公诉机关淮阳县人民检察院。
被告人李某甲，男，出生于（略），汉族，小学文化，户籍所在地（略）。因涉嫌非法集资，于2006年11月28日由淮阳县公安局决定刑事拘留，于2009年5月30日被深圳铁路公安处广州东站派出所抓获，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2009年7月13日经淮阳县人民检察院批准逮捕，次日被淮阳县公安局执行逮捕。现押于淮阳县看守所。
辩护人吴某某，男，陈某律师事务所律师。
淮阳县人民检察院以淮检刑诉（2010）X号起诉书指控被告人李某甲犯非法吸收公众存款罪，于2010年1月20日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间经河南省高级人民法院批准，本院延期审理一次。淮阳县人们检察院以于2009年3月30日撤回起诉，后于2010年4月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳县人民检察院检察员王杰民到庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人吴某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
淮阳县人民检察院指控：1997年至2001年期间，被告人李某甲伙同其女儿李某（另案处理），以淮阳县富民饲料厂效益好，变相提高利率的方式吸收存款，先后从陈某珍、杜某某、李某乙等几十人中招揽存款x元，至今未退还。淮阳县人们检察院向本院移送了相关证据材料，认为被告人李某甲的行为已触犯了刑律，构成非法吸收公众存款罪，请求依法惩处。
被告人李某甲辩解称：对指控的事实没有异议，但时间长了，吸收存款数额记不清了。
辩护人辩称：一、本案公诉机关撤回起诉，再次起诉的程序违法。二、公诉机关撤回起诉后，举证的三份证据不符合证据的合法性，不应成为定案的依据。二、该案已过刑事追诉时效。综上所述，被告人李某甲构不成非法吸收公众存款罪。
经审理查明：1997年至2001年期间，被告人李某甲伙同其女儿李某（另案处理），以淮阳县富民饲料厂效益好，变相提高利率的方式吸收存款，先后从陈某珍、杜某某、李某乙等人中招揽存款，其中x元至今未退还。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李某甲供述。我成立的是富民农牧高科技有限公司，是我自己的公司。1999年4月份成立的淮阳县畜禽发展有限公司，到1999年改为淮阳县富民农牧高科技有限公司，当时成立公司时注册资金人民币x元。1999年我开始采取高利息的方式，按月息1.5分的利率吸收公众存款，利用熟人找自己亲属及朋友，告诉他们建厂、建门面房、公司效益好，让他们去宣传，告诉别人，把钱都存到我这里，并承诺什么时候用钱什么时候还。吸收存款大约是100万左右，还有30多万，还欠有70万左右。以账面为准。可以看帐，帐在广州我老婆那放着呢，不是原始帐，原始帐我女儿李某交给齐国华了。我外逃时帐和厂都交给齐国华了，内外欠账都有齐国华负责承担，我和齐国华签的有合同。当时由我的女儿李某做会计。后来还不起这些钱，我和李某就走了。我集资的这些钱没有经过哪一个部门审批，这些钱一是购买生产资料，二是建门面房，三是收甘蔗了。钱良金、辛凤梅、豆艳、杜某某、李某乙、苏义兴、赵凤英和其女儿高杰、于恒奎、豆丽、李某兰、雷勇、陈某瑞、杨德荣、陈某珍、崔征山、杨文礼的欠条经我辨认钱是我借某，李某打的条。
2、证人豆X证言。1999年2月我听别人讲，淮阳县富民饲料厂正在集资，公司的会计李某对我讲：“我们这是乡镇企业，财务管理正规，公司下边有很多分公司，现在公司需扩大业务，如果到银行贷款手续太麻烦，如果你们用钱可提前给我打招呼，不影响我们用。”公司董事长总经理李某甲讲“我们是乡镇企业，我是县人大代表，经常上电视，公司是县重点企业，钱存在这里尽管放心，我是党员，我保证不会有事。”李某告诉我，存一年的还款利息是1.2分计算，存两年按1.5分利息计算，三年按2分计算，什么时间取款计什么时间的利息，利息虽高，但我们要在银行贷，请客送礼也差不多。就这样，我相信她，于1999年2月22日，以我的名义存入7000元，1999年3月9日以我丈夫的名义存入1万元。2000年3月5日，以我的名义存入3500元，2000年9月16日以我的名义存入x元，共计x元。2001年8月10日，我听说富民饲料厂的人都不知为啥都跑了，公司也被法院查封了。本息没给我一分。
3、证人杨XX证言。李某甲让我把钱存到他那。我存在富民饲料厂一共x元。李某甲的大女儿李某给我办的手续，存钱时李某甲知道。当时利率按一份五厘计算。李某甲没有还过我钱。
4、证人陈X证言。1999年10月1日，淮阳县王店富民饲料厂李某甲的女儿李某，找到我向我借某，并对我说讲利息1分2厘，我就借某李某x元钱，李某给我一个收款收据，李某给我算过利息，当时没有给钱，给我饲料顶的。还有本金没有结算。当时我们一群人到公安局报案，到法院报案，而且还上北京、郑州、周口、淮阳多次上访过。我的名字是陈某，欠条上写的是程凯，李某说都是熟人，不碍事。
5、证人陈XX证言。2000年12月25日上午，李某甲和她女儿李某到我家找我，对我说厂里资金周转困难借某钱周转一下，给你按1分2厘的利息计算，你啥时间用钱我啥时间还你。我从家里拿出x元交给李某，李某甲和李某在我家就给开了这张收款收据。后来李某甲一家都跑了，我们一大群被骗的群众到公安局法院去报案，后来又去北京、郑州、周口、淮阳县委多次上访过。
6、证人赵XX证言。钱都是李某甲家庭成员去借某，他闺女是会计，叫李某，借某给高利息，借某都是亲戚朋友的钱。因为投资大，资金困难，外欠账太多，后来就把厂包给一个姓齐的了。
7、证人陈XX证言。1996年王店塑料厂由李某甲接管任厂长，改为富民饲料厂，我做后勤工作。1998年左右，李某甲说厂里没钱，要大家集资，本厂的、社会上的都中。按1分5的利息进行结算，我从我庄杨德荣那借某现金一万元和我自己的x元交给李某甲家女儿李某，给我开了一张收据。把钱交给李某后，我找过李某甲、李某，都说现在没有钱，等有钱了就给。李某甲、李某承诺的有楼，有房子，有地，还有车，保证能还，利息比银行的高。
8、证人陈XX证言。2000年的6月5日和6月7日分别以我和我丈夫崔征山的名字在当时淮阳县富民饲料厂存款3万元和4万元，利息按一分计算，当时的饲料厂厂长李某甲说啥时间用钱啥时拿，2001年的春节前曾经给我3000元。2001年的8月X号我去要钱时，李某甲跑了。2001年12月份，法院将李某甲富民饲料厂大门东侧两间门面房判决给我。2002年3月11日我申请执行，厂门面房归我所有。申请后约一星期，我和我丈夫就搬进这两间门面房住，在打扫门面房时，在办公桌抽斗里发现这5张外欠账明细表，当时我就收起来交给淮阳县公安局经侦大队了。
9、证人李XX证言。通过别人介绍，说淮阳县富民饲料厂能存款利息比银行高，啥时间用钱啥时间能拿。1999年元月15日我以我儿子雷勇的名字在富民饲料厂存款8500元，2000年10月19日我又以我本人的名字存款x元。之后我多次去要，李某甲和她女儿李某一直推，后来李某甲和他女儿李某都跑了。
10、证人赵XX证言。1998年10月30日，我以我的名义存入现金x元。1999年2月14日，我又以我媳妇高杰的名义存入6000元，共计x元。交时李某对我讲，一年利息按1.5分算，三年按2分算。最近，听说厂里人全部都跑了，本息未还我。听说李某甲把帐交给了齐国华了，不知道怎么回事。
11、证人苏XX证言。我把钱交给会计李某，2000年元月31日，她给我打了收条，利息按1分计算。我给李某要回1000元，下余x元。
12、证人李XX证言。1998年李某甲对我讲，公司效益不错，可以把钱存在他那里，随时存随时取。1998年2月14日，我在他那里存入x元，是他女儿李某给我开的收据，后来我多次去找他不见他，李某也不见了。到2001年8月10日我又去公司，人已全都走了，至今本息未要回一分。
13、证人杜XX证言。李某甲说他现在厂里资金有点困难，让我给他弄点钱，他给高利息。1999年9月6日我将现金15万存入饲料厂，交给了李某甲的女儿李某，她给我办了收据，利息是1.2分。
14、证人申XX（杜某某之妻）证言。证实内容和当时杜某某借某李某甲15万元钱。还了有x元，还欠x元，是在李某甲跑之前还的，啥时间记不清了。
15、证人豆X证言。我听别人讲，这个公司效益不错，正在集资，高利息，于2000年3月3日，我拿了x元钱到公司找会计李某，她给我1分的利息，并给我出具了收款收据。至今我的钱未要回一分。
16、证人卢XX证言。李某甲有一次问我，手下有钱没有，给高利息，2000年4月18日，我以我爱人辛风梅的名义存入1000元，利息1分，我交钱时是他女儿李某收的钱打的借某。
17、证人钱XX证言。淮阳县富民饲料厂的李某甲对我讲，要我给他找点钱，存到他那里，一是帮忙，二是可以给高利息。2000年5月27日，我找别人借某4万元，交给李某甲的女婿陈某亮，打有收条，2001年3月30日，又借某2万，交给了李某甲的女儿李某，打有借某，现在人跑了。
18、证人刘X证言。2000年下半年，李某甲找到我，叫我帮他借某钱，给一分的利息。因我本人没有钱，就找到白杨和王勤。从白杨和王勤，从白杨手中借x元，在王勤手中借8000元。在李某甲富民饲料厂办公室交给李某甲，李某甲的女儿李某出具的借某，借某在2000我起诉时，已交给法院了。李某甲说存他那钱有高息，结果本也没有了。
19、书证。（1）、户籍证明：李某甲，男，出生于（略）。（2）、在逃人员信息登记表。（3）、中国人民银行淮阳县支行2006年11月21日的复函：从未对“淮阳县富民饲料厂集资情况”进行过审批。（4）、李某甲及其女儿出具的借某借某、欠条、借某、收款收据：王力生欠条一张、钱良金欠条、豆丽欠条两张。杨文礼欠条三张。赵凤英欠条一张、高杰欠条。苏义兴欠条一张。杜某某欠条。李某乙欠条。豆艳欠条。于恒奎欠条豆丽欠条一张。辛凤梅欠条一张。崔征山欠条两张、陈某珍收款收据一张。李某兰、雷勇收款收据各一张。陈某瑞收款收据两张、杨德荣收款收据一张。陈某成收款收据一张。程凯成收款收据一张。（5）、陈某珍民事判决书。崔征山民事判决书。白杨、王勤民事判决书及授权委托书。崔征山、陈某珍民事裁定书。杜某某民事裁定书。（6）、企业法人营业执照。淮阳县富民饲料厂的企业法人营业执照。淮阳县畜禽发展有限公司的企业法人营业执照。
本院认为：被告人李某甲非法吸收公众存款，且给被害人造成损失50余万元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。淮阳县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。辩护人辩称，该案已过追诉时效的辩护理由，不能成立。因为被告人李某甲非法吸收公众存款最后一笔是2001年3月30日钱良金的6万元，追诉时效最晚应当到2006年3月29日。公安机关对李某甲、李某立案是2006年11月28日，时间虽已超过5年。但部分受害人在2001年9月14日就已经到淮阳县公安局报案，并反应欠款已达到160万元，350户。公安机关没有进行初查，也没有制作不予立案通知书，告知受害人。故属于《中华人民共和国刑法》第88条第2款规定的“被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉时效的限制”情形。2001年李某甲离开淮阳后部分受害人多次到公安局反映、多次上访，并在追诉期内向我院提起诉讼。综合以上理由，被告人李某甲的行为不受追诉时效的限制。但公诉机关指控李某甲欠王立生的编织袋款x元，不能认定为非法吸收公众存款，对公诉机关庭审中提交的王立生的证言不予采信。庭审中公诉机关提交的个人借某明细表、交接清单与被害人陈某、借某等相关证据证实内容不一致，且大部分登记的人员没有找到，为此个人借某明细表、交接清单不能作为定案依据，不予采信。公诉机关提交的书证：山东鱼粉款欠条一张、中国农业银行淮阳县支行民事判决书两份、中国农业银行淮阳县支行裁定书。与指控的犯罪事实没有关联性，不予采信。辩护人辩称，被告人李某甲构不成非法吸收公众存款罪，与法无据，不能成立。被告人李某甲不积极退回赃款，造成受害人多次上访，在社会上造成极坏影响。故依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年。并处罚金人民币x元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年5月30日起2012至年5月29日止）。罚金待判决书生效后五日内一次性履行完毕。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长：刘芳
审判员：迟俊英
审判员：刘山脉
二0一0年四月二十日
书记员：鲁东
