律师您好! 李某集资3000多万元,在他的资金去向中,他给一个亲戚通过银行频繁打款,数额巨大,办案人员询问时他否认打款事实,硬是不承认。就是一个劲地说钱没了,却说不出钱怎么没的,请问:他这样硬是不说钱给他的这个亲戚打去了,办案部门能凭银行记录确定他这个亲戚得到钱了吗?
一国有民营企业与一开发商通过招商引资方式联建一商业大楼,国有民营企业由于资金不足,又向内部职工集资,
一国有民营企业与一开发商通过招商引资方式联建一商业大楼,国有民营企业由于资金不足,又向内部职工集资,并与职工签订协议,承诺大楼修好后给集资职工每人一定的营业面积,并且可以继承,可以买卖。请问:此做法对吗?是否造成国有资产流失?
朋友做生意资金困难,我从银行贷款30万元给他,但没有欠条,通过银行转账,有银行转账凭证,可以追回吗?
朋友做生意资金困难,我从银行贷款30万元给他,但没有欠条,通过银行转账,有银行转账凭证,可以追回吗?
律师您好,我是一起非法集资案的受害人,张某向我们100多人借钱,还不上,已被起诉。半年过去了,公安局在立案后只调查了我们借给了他多少钱,却没调查他的资金去向,外面别人欠他的大笔货款根本就没查,就想草草结案,只把他的房产拿出来给大家抵债,大约能占总欠款30%的比例。 请问公安局这么做合理吗?我们受害人应该怎
律师您好,我是一起非法集资案的受害人,张某向我们100多人借钱,还不上,已被起诉。半年过去了,公安局在立案后只调查了我们借给了他多少钱,却没调查他的资金去向,外面别人欠他的大笔货款根本就没查,就想草草结案,只把他的房产拿出来给大家抵债,大约能占总欠款30%的比例。 请问公安局这么做合理吗?我们受害人应该怎
购车诈骗案,情况说明:最近本人准备买车,结果同学的朋友说可以便宜5千元,我5月5日将11.5万元汇入中间人A账户,中间人A又将钱汇入B中间人账户,中间人B又将钱汇入最终人(称为C),C于2013年5月24日准备携款潜逃,被山东枣庄刑警抓获,(后知是网络在逃犯),目前关押在七道湾看守所,我想咨询律师,我的购车款11.5万元,
您好,男友在订婚的时候以我的名义在武汉首付了一个房子,现如今因种种原因分手了,我想咨询一下,这个是不是已经属于我个人财产了?如果打官司的话,银行交易记录能算作证据把房子判给他吗?房款大部分都是从他的卡里支出的。而且购房时我们没有任何两个人之间的协议。
诈骗人员会通过我们的身份证号和手机号喝姓名,对我们的银行资金安全会造成哪些威胁
我接到了一通电话,说我欠了银行60多万,他是北京的公安,帮我受理,我害怕''我就告诉他我的身份证号和真实姓名和自己的手机电话,因为还是学生,所以需要学校绑定的那张银行卡。我担心资金的安全。能告诉我怎么作才是最安全的呢?
诈骗人员会通过我们的身份证号和手机号和姓名,对我们的银行资金安全会造成哪些威胁
我接到了电信诈骗的电话,当时一紧张就告诉他们手机号,姓名和身份证号,这对银行卡资金安全造成威胁吗
人贩将诈骗的资金贷给别人,受害人起诉却不知道资金去向,法庭是否受理
本人在枣庄市薛城,请教民间借贷被骗如何追讨。人犯陈敏以民间借贷名义骗取资金500馀万,致使30多户居民倾家荡产。陈将资金高息贷给一些小企业,于去年3月初出逃,7月被追捕。拘留期间,承认非法集资,却拒不退款,公安局没有追回分文。后判刑10年,现服刑。据了解,陈敏的资金是放高利贷,有不少在她的客户手里,受害人想