公诉机关（略）人民检察院。
被告人龙某甲，男，X年X月X日出生于（略），苗族，初中文化，农民，住（略）。因涉嫌犯赌博罪，于2009年7月1日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于绥宁县看守所。
辩护人周某，湖南方剑律师事务所律师。
绥宁县人民检察院以绥检刑诉字（2009）X号起诉书指控被告人龙某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、赌博罪，于2009年12月11日向本院提起公诉。同年12月14日本院立案后，依法组成由审判员王茂清担任审判长，代理审判员陈新梅、人民陪审员肖盛东参加的合议庭，于2009年12月29日依法公开开庭进行了审理。书记员张永志担任记录。绥宁县人民检察院指派检察员姚伯谋出庭支持公诉。被告人龙某甲及其辩护人周某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
绥宁县人民检察院指控：
一、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
1、2005年的一天，被告人龙某甲在谢荣华手里购买了一辆被盗的海南马自达轿车，后以x元的低价卖给了李某。该车已被公安机关收缴并退给失主龙某元。
2、2006年上半年，被告人龙某甲在一外号叫“老下”的手里购买了一辆被盗的五菱牌小型客车，后以9000元的低价卖给了秦某某。
3、2006年下半年，被告人龙某甲在一外号叫“老下”的手里购买了一辆被盗的东风牌小型客车。该车已被公安机关收缴并退给失主沈华。
4、2007年下半年，被告人龙某甲在谢荣华手里购买了一辆被盗的捷达轿车，后以x元的低价卖给了龙某庄。
5、2008年上半年，被告人龙某甲在一名通道人手里购买了一辆被盗的五菱牌小型客车，后以x元的低价卖给了杨某戊，杨某戊又将该车转卖给唐某某。该车已被公安机关收缴并退给失主刘自雄。
经绥宁县价格认证中心鉴定，上述五辆被盗车辆的价值为x元。
二、赌博罪
1、2005年的一天，被告人龙某甲纠集蒙某某等人在绥宁县X街龙某甲开的饮食店里扳豹子赌博，蒙某某输掉人民币x余元。
2、2006年底的一天晚上，被告人龙某甲纠集蒙某某等人在龙某己家扳豹子赌博，蒙某某输掉x元。
3、2008年4月30日，被告人龙某甲纠集杨某庚、龙某乙、龙某丙等人在“粮食”餐馆扳豹子赌博，杨某庚输掉x余元。
公诉机关针对上述指控事实向法庭宣读、出示了被告人龙某甲的供述，失主龙某元、沈华、刘自雄的陈述、证人李某、秦某某、龙某丁、杨某戊、唐某某、蒙某某、龙某己、杨某庚等人的证言，价格鉴定结论书及被告人的户籍证明等证据，以被告人龙某甲的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、赌博罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百零三条之规定判处。
被告人龙某甲及辩护人周某辩称：1、公诉机关指控的第2起、第4起掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不能成立，因公诉机关无充分证据证明被告人龙某甲“明知”该2台车辆系犯罪所得而予以收购；2、公诉机关指控的3起赌博罪的事实均不能成立。公诉机关指控的第1起仅有蒙某某的证言，无其他证据予以佐证；第2起公诉机关无证据证明被告人龙某甲“纠集”他人赌博，且被告人根本没有参与此次赌博；第3起被告人龙某甲虽参与赌博但没有“聚众”赌博情形。
经审理查明：
一、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
1、2006年的一天，被告人龙某甲在广州市谢荣华手中以x元购买了一辆海南马自达轿车，2007年底龙某甲将该车以x元的低价卖给了绥宁县木材检查总站的李某。该车系被盗车辆，现已被绥宁县公安局收缴并退给失主龙某元。经鉴定该车价值为x元。
上述事实有下列经庭审质证并且查证属实的证据证明：
①失主龙某元的陈述，证明2006年10月22日晚，她将自己的型号为“福美来”（品牌系马自达）轿车停放在自家门口的马路上，次日上午8时许发现车辆被盗。
②《汽车买卖合同》，证明失主龙某元于2004年4月30日购买型号为x的灰色“福美来”轿车一辆。
③龙某元被盗汽车报案记录及立案决定书、被盗车辆网上登记信息、扣押车辆清单、扣押海南马自达小车照片、发还车辆清单，证明失主龙某元的海南马自达轿车被盗事实。
④证人李某某证言，证明2007年底他从龙某甲手中以x元的价格购买了一辆海南马自达轿车，龙某甲没有提供车辆的合法手续。
⑤被告人龙某甲的供述，证明他从广州市的谢荣华手中购买了一台银灰色的海南马自达轿车，谢荣华没有提供车辆的任何手续，他清楚这台车应该是赃车。2007年他将该车以x元的价格卖给了李某。
⑥价值鉴定结论书，证明海南马自达轿车的价格为x元。
2、2006年下半年，被告人龙某甲从邵阳市一外号叫“老下”的人手中以x元购买了一辆东风牌小型客车。该车系被盗车辆，现已被绥宁县公安局收缴并退给失主沈华。经鉴定该车价值为x元。
上述事实有下列经庭审质证并且查证属实的证据证明：
①失主沈华的陈述，证明2006年7月9日，她将自家的一辆东风牌微型车放在门面里，次日早晨7点她发现车辆被盗。
②机动车销售发票，证明沈华购买东风牌小型客车的事实。
③报案记录、立案决定书、被盗车辆登记信息、现场勘查笔录、现场图、现场照片、公安机关的协查通报、扣押车辆清单、领条，证明东风牌小型客车被盗的事实。
④被告人龙某甲的供述，证明2006年他从邵阳市一外号叫“老下”的人手中购买了一辆兰色的东风牌小型客车。“老下”告诉他，这是一辆偷起的赃车，车辆没有任何手续。
⑤价格鉴定意见书，证明东风牌小型客车的价值为x元。
3、2008年上半年，被告人龙某甲在一名通道县人手中以x元购买了一辆五菱牌小型客车。后来以x元的低价卖给了东山乡X村的杨某戊，杨某戊又将该车转卖给了鹅公乡X村的唐某某。该车系被盗车辆，现已被绥宁县公安局收缴并退给失主刘自雄。经鉴定该车价值为x元。
上述事实有下列经庭审质证并且查证属实的证据证明：
①失主刘自雄的陈述证明，2008年5月5日晚上10时许，他将自己车牌号为桂x的“五菱扬光”牌小型客车停放在广西壮族自治区三江县X镇旅游宾馆门口，次日凌晨3时许，他发现车辆被盗并立即报了警。
②机动车销售发票，证明2006年11月8日刘自雄购买了一辆发动机号为x的五菱牌客车。
③报案记录、立案决定书、被盗车辆信息登记表、扣押车辆照片、扣押物品清单、发还物品清单，证明失主刘自雄“五菱牌”车辆被盗及公安机关追缴赃车发还失主的事实。
④证人杨某戊的证言，证明2008年6月他从龙某甲手中以x元的低价购买了一台“五菱”牌小型客车。龙某甲没有提供车辆的相关手续。后来，他将该车转卖给了唐某某。
⑤证人唐某某的证言，证明2008年冬季，他从杨某戊手中购买了一台“五菱牌”小型客车，杨某戊讲该车系黑车，没有相关的手续。
⑥被告人龙某甲的供述，证明2008年3、4月份他从一位不知姓名的通道县人手中，购买了一台五菱牌小型客车。该车辆没有任何手续。后来，他将该车转卖给了杨某戊。
⑦价格鉴定意见书，证明发动机号为x的五菱牌小型客车的价值为x元。
二、赌博罪
1、2006年底的一天晚上，被告人龙某甲纠集龙某乙、杨某辛等人，在绥宁县X乡龙某己家中用扑克牌扳豹子赌博，蒙某某输掉人民币x元。
上述事实有下列经庭审质证并且查证属实的证据证明：
①证人蒙某某的证言，证明2006年农历12月底的一天下午，龙某甲告诉他已喊起几个好赌友在龙某己家中，要他去赌博。当晚，他及龙某乙、杨某辛凑向，与2个陌生人一起赌博，由2个陌生人当庄。龙某甲没有参与赌博，仅放高利贷，他向龙某甲借高利贷x元，他共输掉了x元，钱被庄家赢了。
②证人龙某己的证言，证明2006年冬季的一天晚上，龙某甲组织了蒙某某、龙某乙、杨某辛及几个陌生人在他家用扑克牌扳豹子赌博，龙某甲放高利贷约x元，蒙某某输了几万元。
③被告人龙某甲供述，2006年阴历12月底的一天晚上，蒙某某、杨某辛、龙某乙等人在东山乡龙某己家中用扑克牌扳豹子赌博，他没有参与赌博，只放帐，蒙某某输了钱并向他借了钱。
2、2009年4月30日，被告人龙某甲纠集杨某庚、龙某乙、龙某丙等人在东山街上“粮食”餐馆扳豹子赌博，杨某庚输掉人民币x余元。
上述事实有下列经庭审质证并且查证属实的证据证明：
①证人杨某庚的证言，证明2009年4月30日下午，龙某甲对他说从洪江市来了位生意人，要他去谈生意。晚上，他如约赶到东山乡街上“粮食餐馆”，见龙某甲、“洪江佬”、杨某壬及二位陌生人共5人正在喝酒，他也喝了些酒。呷完酒后，他们6人开始扳豹子赌博，他输了x余元。
②证人杨某壬的证言，证明2009年4月30日晚上，他与龙某甲、龙某乙、龙某丙、杨某庚及“洪江佬”6人在东山街上“粮食餐馆”呷完饭后，除他以外，其他的5人用扑克扳豹子赌博，杨某庚输了x余元，其中向他借了x元，向龙某甲借了x元。
③证人杨某癸的证言，证明2009年4月底的一天晚上，杨某庚接到龙某甲的电话后，到东山谈竹帘子生意。次日早晨杨某庚讲，昨晚被龙某甲等人扳豹子搞了四万多元钱。几天后，龙某甲、杨某壬纠集他人多次殴打杨某庚，迫使杨某庚偿还赌债。
④被告龙某甲的供述，证明2009年4月底的一天晚上，他与杨某庚、龙某乙、龙某丙等人在东山街上“粮食餐馆”用扑克扳豹子赌博，杨某壬在旁边放帐，杨某庚输了x多元。杨某庚除向杨某壬借了x多元外，还向他借了x元。
另查明，2009年7月1日被告人龙某甲因涉嫌赌博罪被绥宁县公安局刑事拘留。在羁押期间，被告人龙某甲除交待了自己的赌博犯罪事实之外，又主动交待了公安机关未掌握的上述掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实。
本院认为，被告人龙某甲通过非正常渠道购买无合法手续的车辆予以销售，应当知道所购车辆有可能是犯罪所得，且经查证确有三辆系被盗车辆，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；同时，被告人龙某甲以营利为目的，聚众赌博，或在赌博活动中放高利贷，为他人提供赌博资金，赌资数额累计已达x元以上，其行为又构成赌博罪。公诉机关对被告人的指控罪名成立。但公诉机关对被告人龙某甲掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的第2起、第4起指控，因未能提供证据证明该两辆车系犯罪所得车辆，指控为犯罪行为证据不足，本院不予支持，辩护人提出该两起购车行为不能认定为犯罪的辩护意见，本院予以采纳；同时公诉机关对被告人赌博罪中的第1起指控，仅提供了证人蒙某某的证言，而无其他证据佐证，指控证据不足，本院亦不予支持。辩护人提出被告人龙某甲的行为不构成赌博罪，经审查，证人蒙某某、龙某己等人均证明被告人龙某甲纠集了他人进行聚众赌博活动，龙某甲或亲自参与赌博，或在赌场中放高利贷，为他人提供赌博资金，两次赌博活动中赌资数额累计达x元以上，被告人的行为完全符合赌博罪的构成要件，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人龙某甲犯数罪，依法应予并罚。被告人的掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，是在其因涉嫌赌博罪被刑事拘留后，主动向公安机关坦白交待的，而事先无证据证明公安机关已掌握其前罪的线索，故对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪可认定被告人龙某甲有自首情节，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第二款、第六十九条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项之规定，判决如下：
被告人龙某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2009年7月1日起至2010年12月30日止。所处罚金已缴纳x元，未缴纳的3000元限判决生效后一个月内缴清。逾期未缴清的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审判长王茂清
代理审判员陈新梅
人民陪审员肖盛东
二○一○年一月二十五日
书记员张永志
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；……
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时间发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第六条行为人实施本解释的第一条、第三条第三款规定的行为，涉及的机动车有下列情形之一的，应当认定行为人主观上属于上述条款所称“明知”：
（一）没有合法有效的来历凭证；
（二）发动机号、车辆识别代号有明显更改痕迹，没有合法证明的。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
（二）组织3人以上赌博、赌资数额累计达到5万元以上的；
