致：____________有限公司

    根据________有限公司（“有限公司”）与_______律师事务所（“本所”）签订的委托代理协议，本所担任有限公司变更设立____股份有限公司（“股份公司”）的专项法律顾问。根据有限公司之委托，现就将在拟设立的股份公司中担任董事、监事等高级管理人员任职资格之事宜出具法律意见如下：

    一、股份公司的董事、监事由有限公司________年第_______次股东会选举产生。公司聘任的董事、监事人选依次为：
   董事：__________、__________、__________、__________、__________、__________
   监事：__________、__________、__________
   公司拟聘任的总经理、副总经理等高级管理人员：________（职务）、_________（职务）、________（职务 ）  _______（职务）________（职务）

   二、经本所审查，公司（拟）聘任的董事、监事等高级管理人员人选中不存在《公司法》第五十七条、第五十八条所列不得担任或兼任公司  董事、监事等的情形，符事有关法律、行政法规的规定。

  本法律意见书仅供公司就题述之目的使用，不可用作其他任何目的。

_________律师事务所
经办律师：_________
_____年____月____日