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经济
是否洗钱
是否洗钱 某账号在一段时期内,天天有分批大量现金存入,但不是从其他账号转账汇款过来的,而且天天都在某一时刻取出部分现金,剩余的资金差不多都投入到股市中,是否有洗钱嫌疑?
问题状态:
已解决
提问人:m41652……(浙江)
提问时间:2011-05-02 17:34
110网律师
2011年05月02日 18时57分
嫌疑自然有,至于是否是,要看司法机关如何认定。
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