公诉机关上海市杨浦区人民检察院。

被告人陈某某，男，因涉嫌诈骗犯罪于2009年12月3日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于上海市杨浦区看守所。

上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉[2010]X号起诉书指控被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2010年2月5日向本院提起公诉。高惠真、杜某某、黄某乙、黄某丙等人伙同被告人陈某某实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，经本院审查后发现，被告人的犯罪地及户籍地均不在本市杨浦区，遂报请上级人民法院指定管辖，经中华人民共和国最高人民法院决定，指定本院管辖。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院未派员出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2007年3月5日，住本市杨浦区X路X弄X号X室的陈某芳接到一自称“国家金融局江主任”的女性电话，通知其银行卡被冒用，希望配合调查。陈某以为真，告知其丈夫洪某某，后由洪某照“江主任”的要求在本市杨浦区X路海上海居民小区附近的建设银行取款机进行修改密码操作，在完成了十八次操作后，卡内减少资金人民币90万元（以下币种均为人民币）。此时，洪某某预感受骗，但已无法与“江主任”取得联系，其随即向警方报案。

2007年3月初，黄某乙（已判刑）通过许某某（另行处理）的介绍认识一自称“小白”（身份待查）的男子，该男子让黄某乙帮忙找人至银行从指定账户中取款后交给其，其按照取款总金额分别给予好处费3％和5％，黄某乙明知“小白”要求其所取之款来路不正，系犯罪所得，但因有利可图仍同意帮忙。此后，黄某乙分别找来黄某丙（已判刑）及被告人陈某某等人，言明实情后要其分别负责开车和押车并从“小白”提供的不同银行信用卡及相关账户中提取钱款，后由被告人陈某某等人从上述银行卡中提取20万元，由黄某丙及被告人陈某某提取49万余元，其中的20万元及17万元按照“小白”的要求在指定的地点交给了“小白”，剩余款项中的19万元按“小白”要求于同年3月7日存入户名为“杜某某”的账户，13.4万元于3月8日存入户名为“李雪梅”的帐户。之后，被告人陈某某得到事先约定的好处费2万余元。经查，上述由被告人陈某某及黄某乙、黄某丙经手处理的钱款，均系被害人洪某某被骗90万元中的钱款。上述户名为“杜某某”、“李雪梅”的银行帐户，系高惠真、杜某某为专门用于转移他人犯罪所得的钱款而开设。

2009年11月21日，被告人陈某某在福建省安溪县X镇中国茶都C幢三楼被当地警方抓获。

上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人洪某某、许某某的证言,涉案人员黄某乙、黄某丙的供述，书证中国农业银行银行卡存款业务回单、银行卡客户交易查询明细表及户名为“杜某某”、“李雪梅”等人的各类银行存折等，摄像照片，公安机关出具的抓获经过等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人陈某某伙同他人明知是犯罪所得而转移，且情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人陈某某依法应予惩处。被告人陈某某受黄某乙指使开车至银行进行取款操作，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。鉴于其能自愿认罪，故酌情从轻处罚。为严肃国法，维护社会管理秩序，结合本案的社会危害性等具体情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币一万五千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年11月21日起至2011年9月20日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）

二、赃款的不足部分及违法所得予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员陈某莉

书记员陈某华