公诉机关郑州市金水区人民检察院。
被告人董某某，男，56岁。因涉嫌犯诈骗罪于2009年3月16日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。
被告人杨某某，男，59岁。因涉嫌犯诈骗罪于2009年4月10日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。
辩护人宣某，北京京都律师事务所律师。
辩护人陈某，河南新动力律师事务所律师。
郑州市金水区人民检察院以郑金检刑诉（2009）X号起诉书指控被告人董某某、杨某某犯诈骗罪，于2009年6月25日向本院提起公诉。本院于2009年10月10日作出（2009）金刑初字第X号判决书，被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币十万元；被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币八万元。被告人杨某某不服，提出上诉。郑州市中级人民法院于2010年1月29日作出（2010）郑刑一终字第X号裁定书，以原判决认定事实不清，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。郑州市金水区人民检察院指派检察员王琳琳出庭支持公诉，被告人董某某、杨某某及辩护人陈某、宣某到庭参加了诉讼。因调取新证据，经辩护人申请，延期审理一个月。现已审理终结。
郑州市金水区人民检察院指控：2005年8月份，被告人董某某经董某方（另案处理）介绍认识被害人蔡xx，被告人董某某谎称其是公安部退休的干部，并将被告人杨某某介绍给蔡xx，杨某某谎称是中纪委工作人员，后二人虚构可以为被害人蔡xx的女儿办理上军校的事实，诈骗被害人蔡xx现金20万元。2005年8月24日、2007年1月20日及2007年2月份，被告人董某某单独或伙同夏斌（另案处理）以给好处费及继续办理上军校的名义向被害人蔡xx索要现金7万元。
针对上述指控的事实，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈某、证人证言、抓获经过等证据，认为被告人董某某、杨某某的行为均已构成诈骗罪，提请依法惩处。
被告人董某某辩解称诈骗了26万元。
被告人杨某某辩解称20万元已分多次退给了董某某。其辩护人宣某辩护称公诉机关指控的犯罪事实不清，证据不清。辩护人陈某辩护称起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪的罪名无异议，但认为被告人杨某某成立犯罪中止，应当减轻处罚。
经审理查明：2005年7月份，被告人董某某经董某方（另案处理）介绍认识被害人蔡xx，在郑州市金水区X街X号院被告人董某某的租房处，被告人董某某虚构其是公安部退休职工，可以帮助被害人蔡xx的女儿上军校，并将被告人杨某某介绍给蔡xx。2005年8月2日，在山东省淄博市淄川区招待所，被告人杨某某虚构其是中纪委工作人员，以帮助被害人蔡xx的女儿上军校为由，取得被害人蔡xx的信任，后伙同被告人董某某向蔡xx索取现金20万元。2005年8月4日，蔡xx在中国农业银行江苏省分行将20万元现金汇入被告人杨某某提供的账户。2005年8月24日，被告人董某某给被害人蔡xx打电话，以给他人好处费为由，索要现金1万元，当日蔡xx即向被告人董某某的建行卡汇款1万元。此后，被害人蔡xx多次催促其女儿上军校的事情，二被告人均以各种理由推诿。2006年8月30日以后，与被告人杨某某失去联系。2007年1月20日，在郑州市金水区X街被告人董某某的租房处，被告人董某某虚构夏斌（另案处理）是公安部情报局的副局长，以为蔡xx的女儿办理上第二军医大学为由，骗取被害人蔡xx现金5万元。2008年8月23日，被告人董某某在山东省淄博区淄川区政府招待所交给被害人蔡xx一军校委培生录取通知书，蔡xx发现被骗即要求退钱。但被告人董某某、杨某某至今未退还。
综上，被告人董某某共参与诈骗2起，诈骗金额26万元；被告人杨某某参与诈骗1起，诈骗金额20万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1．被害人蔡xx陈某，2005年7月份，为了让女儿上军校，其托朋友联系上董某方，董某方称朋友在公安部工作，可以帮忙。2005年8月2日，在山东省淄博市淄川区招待所，其见到董某方、董某某、杨某某等人，董某某以交军事学院管理费及给杨某某好处费为由，向其要20万元，后其于8月3日将20万元打入杨某某提供的户名为林生国的银行卡上。后董某某寄给其一张“中国人民解放军特招学院登记表”，其填好后交给董某某。8月24日，董某某又以给杨某某费用为由，向其索要1万元，后其向被告人董某某的建行卡上汇款1万元。直到2006年3月份也未办成，其找董某某退钱，董某某称认识公安部情报部副部长，可以安排上第二军医大学，2007年1月19日，在郑州市X街董某某的住处其见到夏斌，夏斌承诺能办成此事，其交给董某某现金5万元，并让董某某出具借条一张。2007年8月23日，在山东省淄博市淄川区招待所，董某某给其一张昆明军校的委培通知书，其很生气，表示不上这个学校，并当即要求退钱，但之后与董某某联系不上。证人蔡某军对董某某、杨某某以安排其妹妹上军校为由，多次诈骗蔡xx钱财的事实予以证明，且与被害人蔡xx陈某相互印证。
2．被害人蔡xx于2005年8月4日向被告人董某某提供的户名为林生国的账户转款20万元，有其向侦查机关提供的汇款凭证予以证实；2005年8月21日取款1万元的事实，有其向侦查机关出具的取款凭证予以证实；2007年1月20日交给董某某5万元的事实，有其向侦查机关提供的收条予以证实。
3．证人白xx证言证实董某某曾与蔡xx商量上军校的事情，后其曾和蔡xx到银行取钱的事实。
4．被告人董某某在侦查机关供述，蔡xx通过董某方找到其办理上军校的事情，经询问杨某某，杨某某称能以特招生的名义办理，需要20万元费用。其为了得到杨某某给的好处费，在山东省淄博市淄川区政府招待所，向蔡xx介绍其是公安部退休人员，杨某某是中纪委干部，能为蔡xx的女儿办理上军校，后蔡xx将20万元汇入杨某某提供的林生国的账户上。几天后杨某某交给其一张“中国人民解放军总政治部”的特招表，蔡xx填好后其又交给杨某某。因为一直没有办好上学的事，蔡xx提出退钱，但杨某某一再推诿。直到2006年4、5月份，蔡xx到其住处要钱，并让其再联系一所学校，其又给夏斌打电话，夏斌说能办成上海第二军医大学，需要10万元费用。后在其住处，蔡xx交给其5万元，其将钱交给了夏斌，后来夏斌给其一个中国人民解放军电子工程学院的委培录取通知书，但蔡xx不同意要求退钱，因为没有找到夏斌，故其一直没有退钱。其同时供述，为了骗人不被人发现，其使用李龙君的名字。
5．被告人杨某某在侦查机关供述，董某某问其是否能为蔡xx的孩子办理上军校的事情，蔡xx会给些好处，并称他也想得点好处。后在董某某的住处，其称自己是总书记身边的工作人员，认识中国人民解放军总参政治部高教局的领导，可以办成孩子上学的事。回北京后其找张克文要了一张中国人民解放军的学员登记表，由董某某交给蔡xx填好。后在山东省淄博市淄川区政府招待所，其让蔡xx将钱汇入林生国的帐户，第二天蔡xx将20万元钱汇入林生国的帐号，其将钱取出后给董某某2万元。之后蔡xx催问进展，其一直以各种理由推诿。
上述证据均由控方提供，且经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为被告人董某某、杨某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人董某某、杨某某犯诈骗罪罪名成立。
关于公诉机关指控被告人董某某于2007年2月份以借款为由诈骗被害人蔡xx1万元的犯罪事实，经查，被告人董某某及被害人蔡xx均证明1万元系借款，故对公诉机关对该起事实指控不予支持。
关于被告人杨某某的辩解及其辩护人宣某的辩护理由，经查，被告人杨某某诈骗被害人蔡xx的事实有被告人在公安机关的供述、证人证言、被害人陈某及被害人向公安机关提供的借条在卷予以证实，故被告人杨某某及其辩护人宣某的辩解、辩护理由不能成立，不予采纳。关于被告人杨某某的辩护人陈某的辩护理由，经查，被告人杨某某虚构其身份，以能安排被害人蔡xx的女儿上军校为由，伙同被告人董某某骗取被害人20万元的事实，有被告人杨某某、董某某在侦查阶段的供述，被害人陈某及证人证言予以证实，被告人杨某某的诈骗行为已经完成，不宜认定为中止，故辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。
关于被告人杨某某提出20万元已陆续退还被告人董某某的辩解理由，经查，被告人杨某某辩解的事实仅有其本人供述，无其他证据相印证，故被告人杨某某上述辩解理由不能成立，不予采纳。
根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2009年3月16日起至2020年9月15日止；罚金于判决生效后二十日内缴纳）。
被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2009年4月10日起至2019年10月9日止；罚金于判决生效后二十日内缴纳）。
二、赃款人民币二十六万元依法追缴后发还被害人蔡xx。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长任远
审判员张智贤
代理审判员贺倩倩
二O一O年四月十四日
书记员刘浩东
