高利转贷罪(刑法第169条)

（一）涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
1.高利转贷，违法所得数额在10万元以上的;
2.虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上，又高利转贷的。
（二）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得50万元以上的，属于“数额巨大”。