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现货维权之诉湖南华夏商品交易市场有限公司民事起诉状
发布日期:2020-04-17    作者:徐涛律师

民事起诉状 
        原告:李XX,男,汉族,出生于19XX年7月24日,住所地:上海市普陀区武宁路300弄XXXXX室,身份证号:33262119XXX724403X ,联系电话:1390XX10555,15327446830。 
        代理人 湖北正苑律师事务所 徐涛律师 
        被告:湖南华夏商品交易市场有限公司,住所地:湖南省长沙市芙蓉区东湖街道隆平路869号东科园15栋,统一社会信用代码:91430104582754522R,法定代表人:季涛,联系电话:0731-88239891。 
        诉讼请求: 
        1.依法判决原告在被告湖南华夏商品交易市场有限公司系统开户(账号105000100011865)及全部交易无效; 
        2.依法判令被告返还原告30490.73元,并按同期银行贷款基准利率计算利息从2015年11月13日计算至实际归还之日止; 
        3.依法判决本案诉讼费及保全费由上述被告承担。 
        事实与理由: 
        2015年9月29日,原告在被告湖南华夏商品交易市场有限公司(以下简称“湖南华夏公司”)会员单位湖南庆元有色金属经营有限公司以炒作“原油”低风险、高收益的虚假宣传和蛊惑下,并由被告会员单位工作人员远程操作安装电脑版和手机版交易软件,并把身份证和银行卡拍照上传被告,在被告湖南华夏公司开设了交易账号105000100011865,原告在2015年9月29日至2015年11月13日期间通过银行账户在被告湖南华夏公司客户交易软件共计向被告建设银行账户(账号43001530061052514143)入金77000元,期间进行了几次交易,在2015年9月29日至2015年11月13日期间出金33509.27元,在此期间共计损失43490.73元。后原告得知,湖南华夏公司开展的“原油”实为期货业务,交易采取放大30倍到50倍杠杆交易模式,在本人未实际购入实物的情况下,进行裸卖空交易,T加0,连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,买卖不通过实物交割,也不以实物为交易目的,假借第三方托管,实质将客户资金直接入账。 
        根据《期货交易管理条例》规定:期货交易是指采用集中交易方式或国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或期权合约为交易标的交易活动。结合上述法规和期货交易特征,并根据证监会办公厅《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)精神,一项交易是否构成期货交易,应当从两方面判断,一是形式上是否构成期货交易,判断要素包括(一)交易对象为标准化合约。(二)交易方式为集中交易。二是质上是否构成期货交易,判断要素为1.交易目的并非转移商品所有权,交易双方并非期待真实交付,而是期望价格波动赚取差额利润。2、交易功能并非促进商品流通,而是套期保值、发现价格及投资管理。结合本案的交易特征,被告从事的交易系以现货为名开展非法期货业务。根据《合同法》第52条第五项规定,《合同法解释二》第十四条规定,《期货交易管理条例》第一条、第四条、第六条规定,可以认定湖南华夏公司组织原告的交易行为违反法律效力性强制性规定,应属无效交易。为此原告多次投诉举报,被告会员单位退还1.3万元,余款至今不能解决。 
        综上所述,原告为了维护本人合法权益,根据《民事诉讼法》、《最高院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》第21条、《合同法》第52条、58条、《期货交易管理条例》第2条、第4条、第6条、第75条等相关法律规定,特向贵院提起诉讼,恳请依法支持原告诉讼请求。 
        此致 
        xxx人民法院 
        具状人: 
        2020年 月 日

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