原公诉机关（略）人民检察院。

上诉人（原审被告人）刘某某，男，X年X月X日出生于（略），汉族，初中文化，农民，住（略）。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2009年9月3日被广西壮族自治区柳州市公安局抓获，同年9月7日被逮捕。现羁押于（略）看守所。

辩护人高某某，湖南骄阳律师事务所律师。

上诉人（原审被告人）陈某某，男，X年X月X日出生于（略），汉族，小学文化，农民，住（略）。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2009年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，同年12月16日被（略）人民检察院取保候审。经（略）人民法院决定，于同年12月29日被逮捕。现羁押于（略）看守所。

上诉人（原审被告人）谢某甲，男，X年X月X日出生于（略），汉族，初中文化，农民，住（略）。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2009年9月1日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于（略）看守所。

（略）人民法院审理（略）人民检察院指控原审被告人刘某某、陈某某、谢某甲犯组织、领导传销活动罪一案，于二○一○年一月十七日作出（2010）邵东刑初字第X号刑事判决。刘某某、陈某某、谢某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为案件事实清楚，决定以不开庭方式审理了本案。现已审理终结。

（略）人民法院根据被告人刘某某、陈某某、谢某甲和同案人姜双成、岳建新的供述，证人李某乙、谢某丙、段某某、谢某丁、谢某戊、李某己、龙某某、赵某某、唐某某、粟某庚证言，公安机关抓获案犯经过，被扣押的传销产品白衬衣、钱包、小皮包、皮带、领带、手表、笔记本及刘某某、陈某某、谢某甲的户籍资料等证据认定，2007年11月，被告人刘某某经其弟刘某权介绍加入传销组织，打着“深圳文斌贸易有限公司”的幌子，采取“连锁销售”的名义，在广西壮族自治区宜州市开展传销活动。要求加入人员交纳3800元购买1份或1份以上的产品（产品为1套西装或1套化妆品）获得入会资格，拉人入伙，按“五级”的方式对加入的传销人员进行管理，以发展人头数作为计酬或返利的依据，大肆诱骗他人参加传销网络，从中牟取暴利。刘某某通过传销网络先后发展姜双成、岳建新及被告人陈某某等人为下线，陈某某先后发展了被告人谢某甲和李某乙等人为下线。谢某甲又发展了谢某壬、段某某、许某某等多人为下线。刘某某、陈某某现均已晋升为高某业务员，各自的伞下体系累计至少销售600份以上。被告人谢某甲已成为该传销组织里的业务经理，伞下体系累计至少销售65份以上。其间，刘某某、陈某某负责主持会议、收取下线款项、给下线发工资；谢某甲负责给下线讲课培训等。

该院认为，被告人刘某某、陈某某、谢某甲组织、领导以推销商品的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量计酬，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。庭审中，3被告人均自愿认罪，均酌情予以从轻处罚。据此，对3被告人均适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第五十二条，第五十三条和《最高某民法院、最高某民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第九条之规定，判决：一、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人谢某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。

刘某某上诉提出：不属传销组织的组织、领导者；原判认定伞下体系累计销售600份以上产品证据不足，事实不清，量刑过重，请求从轻处罚。

陈某某上诉提出：如实交代自己的犯罪行为，并主动退赃8万元，且无犯罪前科，请求从轻处罚，并适用缓刑。

谢某甲上诉提出：是传销组织的受害者，未获利，上面还有高某业务员若干人，不起领导、组织作用，且2008年春节前即终止了传销行为，请求从轻或减轻处罚。

经审理查明，2007年11月，上诉人刘某某经其弟刘某权介绍加入传销组织。该组织打着“深圳文斌贸易有限公司”的幌子，采取“连锁销售”的名义，在广西壮族自治区宜州市开展传销活动，要求加入人员按每份3800元的价格购买1份或1份以上产品（产品为1套西装或1套化妆品）即获得入会资格，拉人入伙，以发展人头数作为计酬或返利的依据，诱骗他人参加传销网络，从中牟取暴利。按“五级”的方式对加入的传销人员进行管理，从事传销活动。“五级”即实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理和高某业务员。为公司销售1－2份产品即成为实习业务员；伞下体系累计销售3－9份产品成为业务组长；伞下体系累计销售10－64份产品成为业务主任；伞下体系累计销售65－599份产品成为业务经理；伞下体系累计销售600份以上的产品时，由业务经理晋升为高某业务员。上诉人刘某某通过传销网络先后发展姜双成、岳建新（另案处理）及上诉人陈某某等人为下线，陈某某先后发展了上诉人谢某甲和李某乙等人为下线。谢某甲又发展了谢某壬、段某某、许某某、谢某戊、李某己、龙某某、赵某某、唐某某等人为下线。刘某某、陈某某、谢某甲3人采用培训、上课的方式，不断的游说亲戚、朋友加入传销组织。其间，刘某某、陈某某负责主持会议、收取下线钱款、给下线发放工资；谢某甲负责给下线讲课培训等。案发前，刘某某、陈某某各自的伞下体系累计至少销售600份以上，均已晋升为高某业务员。谢某甲伞下体系累计至少销售65份以上，已成为该传销组织里的业务经理。

案发后，刘某某、陈某某先后将其非法所得赃款人民币20万元分别退缴给公安机关和人民检察院。

上述事实有经查证属实的下列证据证明：

1、刘某某供述，2007年11月，经其弟刘某权介绍加入传销组织。该组织打着“深圳文斌贸易有限公司”的幌子，采取“连锁销售”的名义，在广西壮族自治区宜州市开展传销活动。要求加入人员交纳3800元购买1份或1份以上产品获得入会资格，拉人入伙，以发展人头数作为计酬或返利的依据，按实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理和高某业务员“五级”的方式对加入的传销人员进行管理，从事传销活动。刘某某通过传销网络先后发展姜双成、岳建新及陈某某、谢某甲等人为下线，刘某某、陈某某各自的伞下体系累计至少销售600份以上，均已晋升为高某业务员。刘某某、陈某某负责主持会议、收取下线款项、给下线发工资。

2、陈某某供述，被刘某某发展加入传销组织和该传销组织内部管理模式及刘某某、陈某某、谢某甲各自所处的地位、所起的作用等情况与刘某某的供述相同。陈某某还供述他先后发展了谢某甲、李某乙等人为下线。谢某甲又发展了谢某壬、段某某、许某某、谢某戊、李某己、龙某某、赵某某、唐某某等人为下线。谢某甲已成为该传销组织里的业务经理，负责给下线讲课培训等。

3、谢某甲供述，被陈某某发展加入传销组织后，又发展了谢某壬、许某某、谢某戊、李某己等多人为下线并负责对下线人员上课培训。所供和刘某某、陈某某、等人组织、领导传销活动的情况，与刘某某、陈某某的供述相一致。

4、同案人姜双成、岳建新的供述证明，他们被刘某某发展参加了传销组织及刘某某、陈某某、谢某甲组织、领导传销活动的情况，与刘某某、陈某某、谢某甲的供述相吻合。

5、证人许某某、谢某戊、李某己、粟某辛证言证明，他们被谢某甲欺骗参加了刘某某、陈某某、谢某甲组织、领导的传销活动，刘某某、陈某某负责收入会的钱款，谢某甲为传销人员上课进行培训。还证明，李某己购买了16份产品，许某某购买了11份产品，谢某戊购买了11份产品，粟某癸购买了16份产品及2009年7月23日，他们将陈某某扭送到公安机关。

6、证人李某乙的证言证明，她被陈某某介绍加入传销组织，购买了11份产品，是高某业务员刘某某收的款。

7、证人谢某壬的证言证明，她被谢某甲介绍加入传销组织，购买了11份产品，是高某业务员刘某某收的款，谢某甲为他们上课培训。

8、证人段某某的证言证明，她被陈某某、谢某甲介绍加入传销组织，购买了11份产品。

9、证人龙某某的证言证明，她被谢某甲介绍加入传销组织，购买了1份产品。

10、证人赵某某的证言证明，他被陈某某、谢某甲介绍加入传销组织，购买了21份产品。

11、证人唐某某的证言证明，她被谢某甲介绍加入传销组织，购买了11份产品，是高某业务员刘某某收的款。

12、抓获经过、邵东县公安局扣押物品清单和传销产品、收缴的部分笔记本等证明，上诉人被抓获的经过，赃物及上课培训等情况。

13、3上诉人的户籍资料证明，3人犯罪时均已达完全刑事责任年龄。

14、（略）公安局和（略）人民检察院罚没收入收据证明，刘某某退缴非法所得人民币12万元给公安机关；陈某某退缴非法所得人民币3万元给公安机关，人民币5万元给检察机关。

本院认为，上诉人刘某某、陈某某、谢某甲组织、领导以推销商品的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量计酬，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。刘某某上诉提出“不是传销活动的组织、领导者，原判认定事实不清，证据不足，量刑过重”。经查，上诉人刘某某经人介绍加入传销组织后，积极从事传销活动发展下线，主持传销组织的会议，收取下线钱款，给下线授课、发放工资并非法获取了巨额财物。刘某某伞下体系至少销售达到600份以上的产品，已晋升成为高某业务员。刘某某在公安机关及原审庭审中的供述及同案人陈某某、谢某甲、姜双成、岳建新的供述，证人许某某、谢某戊、李某己、粟某癸、李某乙、谢某壬、唐某某的证言等证据均已充分证明刘某某的行为已构成组织、领导传销活动罪。鉴于刘某某认罪态度较好，并积极主动退缴赃款，酌情可从轻处罚，原判对此虽已认定，但量刑时没有充分体现从轻，应予纠正。陈某某上诉提出“如实交代了自己的犯罪行为，并积极退还犯罪所得8万元，并系初犯，适用缓刑不再危害社会，请求二审改判缓刑。”经查，陈某某能如实交代自己的犯罪行为，并积极退缴犯罪所得8万元赃款，认罪态度较好，但考虑到陈某某在组织、领导传销活动犯罪中所处的地位和作用及其社会应危害程度，对其不宜适用缓刑，可视本案具体情况从轻处罚。谢某甲上诉提出“参加传销组织是被骗的，是受害者，上面有高某业务员若干人，不起组织和领导作用，未获利。请求从轻或减轻处罚。”经查，谢某甲被人骗入传销组织后，积极发展下线，并负责给下线授课，其伞下体系累计至少销售传销产品65份以上。这有谢某甲在公安机关和原审庭审中的供述，并分别有同案人刘某某、陈某某、姜双成、岳建新的供述，还有证人许某某、谢某戊、李某己、粟某癸、李某乙、谢某壬、段某某、龙某某、赵某某、唐某某的证言证实，足以认定谢某甲是传销活动的业务经理，属于传销活动的组织者和领导者之列。原判根据谢某甲在本案中所处的地位和所起的作用及其认罪态度，已认定酌情从轻处罚。但具体量刑时并未体现，对谢某甲要求从轻处罚的上诉理由，应予考虑。原判认定事实清楚，证据确实充分，但视本案具体情节，量刑偏重。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条（二）项和《中华人民共和国刑法》第二百四十二条之一、第五十三条之规定，判决如下：

一、撤销（略）人民法院（2010）邵东刑初字第X号刑事判决。

二、上诉人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（已交清）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年9月3日起至2012年9月2日止）

三、上诉人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元（已交清）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年7月23日起至2011年8月3日止）

四、上诉人谢某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（已交清）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年9月1日起至2010年8月31日止）

本判决为终审判决。

审判长朱红伟

审判员刘某晖

审判员李某生

二○一○年四月十九日

代理书记员禹晴

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百八十九条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：

……

（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；

……

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。