公诉机关梧州市蝶山区人民检察院。

被告人赵某甲，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码：x，汉族，高中文化，无业，户（略）：（略）铁东区X街曙光委十一组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2010年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。

辩护人陈某某，桂江（略）事务所（略）。

梧州市蝶山区人民检察院以蝶检刑诉[2010]X号起诉书指控被告人赵某甲犯组织、领导传销活动罪，于2010年8月17日向本院提起公诉，本院于同月20日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蝶山区人民检察院指派检察员苏荣华出庭支持公诉，被告人赵某甲及其辩护人到庭参加诉讼。本案经公诉人庭上建议，并征得被告人赵某甲及其辩护人同意，依法适用普通程序被告人认罪案件的审理方式审理。现已审理终结。

经审理查明：2008年12月以来，被告人赵某甲与杨丽娟、范某（两人另案处理）组织他人在梧州市蝶山区一带出租屋内进行传销活动，形成了人数众多、人员层阶分明、纪律严格、经济利益分配明确的传销组织。该组织以虚拟“无店铺连锁销售”为旗号，以申购产品为名（每份3800元，第二份3300元）收取“入门费”、“拉人头”等方式组织传销。以申购产品数量、发展下线人数多少，分成实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个级别，以授课形式，向下线人员灌输非法传销经营方式，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加传销活动。赵某甲升为该非法传销组织“经理”级别后，参与管理其非法传销体系的传销人员，有50多人且层级在三级以上，其在非法传销活动过程中，负责收取申购款、计提和发放提成等管理工作，通过其在银行开设的账户进行操作申购款的收取、提成发放等，涉案金某达300多万元。其中，赵某甲于2010年1月12日、18日，从赵某荣账户（x）处，分二次转款10万元的赃款转至赵某丙账户（帐号为x）。2010年4月26日，赵某甲收取李玉兰申购款x元，后将x元转入余某某账户内。该案涉案金某达300多万元。

另查明，案发后，公安机关依法冻结了赵某乙农业银行账户x内存款x.1元、赵某丙农业银行账户x内存款x.44元、余某某农业银行账户x内存款x.07元、范某农业银行账户x内存款x.76元。

上述事实，被告人赵某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有网络图、赵某甲、赵某乙、赵某丙、余某某等人银行卡交易明细帐、赵某甲发放提成奖金某银行存取凭证、赵某甲提成分红的银行凭据、破案经过、证人杨某某、范某、金某某等人的证言，辨认笔录及照片、银行查询资料、公安机关冻结资料、被告人的户籍证明、被告人的供述等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人赵某甲违反国家规定，进行扰乱社会主义经济秩序的传销活动，并从中起组织、领导作用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人赵某甲犯组织、领导传销活动罪罪名成立。被告人归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据被告人赵某甲的悔罪表现，本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人赵某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金某民币x元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。

二、公安机关依法冻结的赵某荣农业银行账户x内存款x.1元、赵某丙农业银行账户x内存款x.44元、余某某农业银行账户x内存款x.07元、范某农业银行账户x内存款x.76元，予以没收，上缴国库。

上述罚金，限于判决生效后十五日内缴纳。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。

审判长彭政

审判员黎静

审判员胡石莲

二○一○年九月二十一日

书记员黄某勇