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是否洗钱

某账号在一段时期内,天天有分批大量现金存入,但不是从其他账号转账汇款过来的,而且天天都在某一时刻取出部分现金,剩余的资金差不多都投入到股市中,是否有洗钱嫌疑?

问题状态:已解决 回复 (1)
提问人:m416525lk
提问时间:2011-05-02
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