原公诉机关海口市人民检察院。

上诉人（原审被告人）佟某某，男，１９６９年７月１日出生，汉族，高中文化程度，河南省许昌市人，捕前系海南福来雅汽车销售有限公司法人代表兼总经理，住（略）。２００５年１１月１５日因涉嫌贷款诈骗、虚假出资被刑事拘留，同年１２月２３日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

上诉人（原审被告人）潘某某，男，１９６８年３月１日出生，汉族，大专文化程度，海南省文昌市人，捕前系海南福来雅汽车销售有限公司股东，住（略）。２００５年１１月２７日因涉嫌贷款诈骗、虚假出资被刑事拘留，同年１２月２３日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

辩护人张某某，海南威盾律师事务所律师。

辩护人王某某，海南三和元律师事务所律师。

上诉人（原审被告人）郑某甲，男，１９７１年１月２５日出生，汉族，初中文化程度，海南省定安县人，捕前系海南省旅游公司司机，住（略）。２００５年１１月２８日因涉嫌贷款诈骗被刑事拘留，同年１２月２３日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

上诉人（原审被告人）郑某乙，男，１９８２年４月４日出生，汉族，初中文化程度，海南省定安县人，捕前住（略）。２００５年１２月２６日因涉嫌贷款诈骗被逮捕。现羁押于海南省看守所。

海口市中级人民法院审理海口市人民检察院指控原审被告人佟某某、潘某某犯虚报注册资本罪，原审被告人佟某某、潘某某、郑某甲、郑某乙犯贷款诈骗罪一案，于２００７年１１月２１日作出（２００７）海中法刑初字第２号刑事判决，判被告人佟某某犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金１０万元，犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑二年，并处罚金５万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金１５万元；判被告人潘某某犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金８万元，犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑二年，并处罚金５万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金１３万元；判被告人郑某甲犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金２万元；判被告人郑某乙犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金２万元；判扣押的被告人用于犯罪的个人物品折价后冲抵罚金。扣押的赃款赃物发还被害单位中行海南省分行，尚未追回的继续追缴。

原审被告人佟某某、潘某某、郑某甲、郑某乙均不服，以其行为不构成贷款诈骗罪为由提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。

本院认为，行为人具有非法占有贷款的目的是构成贷款诈骗罪的必备要件。非法占有贷款的目的应当通过行为人法定的客观行为予以认定。原判虽然查明了原审被告人佟某某、潘某某、郑某甲、郑某乙采取欺骗手段取得银行贷款的事实，但对骗取的贷款有多少用于企业经营、多少用于个人挥霍以及原审被告人佟某某、潘某某能否偿还贷款、为何不能偿还贷款的事实均未查清，因而对原审被告人佟某某、潘某某、郑某甲、郑某乙是否具有非法占有贷款的目的这一关键问题没有查清；同时，原判对原审被告人佟某某、潘某某偿还贷款的数额和骗取贷款的数额的认定，缺乏确实充分的证据。故原判存在事实不清、证据不足的情况。对此，依法应当撤销原判，发回重审。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（三）项的规定，裁定如下：

一、撤销海口市中级人民法院（２００７）海中法刑初字第２号刑事判决；

二、发回海口市中级人民法院重新审判。

本裁定为终审裁定。

审判长宋家法

审判员李文玉

代理审判员盖曼

二００八年七月十七日

书记员田开进