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是否涉嫌洗钱行为

我在保险公司有张保单,现金价值3万元。以保单抵押的方式,我从保险公司贷出3万元,10天后,再通过信用卡还款,利用免息期低成本使用资金,几次后,保险公司说可能涉嫌洗钱行为,请问律师,此行为是否违法。

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提问人:求是009
提问时间:2012-04-21
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这种行为是否已经涉嫌诈骗?

去年4月份我邻居找到我说他老婆的一个表哥的朋友是深圳某证券所的高管,有私募的门路,还说因为我以前帮过他很多,现在他有能力了想利用这个机会回报我一下,叫我跟他一起去福州某证券公司以我的名义开一个账户,要我跟他一起投资股票,并口头约定说不管红利多少,每月都固定给我五分的利息,剩余的盈利全都归他,亏了也一

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该学校招生行为是否欺诈

是这样的,我现在遇到这样一个问题:我参加了中国地质大学(北京)的MBA调剂预面试,面试通过后,中国地质大学给我发送一条确认短信,意思是说,如果我通过国家A线即可被录取,问我是否同意,我按照短信的要求做了同意的回复。国家线出来后我通过了国家A线,现在却可能不被录取。学校的这种行为是不是可以理解为欺诈

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公司员工因打架行为提出与公司解除劳动关系,公司是否有权追究员工相应的责任与赔偿

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辞旧迎新 已解决 2012-04-14 回复(5)

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李与张经法院调解离婚,约定房产归李所有,李在11月30日前给付张房款8万元,张同时搬出房屋。11月4日李发现房屋被损坏,随即报警。派出所以张没有构成刑事犯罪为由建议李起诉。 之后,李以在约定债务到期前被张毁坏房屋为由中止给付张房款。 两年后,法庭判决张赔偿李房屋毁坏损失7950元,而以李没有在离婚调解书

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发恐吓短信,并教唆他人寻衅滋事,是否属于违法行为?

我该怎么处理 女朋友父母不停发来的恐吓短信威胁女朋友? 因为我坚持和女朋友在一起,她父母一直反对我们,她已经受不了离开家,和我租房子住在外面,现在她父母不停给她发恐吓短信施压,扬言让我们不得安宁,并教唆他人到我们的住处寻衅滋事,是否属于违法行为?如何处理

yang8890 已过期 2012-04-18 回复(3)

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我的行为是否正当防卫或防卫过当 2011年12月2日中午11:30,因给母亲打电话发现其手机欠费停机,就到公司楼下的话吧缴话费,没留神一步迈进了紧挨话吧南侧的一房产中介屋内,刚迈进屋我就发觉不对,便笑着说:“我走错屋了”,转身从该中介屋内开门出来便到话吧内交电话费。当时我在房产中介屋内看到在屋子最深处有一张桌

翱翔鱼鹰 已过期 2012-04-21 回复(2)

该种公司行为是否构成违法与犯罪?

投资公司成立不久,由于没有太好的投资项目,注册的闲钱用不着,就借给了朋友开的公司,利息很低,仅比银行存款利息略高一点。借出5000万元,获利150万元。 请问:这种行为违法吗?是否构成超范围经营? 利润较大,是否构成非法经营罪,或其他犯罪?

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