湖南省湘乡市人民法院

刑事判决书

(2010)湘法刑初字第X号

公诉机关湘乡市人民检察院。

被告人王某甲，又名王X，男，X年X月X日出生，江西省铜鼓县人，汉族，初中文化，农民，住（略）。因涉嫌非法经营罪于2010年2月27日被湘乡市公安局刑事拘留，同年3月25日由湘乡市人民检察院批准，次日由湘乡市公安局逮捕，现押于湘乡市看守所。

辩护人贺某某，湖南玉宇律师事务所律师。

被告人李某乙，男，X年X月X日出生，湖南省安乡县人，汉族，中专文化，无业，住（略）。因涉嫌非法经营罪于2010年3月3日被湘乡市公安局刑事拘留，同年3月25日由湘乡市人民检察院批准，次日由湘乡市公安局逮捕，现押于湘乡市看守所。

湘乡市人民检察院以湘检刑诉字（2010）第X号起诉书指控被告人王某甲、李某乙涉嫌犯非法经营罪一案，于2010年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员王某华担任审判长，代理审判员周艺林、人民陪审员刘建林参加的合议庭，于2010年6月9日公开开庭审理了本案。书记员易某玲出庭担任记录。湘乡市人民检察院指派检察员贺某出庭支持公诉，被告人王某甲、李某乙和辩护人贺某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

湘乡市人民检察院指控：

1、2007年7月份被告人王某甲来到云南省蒙自县，出人民币x元申购21份传销“产品”，获得加入夏谷良（已判刑）所在的传销组织的资格，成为夏谷良的直接下线。该组织采用“五级三晋制”的方式，骗的加入者以第一份人民币3800元、其余每份人民币3300元的价格申购“产品”，取得发展下线的资格，形成上下级关系，按照发展下线人员销售份额为依据获取利益。被告人王某甲加入后至2008年底，先后从湘乡等地发展龙贤文、李某乙、杨某、王某丙、曹某、易某某、傅某等人为其下线，销售“产品”81分，非法经营额x元。

2、2008年3月被告人李某乙来到云南省蒙自县，出人民币x元申购11份传销“产品”，获得加入龙贤文（另案处理）所在的传销组织的资格，成为其直接下线。被告人李某乙加入后至2009年4月，先后从湘乡等地发展杨某、陶某某、傅某、李某丁等人为其下线，销售“产品”74份，非法经营额x元。

该院提交了证人证言、书证及被告人的供述，同时认为被告人王某甲、李某乙违反国家规定，从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定提起公诉，提请本院依法判处。

被告人王某甲、李某乙对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求从轻处罚。

辩护人贺某某提出如下辩护意见：①被告人王某甲在事实上没有发展下线，而是受害者；②依照《刑法修正案七》被告人王某甲不构成非法经营罪，其传销行为也不构成组织、领导传销罪；综上所述，被告人王某甲违法行为情节轻微，不构成犯罪。

经审理查明：2007年7月份被告人王某甲来到云南省蒙自县，出人民币x元申购21份传销“产品”，获得加入夏谷良（已判刑）所在的传销组织的资格，成为夏谷良的直接下线。该组织采用“五级三晋制”的方式，骗的加入者以第一份人民币3800元、其余每份人民币3300元的价格申购“产品”，取得发展下线的资格，形成上下级关系，按照发展下线人员销售份额为依据获取利益。被告人王某甲加入后，由夏谷良介绍并经被告人王某甲同意，龙贤文成为被告人王某甲的直接下线。龙贤文加入传销组织后至2008年底，先后从湘乡等地发展了被告人李某乙和王某丙、曹某、易某某、傅某等人，被告人王某甲均从中获利。被告人李某乙在2008年3月来到云南省蒙自县，在龙贤文处支付人民币x元申购11份传销“产品”获得传销资格，成为其直接下线。被告人李某乙加入后至2009年4月，先后从湘乡等地发展杨某、陶某某、傅某、李某丁等人为其下线，销售“产品”74份，非法经营额x元。被告人王某甲通过其下线的发展，销售“产品”81分，非法经营额x元。

为证明以上事实，公诉机关向本院提交了以下证据材料：①被告人王某甲、李某乙的供述，证实各自参与传销的事实；②证人夏谷良、龙贤文的证词，证实被告人王某甲非法经营的事实；证人李某丁、陶某某、杨某、傅某等人的证词，证实被告人李某乙非法经营的事实；③辨认笔录，证实被告人王某甲、李某乙参与传销的事实；④湘乡市公安局扣押物品、文件清单，证实传销经营的等级和方式等；⑤被告人王某甲、李某乙的户籍证明资料，证明被告人王某甲、李某乙犯罪时均系成年人的事实。

以上证据，经当庭举证、质证，被告人王某甲、李某乙以及辩护律师贺某某均不持异议，本院予以确认。另查明，被告人李某乙于2010年3月1日被长沙市X路公安局抓获，3月3日被湘乡市公安局刑事拘留。

本院认为：被告人王某甲、李某乙违反国家法律规定，从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控其犯罪罪名均成立。被告人王某甲、李某乙系初犯、偶犯，犯罪后悔罪表现好，量刑时可酌情从轻考虑。被告人王某甲参与传销从事非法经营活动，其经营数额在五万元以上，构成非法经营罪，对辩护人贺某某的辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

被告人王某甲犯非法经营罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万八千元。（罚金已缴纳）

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年2月27日起至2010年6月26日止。）

被告人李某乙犯非法经营罪，判处拘役三个月十五天，并处罚金人民币一万五千元。（罚金已缴纳）

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年3月1日起至2010年6月15日止。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审判长王某华

代理审判员周艺林

人民陪审员刘建林

二O一O年六月十三日

书记员易某玲

附：本案适用的法律条文

第二百二十五条非法经营罪

违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；

（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。

第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。