30日经湘乡市人民检察院批准，同日由湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。

湘乡市人民检察院以湘检刑诉字（2009）第X号起诉书指控被告人夏某甲、易某丙、张某丁犯非法经营罪，于2010年2月8日向某院提起公诉。本院受理后，依法组成某审判员刘彦军担任审判长，审判员王某华、人民陪审员潘培军参加的合议庭，于2010年3月16日公开开庭审理了此案，书记员易某玲出庭担任记录。湘乡市人民检察院指派检察员贺某、邬炼出庭支持公诉，被告人夏某甲、易某丙、张某丁及辩护人贺某乙、费某某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

湘乡市人民检察院指控：

一、2007年元月份，被告人夏某甲来到云南省蒙自县，出资x元申购11份传销“产品”，获得加入曾尚怡（另案处理）所在传销组织的资格，成某其直接下线。后被告人夏某甲积极发展下线，根据级别和发展的下线申购的份额款获得提成。2007年11月被告人夏某甲晋升为“高级业务员”。至2008年底，先后发展了陈铁光、夏某戊、王某己等人为其下线。销售“产品”600多份，非法经营额200多万元，非法获利40多万元。

二、2006年10月份，被告人易某丙来到云南省蒙自县，出资3800元申购1份传销“产品”，获得加入彭丽璇（另案处理）所在传销组织的资格，成某其直接下线。后被告人易某丙积极发展下线，根据级别和发展的下线申购的份额款获得提成。2008年4月被告人易某丙晋升为“高级业务员”。至2008年底，先后发展了杨某某、周某庚、成某某等人为其下线。销售“产品”890多份，非法经营额290多万元，非法获利20多万元。

三、2007年9月份，被告人张某丁来到云南省蒙自县，出资x元申购21份传销“产品”，获得加入杨某某（另案处理）所在传销组织的资格，成某其直接下线。后被告人张某丁积极发展下线，根据级别和发展的下线申购的份额款获得提成。2008年10月被告人张某丁晋升为“高级业务员”。至2009年2月，先后发展了冯江华、唐某某等人为其下线。销售“产品”560多份，非法经营额180多万元，非法获利4万多元。

该院为证明上述事实向某院提交了证人证言、书证、被告人的供述等证据予以证实。

该院认为：上述三被告人的行为构成某法经营罪，提请本院依法判处。

被告人夏某甲辩称：其达到高级业务员级别是实，但自己也是受害者，非法获利数额不实，对其余指控事实无异议，请求从轻处罚。

被告人夏某甲的辩护人贺某乙提出了如下辩护意见：1、本案定性错误，应定组织、领导传销活动罪，而被告人夏某甲不是传销的组织者，领导者，系普通传销人员，按《刑法》修正案（七），夏某甲的行为不构成某罪；2、被告人夏某甲认罪态度较好，积极缴纳罚金，建议从轻处罚。

被告人易某丙辩称：1、自己达到高级业务员级别是实，但退还了成某某x元；2、销售“产品”的份数没有890份，其并不知道下线的发展情况，其数额不应累计到他的身上，没有非法获利，请求从轻处罚。

被告人易某丙的辩护人费某某提出了如下辩护意见：1、本案应定组织、领导传销活动罪；2、被告人易某丙认罪态度较好，积极缴纳罚金，建议从轻处罚。

被告人张某丁辩称：对指控事实无异议，认为自己被骗参与传销，以前遵纪守法，无前科，请求从轻处罚。

经审理查明：

一、2007年元月份，被告人夏某甲来到云南省蒙自县，出资x元申购11份传销“产品”，获得加入曾尚怡（另案处理）所在传销组织的资格，成某其直接下线。该传销采取“五级三晋”制，共划分五个等级，销售1-2份“产品”为实习业务员；10-64份“产品”为业务组长；65-599份“产品”为业务经理；600份以上为高级业务员。根据级别和发展的下线申购的份额款获得提成。后被告人夏某甲积极发展下线。2007年11月被告人夏某甲晋升为“高级业务员”。至2008年底，先后发展了陈铁光、夏某戊、王某己等人为其下线。销售“产品”600多份，非法经营额200多万元。

证明上述事实的证据有：

1、被告人夏某甲的供述，证实其参与传销，总计有一百多名下线，成某了“高级业务员”的事实。

2、证人证言。证人王某己、龙某某的证言，证实自己是被告人夏某甲的下线，发展了下线及其他人发展的事实；证人王某辉、曹毅、杨某、傅军、文艺芳等多名证人的证言，均证实被告人夏某甲的发展下线及下线购买“产品”的情况。

3、辨认笔录，证实龙某某辨认出陈铁光、杨某、夏某戊是被告人夏某甲的传销下线。

4、传销关系图，证实被告人夏某甲发展的传销下线情况。

5、现实表现材料，证明被告人夏某甲无犯罪前科。

6、被告人夏某甲的户籍资料，证明其犯罪时系成某人。

二、2006年10月份，被告人易某丙来到云南省蒙自县，出资3800元申购1份传销“产品”，获得加入彭丽璇（另案处理）所在传销组织的资格，成某其直接下线。后被告人易某丙积极发展下线，根据级别和发展的下线申购的份额款获得提成。2008年4月被告人易某丙晋升为“高级业务员”。至2008年底，先后发展了杨某某、周某庚、成某某等人为其下线。销售“产品”600多份，非法经营额200多万元。2008年5月，成某某等人找易某丙退款，被告人易某丙退款x元给成某某等下线。

证明上述事实的证据有：

1、被告人易某丙供述，证实其参与非法经营的事实及下线的情况。

2、共同作案人杨某某的供述，证实被告人易某丙是其上线，被告人易某丙的下线有成某某、向某等人。

3、证人证言。证人成某某的证言，证明被告人易某丙是他的传销上线，后退款x元给他的事实；证人彭江松、易某辛、杨某某、周某壬、王某癸等人的证言，均证实是被告人易某丙的下线。

4、被告人易某丙的户籍资料，证明其犯罪时系成某人。

三、2007年9月份，被告人张某丁来到云南省蒙自县，出资x元申购21份传销“产品”，获得加入杨某某（另案处理）所在传销组织的资格，成某其直接下线。后被告人张某丁积极发展下线，根据级别和发展的下线申购的份额款获得提成。至2009年2月，先后发展了冯江华、唐某某等人为其下线。销售“产品”500多份，非法经营额180多万元。

证明上述事实的证据有：

1、被告人张某丁供述，证实其参与非法经营的事实及下线的情况。同案被告人易某丙的供述，证实被告人张某丁是杨某某的下线，暂未成某“高级业务员”。

2、共同作案人杨某某的供述，证实被告人张某丁是其下线，他们的共同上线是被告人易某丙。

3、证人证言。证人冯江华、庞某某、贺某某、谭某某、张某某等人的证言，均证实被告人张某丁是他们的传销上线。

4、扣押物品清单，证明公安机关扣押了被告人张某丁所写的传销体系网络图。

5、协议书一份，证明被告人张某丁系杨某某的传销下线的事实。

6、被告人张某丁的户籍资料，证明其犯罪时系成某人。

以上证据，经当庭举证、质证，被告人夏某甲、易某丙、张某丁、辩护人贺某乙、费某某均未对证据的客观性、合法性、关联性提出异议。上列证据相互印证，本院依法予以确认。

本院认为：被告人夏某甲、易某丙、张某丁违反有关国家规定，非法从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成某法经营罪，公诉机关指控三被告人的犯罪罪名成某。被告人易某丙、张某丁系共同犯罪，在犯罪中，两人均积极发展下线，谋取非法利益，均为主犯，应给予相应的刑事处罚。被告人夏某甲的辩护人贺某乙、被告人易某丙的辩护人费某某认为公诉机关指控的罪名有误，应定性为组织、领导传销活动罪，因我国刑法法律适用采取从旧兼从轻原则，组织、领导传销活动罪此一新罪名的处罚幅度并不比非法经营罪轻，故对此辩护意见不予支持。对该二辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。被告人夏某甲的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。被告人易某丙辩称没有非法获利，其并不知道下线的发展情况，其数额不应累计到他的身上，与法律规定和庭审查明的事实不符，本院不予采纳。对其其他辩护意见，本院予以采纳。对被告人张某丁的辩护意见，本院酌予采纳。被告人夏某甲、易某丙、张某丁无犯罪前科，犯罪后，均积极缴纳罚金，认罪态度较好，被告人易某丙积极退还了部份赃款，对三被告人均可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：

被告人夏某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年8月27日起至2010年5月26日止；罚金已缴纳。）

被告人易某丙犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年8月25日起至2010年4月24日止；罚金已缴纳。）

被告人张某丁犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年9月23日起至2010年4月22日止；罚金已缴纳一万元，余款限本判决生效后10日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向某潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审判长刘彦军

审判员王某华

人民陪审员潘培军

二O一O年三月三十日

书记员易某玲