公诉机关横山县人民检察院。
被告人李××。2011年5月16日因涉嫌抢劫罪被横山县公安局刑事拘留，同年6月22日因涉嫌诈骗罪经横山县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于横山县看守所。
被告人李××。2011年5月16日因涉嫌抢劫罪被横山县公安局刑事拘留，同年6月22日因涉嫌诈骗罪经横山县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于横山县看守所。
被告人惠××。2011年5月16日因涉嫌抢劫罪被横山县公安局刑事拘留，同年6月22日因涉嫌诈骗罪经横山县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于横山县看守所。
辩护人李×，陕西夏洲律师事务所律师。
被告人范×。2011年5月16日因涉嫌抢劫罪被横山县公安局刑事拘留，同年6月22日因涉嫌诈骗罪经横山县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于横山县看守所。
横山县人民检察院以横检刑诉字（2011）X号起诉书指控被告人李××、李××、惠××、范×犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。横山县人民检察院指派助理检察员阿青卫出庭支持公诉。被告人李××、李××、惠××、范×及惠××的辩护人李×均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
横山县人民检察院指控，被告人李××从2010年至2011年5月间，先后在靖边等地9次诈骗他人钱财，共计人民币136632元；被告人李××从2010年至2011年5月间，先后8次在靖边等地诈骗他人钱财，共计人民币120632元；被告人惠××在2011年4-5月间，先后4次在横山等地诈骗他人钱财，共计人民币76132元；被告人范×于2011年4月间，在甘肃省天水市诈骗他人钱财16000元。上述四被告人共同流窜作案。针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证等证据。认为四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人李××、李××对公诉机关指控的在府谷县黄河大桥附近，诈骗一男子的4000元人民币予以否认，对于其他几项指控均供认不讳，未作辩解。
被告人惠××对公诉机关指控的犯罪事实均认可，认为其在实施犯罪中属从犯，请求从轻处罚。
辩护人李×认为，被告人惠××在每次实施犯罪中起次要作用，属从犯，并在归案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，同时其家属已给部分被害人赔偿了损失，应当从轻处罚。公诉机关指控惠××参与在甘肃天水、榆林两次诈骗，证据不足，不予认定。
被告人范×辩解，其与李××、惠××去过天水，但未参与诈骗他人钱财，只是在离开天水到宝鸡后，李××给了他2000元钱，说他出力少，后他让李××代他保管该2000元钱。
经审理查明：
一、2011年2月28日12时许，被告人李××、李××与黑龙（不详）、老三（不详）四人在靖边县旧车站附近的中国农业银行靖边支行旁边，谎称被害人柴××很像昨晚参与打架的人，以让其朋友辨认为由，将其带到和嘉宾馆X房间，谎称他们朋友的银行卡内的钱被人转账，让柴××将银行卡卡号、密码输入短信到银行客服查询余额，借此机会记下了密码。后又以很多人在找柴××为由，让其交出银行卡暂时由他们保管。骗到银行卡后，两人负责看管柴××，另外两人去银行从两张卡内取走人民币16300元。后根据所起的作用，将该款进行分配。
经庭审举证、质证，上述事实有下列证据证实：1、被害人柴××的陈述与审理查明的事实一致。2、贺启立的证言证明，他听柴××说，其银行卡被四个不认识的人骗走的情况，同时也证明他与柴××去银行查询，两张卡内被取走16300元现金。3、被告人李××、李××的供述与审理查明的事实相吻合。4、柴××的辨认笔录证明，在12张犯罪嫌疑人的照片中，X号、X号是骗他银行卡的人。
以上证据，经庭审质证，其来源合法，且证据间相互关联、彼此印证，足以认定。
二、2011年3月29日14时许，被告人李××、李××与老三（不详）三人在神木县X镇一号桥洞附近，以同样的方式，将被害人郜×带到富华浴都X房间，骗取郜某工商银行卡，并从该卡内取走人民币28200元。后以所起的作用将该款进行分配。
经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：
1、受案登记表证明，案件的来源。2、被害人郜某陈述、被告人李××、李××的供述，均与审理查明的事实一致。3、银行卡历史明细清单证明，该卡内提取现金28200元。
以上证据，经庭审质证，其来源合法，且证据间相互关联、彼此印证，足以认定。
三、2011年4月11日11时许，被告人李××、李××与被告人惠××、同案犯张×（不详）四人在横山金店附近，以同样的方式，将被害人鲁××带到万聚宾馆X房间，骗取了鲁××的信合卡，并从该卡内取走人民币40020元。后以所起的作用予以分配。
经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：1、被害人鲁××的陈述、被告人李××、李××、惠××的供述，与审理查明的事实相吻合。2、高××的证言证明，2011年4月11日中午，有两个年轻后生说要接她的房子，要看房，她就让那两人去X房间看，后她去送孩子上学，大约1时40分，她回来后，见那两个人从楼上下来，挡了出租车走了。又过了几分钟，下来另一个人说他被人骗了。3、梁×的证言证明，2011年4月11日中午，他开出租车在万聚宾馆附近，有一个年青人挡车，他上车后说，在万聚宾馆还有几个人，到该宾馆门口时从楼上跑下来几个人上车了，让他去榆林，他说不去，就将他们送到防疫站巷，他们几人另找车去了。4、韩××的证言证明，2011年4月11日中午，他开出租车在防疫站巷，有四个青年要去榆林，他们给了二百元钱他拉了两人，另两个没有上车。那两人在榆林北站附近下车。5、高×的证言证明，2011年4月11日14时许，有两年青人给他出150元钱坐他的出租车到榆林。6、鲁××的辨认笔录证明，在12张犯罪嫌疑人的照片中，X号、X号就是骗他银行卡的人。7、银行历史明细表证明，2011年4月11日从卡内提取现金40020元。
以上证据，经庭审质证，其来源合法，且证据间相互关联、彼此印证，足以认定。
四、2011年4月16日16时许，被告人李××、李××、惠××与张×（不详）在甘肃省庆阳市X区南亚商场西北角大门附近，以同样的方式，将陈××带到盛隆电信商务宾馆X房间，骗取了邮政储蓄卡，并从卡内取走人民币18312元，后根据四人所起的作用予以分配。
经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：
1、被告人陈××的陈述证明，2011年4月16日14时许，他从中街邮政储蓄银行存钱后，走到南亚商场西北角大门口时，来了两个男青年，以他打了他们的人为由，通过威胁、恐吓，将他带到X房间，并拿走了他的钱包及银行卡，后两人出去了，另两人看着他，过二十多分钟，他俩回来说，事情不好处理，有人要拿刀砍他，把钱包还他后，四人拿刀走了。他们走后，他觉得有问题，便给王×打电话，他俩去银行查询，结果一万八千元钱被取走了。2、王×的证言证明，陈××在银行的款确实被人取走。3、被告人李××的供述证明，他与李××、惠××、张×在甘肃省的西峰骗了一个青年18000元。4、被告人李××的供述证明，他与李××、惠××、张×在甘肃省西峰骗了一个人的17000元钱。5、被告人惠××的供述与李××的供述一致。6、陈××的辨认笔录证明，在12张犯罪嫌疑人的照片中X号、X号是骗他钱的人。
以上证据，经庭审质证，其来源合法，且证据间相互关联、彼此印证，足以认定。
本院认为，被告人李××、李××、惠××以非法占有为目的，采取虚构事实，将被害人带到宾馆，迫使被害人拿出银行卡，并让其将卡号，密码输入短信到银行客服查询余额，从中记下密码，后谎称有人要找麻烦，让被害人将银行卡藏在房间安全的地方，之后留两人以保护被害人为由，其他人将银行卡拿走，从银行取款后逃离的方式，骗取他人钱财。其中李××、李××各诈骗四次，共计人民币102832元，惠××参与诈骗两次，共计人民币58332元。三被告人诈骗数额均属巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》之相关规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，依法应予支持。横山县人民检察院指控被告人李××、惠××、范×、冯瑞（不详）在甘肃天水诈骗16000元；被告人李××、李××、惠××在榆林市城北客运站附近诈骗1800元；被告人李××、李××与黑龙在银川市小天安门广场诈骗7000元；被告人李××、李××与老三在定边县广场诈骗5000元；被告人李××、李××在府谷县黄河大桥附近诈骗4000元。上述指控，仅有被告人不完全的供述，无被害人的陈述，亦无银行取款信息等相关证据支持，故该五项指控，缺乏罪证，不予认定。据此，指控范×犯诈骗罪，证据不足，应当宣告范×无罪，被告人惠××的辩护人认为，其参与甘肃天水，榆林两次诈骗证据不足，不予认定之观点应予支持。被告人李××在每次实施诈骗中，系组织指挥者，起主要作用，属主犯；被告人李××系积极参与者，亦起主要作用，系主犯，但其作用次于李××；被告人惠××在实施犯罪中起辅助次要作用，系从犯，且在案发后其父已返还被害人的部分损失，故辩护人建议对惠××从轻处罚之观点应予采纳。本院为打击犯罪，保护公民的合法财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条第（三）项之规定，判决如下：
一、被告人李××犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2011年5月16日起至2017年5月15日止）。
二、被告人李××犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2011年5月16日起至2015年11月15日止）。
三、被告人惠××犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2011年5月16日起至2013年5月15日止）。
四、被告人范×无罪。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长陈业民
审判员冯振恩
审判员李万海
二0一二年二月二十日
书记员刘芳
