刑事
集资诈骗案，公检法能通过银行记录追资金去向吗？
集资诈骗案，公检法能通过银行记录追资金去向吗？ 律师您好！
李某集资3000多万元，在他的资金去向中，他给一个亲戚通过银行频繁打款，数额巨大，办案人员询问时他否认打款事实，硬是不承认。就是一个劲地说钱没了，却说不出钱怎么没的，请问：他这样硬是不说钱给他的这个亲戚打去了，办案部门能凭银行记录确定他这个亲戚得到钱了吗？
李某集资3000多万元，在他的资金去向中，他给一个亲戚通过银行频繁打款，数额巨大，办案人员询问时他否认打款事实，硬是不承认。就是一个劲地说钱没了，却说不出钱怎么没的，请问：他这样硬是不说钱给他的这个亲戚打去了，办案部门能凭银行记录确定他这个亲戚得到钱了吗？
问题状态：已解决
提问人：adsl12……（北京）
提问时间：2013-08-29 16:29
提问人：adsl12……（北京）
提问时间：2013-08-29 16:29
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你好，具体要看你向警方提供的证据是否有利，协助警方调查。
已有11位律师回答了该问题
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您好，提供证据协助警察。
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您好！这个是需要根据实际的情况而定！
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可以将此线索提供给办案民警
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你可以申请让警察去调查。
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可以的 根据汇款记录 可以追回脏款
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您好，建议提供证据，协助警方开展调查。
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提供证据协助警察
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你好，公安机关会调查的。
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您好：
要看具体案情决定； -
办案机关凭证据认定，不是他承不承认的问题，因此，有充分的证据证明亲戚收到他的钱了，而且会调查这笔钱和他亲戚的关系。建议聘请律师辩护
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