公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。

被告人朱某，男，X年X月X日出生。

商丘市睢阳区人民检察院以（2009）商睢检刑诉X号起诉书指控被告人朱某犯非法吸收公众存款罪，于2010年3月25日向本院提起公诉。本院审查后，于同日予以受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员张保亮、杨明出庭支持公诉，被告人朱某到庭参加诉讼，经公诉机关申请，延期审理二个月，现已审理终结。

商丘市睢阳区人民检察院指控，2005年7月份以来，被告人朱某在山东省曲阜成立河南省未来农业公司股份有限公司(以下简称未来农业)曲阜服务中心，根据未来农业股份有限公司的要求，在未经银监局等有关部门批准的情况下，先后采取产品销售、委托理财、产品特许经营、联合种植、借款协议、购买原始股等方式，以高于银行同期利率数倍至十余倍的利息为诱饵，向高XX等40人，非法吸收资金717万余元，截至案发尚有332万余元无法返还。

为证明以上所指控的事实，公诉机关于庭审中出示了被告人朱某的供述与辩解，被害人高XX等40人的陈述，证人吴某某、修某、方道胜、魏某某、丁某某证言，书证及其他证据材料予以证明。公诉机关认为，朱某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，涉嫌非法吸收公众存款罪。诉求依法判处。

被告人朱某对公诉机关指控的罪名无异议，其辩称，所非法吸收的数额应不足500万元。

经审理查明，2004年3月5日，吴某某为了经营大豆种子的需要，同魏某某（另案处理）合伙注册成立商丘市未来农业科技开发有限公司，为扩大经营范围，二人将公司名称更名为商丘市未来农业生物科技发展有限公司。2005年元月14日后，方道胜、修某加入该公司，并于2005年8月19日，由丁某某负责办理，虚报注册资本一千万元，并成立董事会。董事会成员为吴某某、修某、方道胜、魏某某、丁某某。法人代表吴某某，五人预谋以采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴某某、方道胜、修某、丁某某等人为达到非法募集更多资金的目的，虚报巨额注册资本，虚假增加自然人认股等形式，将公司名称先后变更为河南未来农业观光园有限公司、河南未来农业股份有限公司，并分别采用观光园入股、借款协议、委托理财、产品销售、销售状元、特许经营、消费卡、小康家园购买协议、产权式酒店等形式，以明显高于银行同期存款利率数倍以上回报为诱饵，进行虚假宣传、夸大经营效益、隐瞒严重亏损事实，骗取河南、山东、安徽、江西等省近万名社会群众的资金高达近8亿元。2005年7月份以来，被告人朱某在山东省曲阜成立河南省未来农业公司股份有限公司(以下简称未来农业)曲阜服务中心，根据未来农业股份有限公司的要求，在未经银监局等有关部门批准的情况下，先后采取产品销售、委托理财、产品特许经营、联合种植、借款协议、购买原始股等方式，以高于银行同期利率数倍至十余倍的利息为诱饵，向高XX、丰XX、孔XX等37人，非法吸收资金235万余元，截至案发时造成224万余元无法返还，在未来农业领取服务费50万余元。

上述事实，有下列证据予以证实：

1、被告人朱某供述，2005年认识修某，对修某比较信任。2006年7月正式加入未来农业，在山东省滕州市成立了“河南未来农业股份有限公司曲阜办事处”。2006年8月未来农业给颁发了聘书，任命为曲阜办事处主任。曲阜办事处成立后没有在工商部门注册，其集资活动也没有在银监局申报过。曲阜办事处成立后，积极向社会群众宣传未来农业投资高额汇报，有发展前途等，向群众散发宣传资料，带投资户来商丘考察等办法。后按公司的要求采取产品销售、委托理财、特许经营、联合种植、借款协议、购买原始股等形式，向高XX等人非法吸收资金500万余元，领取服务费50万余元，后退还集资户11万余元。

2、被害人高XX等37名集资群众陈述在朱某的宣传鼓动下，先后分别向未来农业公司共投资235万余元的情况，案发时仍有224万余元未返还。

3、证人杨XX、朱XX、吴XX证言证明，均系朱某近亲属在朱某的宣传下共向未来农业投资10万余元。

4、有关被害人高XX等37名被害人与未来农业签订合同产品销售合同、产品特许经营合同等书证及未来农业收款收据与被告人供述及被害人陈述相吻合。

5、证人吴某某、丁某某、方道胜、修某、赵反修某明未来农业成立后，几人商定后以观光园入股、借款协议、委托理财、产品销售、销售状元、特许经营、消费卡、小康家园购买协议、产权式酒店等形式，在河南、山东、安徽、江西等省成立委托机构，向群众吸收资金的情况。

6、商丘市银监局出具的证明，证明未来农业没有在商丘市银监局申报过。

7、被告人朱某在未来农业领取服务费的单据证明，朱某在开展业务领取服务费的情况。

8、评估鉴定结论书证明，未来农业所吸取的存款数额及所造成损失的情况。

以上证据均经庭审示证、质证，来源合法，能证明本案事实，本院予以确认。

关于公诉机关指控被告人朱某向被害人高化山等40人，共非法吸收公众存款717万余元的问题，经查，现有证据中，被害人高XX等40人陈述仅共向未来农业投入245万余元，以上陈述与相关书证相印证吻合，且其中含有朱某妻子杨XX、儿子朱XX、儿媳吴XX所投入的10万余元，此款不应算作朱某非法吸收的犯罪数额。因此，对被告人朱某非法吸收公众存款的数额只能认定为235万余元，对公诉机关其他数额的指控，无据可证，不予采信。

本院认为，被告人朱某违反国家金融管理制度，在未经银监局批准的情况下，非法向社会不特定人员吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人朱某认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人朱某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二十五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2008年12月17日起至2012年3月16日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳）。

二、对被告人朱某违法所得依法予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到河南省商丘市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审判长李萍

审判员马丽

审判员卢文彬

二○一○年七月七日

书记员张宪法