上海市证券管理办公室：
　　你办《关于大化集团大连化工股份有限公司发行境内上市外资股(B股)10000万股的初审意见》(沪证市[1997]020号)收悉。经审核，现批复如下：
　　一、同意大化集团大连化工股份有限公司(筹)(以下简称公司)发行境内上市外资股11500万股，每股面值人民币一元，其中含超额配售部分1500万股。股票发行结束后，公司可向选定的上海证券交易所提出上市申请。

　　二、本次发行结束后，如果超额配售权完全行使，该公司总股本为29000万股，其中，国有法人股为17500万股，由大化集团有限责任公司持有，占股本总额的60．34％；境内上市外资股11500万股，占股本总额的39．66％。

　　三、公司在发行境内上市外资股过程中应严格遵守《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、国务院证券委《关于股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》及其他证券管理法规的要求，并在发行上市完成后15日内，由公司和主承销商分别将发行、承销情况书面报告我委和中国证监会。
1997年9月17日