公诉机关安阳市人民检察院。

被告人赵某某，男，X年X月X日出生，汉族，初中文化程度，个体经营者。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2009年8月26日被刑事拘留，2009年9月25日被逮捕。现押林州市看守所。

辩护人刘某某，河南红旗渠律师事务所律师。

被告人李某某，女，X年X月X日出生，汉族，文盲，个体经营者。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2009年8月26日被刑事拘留，2009年9月25日被逮捕。现押安阳市看守所。

安阳市人民检察院以安检刑诉（2010）第X号起诉书指控被告人赵某某、李某某犯集资诈骗罪，于2010年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安阳市人民检察院指派检察员于立明出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人刘某某，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

安阳市人民检察院指控，被告人赵某某、李某某夫妇自2005年以来，以办厂需要资金周转、进货发福利和在林州建飞机场为借口，以高息为诱饵，在林州市合涧、茶店、临淇、五龙等南部乡镇向一百多名受害人集资诈骗现金276笔，合计金额x元。赵某某、李某某除支付受害人本金和利息x元及偿还原瑞江x元外，剩余x元未退还。公诉机关提供了被告人赵某某、李某某的供述、被害人陈述、证人证言、借条等证据，认为被告人赵某某、李某某之行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，构成集资诈骗罪，提请本院依法判处。

被告人赵某某辩称，其集资的钱都以利息的形式归还了借款人。其辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人赵某某犯集资诈骗罪不持异议，希望对其从轻处罚。

被告人李某某辩称，确实开着厂子，因为经济危机影响，不挣钱，后来借的钱都还了利息，不是集资诈骗。

经审理查明：被告人赵某某、李某某夫妇自2005年以来，以办厂需要资金周转、扩建厂房、进货发福利和在林州建飞机场为借口，以月息2至5分的高息为诱饵，在林州市合涧、茶店、临淇、五龙等乡镇，向不特定的群众非法集资。案发后，公安机关受理被害人报案登记的共112人，集资276笔，合计金额x元。案发前，赵某某、李某某除支付部分受害人本金和利息x元外，剩余x元拒不退还。（详见附表）

以上事实，有下列证据予以证实：

1、被害人陈述：

（1）被害人王××陈述：2007年六七月份开始，赵某某、李某某许以利息4分的高息，以开厂周转资金、给有关单位购置大米等年货发福利、建新的厂房等理由，借走其现金21笔共计x元。没有支付过利息和本金。赵某某、李某某还经常与其联系，让为他们找钱，且李某某联系得多。每次借给赵、李某人钱时，赵某二人都在场，给钱后由赵某某填写借据，上面盖有赵某二人的手章和“林州市X镇德昌美味饮料食品厂财务专用章”或“林州市昌风金属纤维厂”的公章。

（2）被害人韩××陈述：开始赵某二人借钱时说做生意需周转资金，后来就说是盖厂房，说他们买了三十亩地要盖厂房。在2008年春节前后又说是进大米、买啤酒。借钱时他们二人开着面包车到家里来，借钱后写有借据，上面写有金额和利息肆分，借据上事先盖有公章和赵某二人手章，还有赵某二人的签名。共借给赵某二人22笔x元，都是被赵某二人花言巧语骗的，至今没有支付利息和本金。

（3）被害人张××陈述：通过王白翠认识赵某夫妇二人，2008年春节后，赵某二人一直打电话要借钱，赵某某联系少一些，李某某联系得多。联系好后，赵某二人开面包车到其门市来取钱，是以其丈夫任树林的名义借给她们的，利息有的月息三分、有的四分、有的五分。共借出6笔合计x元，这些借据上的钱都没有支付利息和本金。

（4）被害人李××、闫××陈述：赵某二人共骗了x元，第一次是在2006年12月26日，赵某二人说又开了一个金属纤维厂，手边无钱进材料，借了x元，写的是期限三个月，无息；2007年3月22日赵某二人说资金周转不过来，借了x元，写的是期限三个月，无息；第三次，在2007年6月29日，借去x元，写的是月息五分；第四次，在2007年7月份，赵某二人以建厂房、买机器等借口，借去x元，打了以建厂的土地担保的的证明条；2007年12月份，借给赵某二人x元。赵某二人根本就没有建厂、买设备。借给赵某二人钱时预先扣除了三个月的利息，共扣除利息x元。

（5）被害人翟××陈述：2007年5月份，赵某二人说林州要建飞机场，是他负责管建设的，还让我看了一份飞机场建设合同复印件，因为是亲戚关系，相信了赵某二人的谎言，分三次借给他们35万元。证人李××、刘××证明，赵某二人在翟××家借钱时，谈林州建飞机场一事。

（6）被害人原××陈述：赵某某以厂里业务多、生意好，想购置新厂地，进原材料资金紧张为由，借去x元，赵某某打了借条，赵某二人还写了一张借款合同书，内容是到期不还款，把自家的房产及厂里的设备做抵押。借款到期后，不断找赵某二人要钱，直到2008年6月份，赵某二人跑了。2008年5月份，经过赵某某的表哥李××当中间人，把赵某某在陈庄村的房子卖给了王××，借给赵某某的x元原本是王××的，等于赵某某还清了x元。

（7）被害人景××、郭××等，均陈述了被赵某二被告人骗走现金的笔数、金额，并提交了赵某二人出具的借据。

2、证人李××证言：其和赵某某是表兄弟，在2008年5月份，因为赵某某还不了人家钱，就由其作为中间人，把赵某某在陈庄村盖的房子卖给了临淇镇X村的王××。房子卖了28万元，抵了通过原××借王××的x元，王××出了x元。这中间有赵某某建房时借其的x元，剩下的又还了别人x元，原××替赵某某还了x元。

3、书证：赵某某、李某某与王××签的房屋买卖合同，证实赵某某在陈庄村的房屋以28万元的价格卖给了王××。

4、被告人赵某某供述：1999年起在陈庄租赁房屋做饮料，2005年10月份在陈庄村租赁房屋办了一个金属纤维厂至今。饮料厂和金属纤维厂都没有帐目，平时经营利润很小。从2005年9月份开始以进设备的名义借钱，利息是月息2分，大部分是月息5分。借钱都是用的盖有“林州市德昌美味饮料食品厂财务章”，赵某某、李某某手章的借据，还有一部分是盖“林州市昌风金属纤维厂”章，上面有赵某某、李某某的签字。公安人员出示的被害人提供的借据，都是实际情况。现在手里没有钱了，都付了利息，还了一些本金。

5、被告人李某某供述：借钱时，有时和赵某某一起去，但钱都是赵某某清点，借据也是赵某某写的。不知道借了多少钱。借钱时一般都是说进料，有时也说准备给单位发福利进货。借钱利息最高的是月息5分。

6、书证：林州市个人独资企业设立登记表，证实赵某某的“林州市昌凤从属纤维厂”于2007年1月审核登记。

7、林州市X镇X村委会证明：林州市昌风金属纤维厂占地1600平方米，属租赁方式，期限五年。

8、租房合同：林州市昌风金属纤维厂厂房系租赁村民赵某学的房屋。

9、林州市工商行政管理局临淇工商所证明：“林州市X镇德昌美味食品厂”于2000年8月16日办理个体工商户注册登记，2008年未验照，负责人为赵某某。

10、抓获证明：2009年8月25日晚，新乡市公安局开发区分局民警，在新乡市精神病家属院X号楼X单元X楼东户将赵某某、李某某抓获。

11、查询赵某某、李某某存款手续：证实没有查获到赵某某、李某某名下有存款，所查到的帐户余额为零。

上述证据均经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。

本院认为，被告人赵某某、李某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，至案发尚有x元不能归还，核二被告人行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控二被告人罪名成立。被告人赵某某、李某某集资诈骗数额特别巨大，且不能返还，应予严惩。被告人赵某某、李某某二人在共同犯罪中，共同预谋、相互配合、共同出具借据，均起主要作用，且均拒不供述集资款的去向，均应认定为主犯。赵某某、李某某辩称以利息的形式返还了被害人，不是集资诈骗的辩解，经查，赵某某、李某某二人骗取的500余万元，有赵某二人出具的借据、被害人陈述，证实均没有支付本金和利息，有的已支付利息的部分，在认定事实里已予扣除。另外，赵某二人在2008年1月至6月份逃走，短短6个月时间里，骗取250余万元，在逃至新乡市后，二人又骗走蒋××、李××26万余元，归案后，二人拒不交待赃款去向，公安机关也未查询到二人的存款，故被告人赵某某、李某某的辩解理由均不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第二十六条第一款、第五十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：

一、被告人赵某某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产50万元。

二、被告人李某某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产50万元。

三、被告人赵某某、李某某的犯罪所得予以追缴，返还被害人。（详见附表）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长廖奇志

审判员张立永

代理审判员和晓璞

二0一0年六月二十七日

书记员王超（兼）

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