公诉机关吴堡县人民检察院。
被告人白某，又名小X，2011年6月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被吴堡县公安局取保候审。无前科。
被告人康某，2011年5月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被吴堡县公安局刑事拘留，同年5月26日被取保候审。无前科。
吴堡县人民检察院以吴检刑诉字[2011]X号起诉书指控被告人白某、康某犯组织、领导传销活动罪，于2012年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴堡县人民检察院指派检察员孙文成出庭支持公诉，被告人白某、康某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人白某、康某为获取非法利益进行传销活动。其组织、领导传销的组织模式为：凡购买一份价格为人民币3900元的“安化黑茶”即取得会员资格，同时进入黑盘并获得推荐别人入会的资格，采用购买“安化黑茶”取得会员资格，再发展两名下线就可成为股东，即黑盘盘主，再进入红盘后可以获得人民币5000元的奖励，成为红盘盘主后可以获得人民币105000元的奖励，成为黄金董事后获得新增业绩1%的提成，成为红宝石董事后获得新增业绩2%的提成，成为翡翠董事后获得新增业绩3%的提成，成为钻石董事后获得新增业绩4%的提成，成为荣誉董事获得全球新增业绩2%的提成模式。被发展的下线将购买“安化黑茶”的货款交给其上线或者自己去农行将钱汇入杨XX的账户，其账户为：（略），然后与一个叫周XX的人联系，以兑换电子币的方式在一个网址为www.x.com的网上注册一个ID号码成为“安化黑茶”的传销组织成员。每名传销组织成员最多可同时购买三份“安化黑茶”，注册三个ID号码，便可同时在三个ID号码上发展下线。该“安化黑茶”的传销网络图黑盘和红盘成金字塔结构，最底层为八格，每购买一份“安化黑茶”即满一格，第某层为四格，第某层为两格，第某层为一个即黑盘和红盘盘主。当会员发展下线达到一定人员或一定分数，即满八份可进入红盘，并得到公司人民币5000元的奖励，通过已发展的下线继续发展下线满64份就可冲顶成为红盘盘主，最高可得到公司人民币11万元的奖励，并可成为另一个红盘发展更多的下线。
2010年8月份，被告人白某在山西省临汾市参与“安化黑茶”的传销活动，并在参与湖南华莱生物科技有限公司一周某庆典时认识了吴堡籍的“安化黑茶”传销成员康某。二被告人为了增加业绩谋取高额利益，合谋在吴堡县开展“安化黑茶”传销活动发展下线，后又发展王XX、张XX、李XX加入该传销组织。2010年10月，被告人白某携带虚假的宣传资料由山西省来到吴堡县，在吴堡县X组织的成员授课，并向吴堡县的成员提供其携带的资料，以诱惑更多的人加入该组织。
在被告人白某、康某的组织、领导下，“安化黑茶”传销组织在吴堡县不断发展成员。2011年2月18日，被告人白某、康某为了发展更多的下线，组织吴堡县部分传销成员赴山西省隰县X组织筹办的虚假获利分享会。2011年3月份，在被告人白某、康某的授意下，吴堡县的传销成员张XX、李XX、王XX、薛XX、李XX五人在吴堡县X村委会三楼上合租了一间房子，作为开展“安化黑茶”传销活动办公室。2011年3月23日，被告人白某、康某二人再次来到吴堡县，在该办公室向发展成员讲授“安化黑茶”的功效，宣传人们加入该组织就能赚钱，诱惑人们购买“安化黑茶”,加入该组织并发展下线获利。截至被查获为止，该组织在吴堡县的传销人员达34人，营业额高达人民币27万余元。被告人白某、康某作为该组织的红盘盘主分别获利人民币3万元、2万元（未提取）。2011年6月30日，被告人白某向吴堡县公安局投案自首。
上述事实，被告人白某、康某在开庭审理过程中均无异议，且有证人白XX、吴XX、李XX、薛XX、史XX、丁XX、李XX、王XX、薛XX、张XX等人的证言，吴堡县工商行政管理局的认定函、吴堡县邮政局的邮政物流详单、吴堡县农行的银行卡存款凭据、农行现金缴款单、报单流程、户籍证明、现场勘验笔录、图片等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人白某、康某组织、领导以推销“安化黑茶”为名，要求参加者以购买商品的方式获得入会资格，并按照一定的顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，从而引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应追究二被告人的刑事责任，判处刑罚。二被告人积极主动实施犯罪行为，对共同犯罪的完成起主要、决定作用，均属主犯，应对其参与的全部犯罪行为承担刑事责任。案发后被告人白某能够主动投案自首，如实交待自己的犯罪事实，可以从轻处罚。二被告人在庭审过程中能如实交代自己的犯罪行为，具有一定的悔罪表现，可以酌定从轻处罚。对二被告人适用缓刑，不致再危害社会，可判处缓刑。综合犯罪的起因、经过和对社会的危害性，根据《中华人民共和国刑法》第某百二十四条之一、第某十五条第某款、第某十七条第某款、第某十二条第某款、第某、第某十三条第某款、第某、第某十二条、第某十三条、第某十四条之规定，判决如下：
一、被告人白某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（罚金在本判决生效后十日内缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、被告人康某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元（罚金在本判决生效后十日内缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
三、对被告人白某非法所得人民币30000元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第某日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长贾爱民
审判员牛鹏兴
人民陪审员宋艳琴
二0一二年四月十日
书记员薛娟
