公诉机关濮阳县人民检察院。
被告人王某甲，男，X年X月X日出生。因涉嫌诈骗，2009年9月25日被抓获，当月29日被濮阳县公安局刑事拘留，2009年10月19日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现押濮阳县看守所。
辩护人张某某，河南君洁律师事务所律师。
被告人王某乙，男，X年X月X日出生。因涉嫌诈骗，2009年9月26日被抓获，当月29日被濮阳县公安局刑事拘留，2009年10月19日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现押濮阳县看守所。
辩护人李某某，河南卓诚律师事务所律师。
濮阳县人民检察院以濮县检刑诉（2010）X号起诉书指控被告人王某甲、王某乙犯诈骗罪，于2010年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案，濮阳县人民检察院指派检察员王某静出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人张某某、被告人王某乙及其辩护人李某某到庭参加诉讼。期间濮阳县人民检察院建议延期审理，补充侦查二次。现已审理终结。
濮阳县人民检察院指控，2009年4-5月份，被告人王某甲、王某乙预谋后在福州市晋安区罗马花园公寓内租住一套房屋，又在电脑上虚构了国家彩票预测网网页，用于在网络上发布福彩双色球虚假中奖号码进行诈骗，并从网上购买银行卡、电话卡等作案工具，2009年5月7日至19日期间，二被告人伙同王某甲之堂叔王某成（另案处理）先后编造各种保证中奖的虚假理由让濮阳县X镇居民郭XX向其提供的帐户内多次汇款共计41.29万余元。二被告人从福州市、三明市等地的自动取款机上将钱全部取走后与王某成将赃款分掉。2009年9月25日，王某甲伙同安溪县X乡X村陈根旺预谋以同样方式实施诈骗，购买了电脑、银行卡等作案工具，尚未着手实施犯罪时在安微省合肥市被警方抓获。案发后二被告人共退还郭XX赃款22万余元。
为证实上述事实，公诉人当庭讯问了被告人王某甲、王某乙，并宣读了其供述，被害人郭XX陈述，证人陈XX证言，提供了视听资料监控录像、银行卡存款业务回单、银行卡查询资料及帐户明细查询，刑警大队说明、取款记录、扣押、发还物品清单、收到条、抓获证明、年龄证明、案发经过等证据。认为被告人王某甲、王某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人王某甲辩称未预谋诈骗，自己是替一名叫“阿辉”的台湾老板打工，听从他的安排用银行卡取钱。
辩护人认为，没有证据证明被告人王某甲、王某乙存在诈骗的犯罪故意、实施诈骗行为；没有证据证明被害人被骗的41.29万元由被告人占有。因此公诉机关指控被告人王某甲犯诈骗罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。
被告人王某乙辩称未预谋诈骗，自己是替一名叫“阿辉”的台湾老板打工，听从他的安排用银行卡取钱。
辩护人认为，被告人王某乙主观上没有犯罪故意，没有证据证明王某乙实施了犯罪行为；因此公诉机关指控被告人王某乙犯诈骗罪证据不足，指控罪名不能成立。
经审理查明，2009年4、5月份，被告人王某甲、王某乙预谋后在福州市晋安区罗马花园公寓内租住一套房屋，又在电脑上虚构了国家彩票预测网网页，用于在网络上发布福彩双色球虚假中奖号码进行诈骗，并从网上购买银行卡、电话卡等作案工具，2009年5月7日至19日期间，二被告人伙同王某甲之堂叔王某成（另案处理）先后编造各种保证中奖的虚假理由让濮阳县X镇居民郭XX向其提供的帐户内多次汇款共计41.29万余元。二被告人从福州市、三明市等地的自动取款机上将钱全部取走后与王某成将赃款分掉。2009年9月25日，王某甲伙同安溪县X乡X村陈XX预谋以同样方式实施诈骗，购买了电脑、银行卡等作案工具，尚未着手实施犯罪时在安微省合肥市被警方抓获。案发后二被告人共退还郭XX赃款21.95万元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人王某甲供述，其是2009年9月25日晚9点在安徽省合肥市“七天”酒店被抓的，前一天晚上，其和陈XX从厦门到了合肥，购买电脑等工具，准备利用网络发布虚假福彩信息，预谋实施诈骗，但是刚到就被抓了。今年5月份前后，其伙同王某成、王某乙在福州市晋安区罗马花园内租的房子内进行网络诈骗。利用在网络上注册的虚假福彩信息网页诈骗了一名男子40多万元现金。预测的彩票号码是其和王某乙编的。后来骗濮阳这个客户时才让王某成加入的。
今年4月份一天，其和王某峰想利用发布虚假中奖信息实施诈骗。先在网上申请了网址（http:www.x.com）、服务器、域名、空间等初步形成了网页，又从网上下载了别人网页上的东西充实网页，补充完整后，又在网上购买北京网通的一个座机号码（010-x）及两张北京地区的手机号码（x、x），二人把买的网通号填充到网页上，这样就让别人以为网站是隶属于北京国家彩票总局的，使人相信更容易诈骗。接着把北京的网通号010-x转移到二人买的北京的手机号上，网站基本成型了。x手机号是其和王某峰一起用的，是当别人拔打网通号时直接就会转到这个号上，130的号是在弄好网站后，其把这个号给了堂叔王某成了。其和王某峰负责冒充网页上所登记的国家彩票网咨询台的客服人员，有人想成为网站的会员时，就极力介绍使他成为会员，王某成冒充领导，当有意外麻烦时，其和王某峰会抬出王某成来骗取会员们的信任。网页上写明有人想成为会员，必须交纳298元的会员费（一季度一交）。成为会员后，会员会索要当天或下期的彩票中奖号码，然后就乱编一些数字使他们上当，进一步骗他们的钱。网站开始运营后，陆续有十多人成为会员并缴纳了会费。5月初的前一天，王某峰接了个电话，询问网站的基本信息，王某峰按事先商量好的步骤，让那人成为会员，在和王某峰交谈后，那人当天汇了300元钱成为会员。第二天那人打电话问预测的号码，其告诉他，如果想要得到预测中奖号码，每次开奖必须要交130元的资料费，一周3次，一季度36次，必须再缴纳4500元资料费，那人当天缴了4500元。其和王某峰怕他不再上当，就去找王某成，因为他口才好且在这方面有经验，让他直接处理。第二天，其给那人打电话让他跟王某任（王某成）联系，并告诉他手机号x，王某成给他要钱的理由包括给领导送红包、安排中几等奖、后又推脱人安排满了无法中三等奖，中二等奖还必须要加钱以及索要公证费。随后几天其和王某乙用不同的卡取钱，前后共取了40多万，后来受害人可能发现了一直给打电话，其几人把手机都关了。共有四张银联卡，有农行、建行、工行、邮政储蓄的，是通过邮寄方式从外地买的，其中一张的户主叫孙明军，是上海市农业银行的卡。那人把钱寄过来后是其和王某峰去取钱，一般每次是一个人去取钱，在福州及三明市内的ATM机上取的，取钱时其戴一顶浅颜色鸭舌帽，是怕被别人认出来。平时经常把其它卡里的钱转移到建行的卡上，因为建行的卡一次性可以从ATM机上取5000元，并且一天可以取2万元。骗的钱其和王某峰每人16万，堂叔王某成8万，但后来其只给了他6万元，还有2万其还没给他。其分的钱花掉了一部分，还有3万多在自己的卡里边。
2、被告人王某乙供述，其与王某甲通过彩票预测网站发布预测彩票中奖号码骗了40万元左右，网站电话号码是北京的，网络电话可以转接，转接了3部，有移动电话和小灵通。有人打网站电话，假装有内部消息，让受害人把钱打到指定的银行卡上，然后在福州、三明等地把钱取走。
去年过完春节，其和王某甲商量办个彩票预测网站进行诈骗。二人去福州市罗马花园租了间单身公寓，两个人兑钱买了一台笔记本电脑，之后制作了彩票预测网站，网页上写明了先注册会员，再交会员费和资料费等其他费用，在网站上留了北京的网络电话，号码绑定在了其二人的手机上。今年5月份，有人打电话，是王某甲接的，王某甲将一个银行帐户告诉了对方，这个人将300元钱汇入了这个帐户，在网上查得到。第二天下午四五点时，这人又打电话，说汇来了4500元，其一查是45元，王某甲就给那个人打了电话，那个人就汇来了4500元。再往后这人和王某甲、王某成联系的，其就不知道了。当天王某甲就去福州市的银行ATM机上取了4000多元钱，这些钱用来付网站的广告费和推广费了。王某甲还往另外一张卡上转了帐，其用这张卡在另外的ATM机上取了1万元，除掉费用后三个人把钱分了。王某成加入是王某甲联系的，因为其和王某甲没有诈骗的经验，王某成的口才好，如果两人处理不了，就让打电话的人打到王某成的手机上，让王某成充当领导角色，让他进行操作。王某成和王某甲是族亲关系，以后这人就直接和王某成联系，王某成让受害人往指定帐户上汇款。过了四五天，其害怕就回老家了，后王某甲去三明市取钱，五六天后，他拿钱回家把钱分了。其不知道受害人的电话，但记得他电话里说是在残联工作。银行卡是其和王某甲一块在网络上买的，买了三四张，什么行的、户主是谁记不清了。一共骗了40万元左右，除了一些费用外三人将钱分了，其分了不到15万元，王某成拿诈骗所得钱的20%，钱大部分是由王某甲支配的。建的网站名叫福彩双色球预测中心，有十个人左右给打电话，有三个人汇钱，一个就是你们这儿的人，听口音是个40多岁的男的。
3、被害人郭XX陈述，从2009年5月7日至19日被骗了41、29万元钱。5月7日下午4点左右，其上网点开国家彩票预测网，网站的电话010-x，其根据上面的信息电话联系了一个姓陈的男子，咨询如何办理彩票预测事务，姓陈的说：“彩票预测业务每季度交298元就可以开通，每天下午3点左右发布预测号码。”其马上去县X路中国农业银行按姓陈的要求往卡号为x的卡里打了300块钱。第二天下午3点，其打开网页没发现预测号码，就给姓陈的打电话，他说：“发布一次预测号码要交130元的税，一周发布3次，一季度发布36次，按照这个标准还要交4500元，以后不够的话再补。”当天下午5点50分左右，其用农行卡往上次那个卡上转了4500元钱。5月10日下午3点左右，姓陈的打电话让跟他王某任联系，他的手机号码为x。其给王某任打电话联系，王某任说：“你还要交5万元保密押金，等开奖两期之后再全部退还。”当时就按照王某任的要求于当天下午3点30分左右往上次那个卡上转了5万元现金。转过去后给王某任打电话，他说：“你要中几等奖中一等奖交100万元，中二等奖交20万元，中三等奖交10万元。”其说要中三等奖，王某任就说：“你按中三等奖的标准交钱吧。”5月12日上午10点左右其又往那个卡上转了10万元现金。13日下午1点左右，王某任给打电话说：“要中三等奖的人太多，安排不了，你再交10万块钱吧，安排你中二等奖。”其说没那么多钱了，他说：“你交7万元吧，等你中奖后再把剩下的3万元补上。”14日上午10点左右，其又往那个卡上转了7万元钱。下午2点左右，王某任打电话说：“给领导送红包还得1万元，如果你连续两期不中奖的话，你交的钱全部退还。”其到农行往卡号为x的卡上面转了1万元现金。下午3点左右，网页上出现了一注号码，看过这注号码后其就去买了两注彩票。15日早上8点多，其从手机报上一看中奖号码根本不是那组号码，其就给王某任打电话，结果没人接，一会儿，王某任把电话回过来说预测号码5点钟又有变动，还说没事，下期保证中奖，要其再交6万元的福利基金。16日下午2点左右其往第一次所留卡号上转了6万元。17日上午8点30分左右，王某任打电话说还要给领导送红包，让再交5万元，说过后用手机把户名、卡号给其发了信息，其于当天下午2点30分左右到4点47分分三次往卡号x的卡上面转了5万元。下午4点50分左右，王某任给发了一条信息，福彩双色球x期的投注号，请各买两注切勿多买，接到信息后其就买了两注，结果在晚上9点左右，从电视上看到福彩开奖，又没中，其就给王某任打电话，打了两次没人接。18日下午将近4点，王某任打电话说：“不行的话给你退款吧，但你要交你以前所交数额的20%来认定一下身份。”后他又发过来一个银行卡号。19日上午9点50分左右，其往卡号为x的卡上面转了6.81万元。转过帐后给王某任打电话说钱转过去了，他说：“你在银行门口等二十来分钟，退款一会儿就办好，你查收就行了。”过了20多分钟，其一查钱没退回来，等到上午11点左右，王某任打回电话说，保证下午2点之前一定办完。下午2点去银行一查还没退款，给王某任打电话关机，打他们的固定电话结果没人接，这时其才发现被骗了。
4、证人陈XX证言，一个星期前，其去三姐家碰到王某甲，其说在家没有事情做，有什么门路，他说过两天去合肥做在网上骗人的网页，你跟着去不，其说要多少成本，他说1万多吧，并让回去准备钱。其准备好钱，给王某甲打电话联系后，二人从厦门坐飞机到合肥市，找了一家叫“七天”的宾馆住了下来。第二天，他叫其出去找房子住，一直没找到合适的房子，他让先去买个笔记本电脑，就买了台笔记本电脑，买完回宾馆没多长时间就被公安机关抓了。买电脑为了在网上发虚假信息，还没有说分工，王某甲让边学边做。骗人用的帐号、固定电话王某甲都准备好了，怎么弄的不知道。
5、中国农业银行银行卡存款业务回单，证明2009年5月7日-16日，被害人向户名孙明军，卡号为x的卡上存入现金28.48万元。2009年5月17日向户名黄某，卡号为x的卡上存入现金5万元。2009年5月14日向户名刘惠佳，卡号为x的卡上存入现金1万元。2009年5月19日向户名郑春静，卡号为x的卡上存入现金6.81万元。共计存入41.29万元。
6、取款监控录像，显示王某甲头戴鸭舌帽到三明市、福州市各银行的ATM机上取款的情况。其中可以清楚看到取款人王某甲持银行卡号x在三明市列东支行取款时间及金额。
7、银行卡查询资料，证明二被告人于2009年5月12日至5月19日手持卡号为x、x、x的银行卡在ATM机上取款的情况。
8、借记卡资料及帐户明细查询，证明二被告人从四张银行卡上取出被害人汇入的41.29万元。且显示被害人郭XX于2009年5月8日往卡号为x的卡里先后汇入45元、4500元。
9、通话记录证明，手机号码为x与被害人手机号码x通话情况。
另有取款记录、扣押、发还物品清单、收到条、中国农业银行存款业务回单、濮阳县公安局刑警大队证明、刑警大队关于此案侦破情况说明、抓获证明、案发经过、户籍证明等证据，均经当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人王某甲、王某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的特征，濮阳县人民检察院指控被告人王某甲、王某乙犯诈骗罪成立。本案系共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人王某乙所起作用相对较小。被告人王某甲2009年9月25日作案系犯罪预备。二被告人辩称未预谋诈骗，自己是替一名叫“阿辉”的台湾老板打工，听从他的安排用银行卡取钱；辩护人认为公诉机关指控被告人王某甲、王某乙犯诈骗罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。与二被告人在侦查阶段的多次供述、被害人陈述、证人陈XX证言及事实不符，辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人及其家人退还部分赃款，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元，罚金限判决生效后10日内缴纳。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2009年9月25日起至2020年9月24日止）。
被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金四万元，罚金限判决生效后10日内缴纳。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2009年9月26日起至2019年9月25日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长高风林
助理审判员刘伟
助理审判员徐红瑞
二○一○年七月十五日
书记员王某
