公诉机关林州市人民检察院。

被告人程某，男，X年X月X日出生。

辩护人牛某某，河南大沧海律师事务所律师。

林州市人民检察院以林检刑诉（2012）第X号起诉书指控被告人程某犯诈骗罪，于2012年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员王广兵、闫国军出庭支持公诉。被害人莫XX、被告人程某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2011年11月9日，被告人程某以让被害人莫XX承揽石板岩供销合作社“扁担精神纪念馆”建筑工程某由，让莫XX缴纳保证金，私刻了一枚“石板岩供销合作社财务专用章”，并由贾X（另案处理）冒充石板岩供销合作社会计，诈骗莫XX现金40万元，该40万元某有用于工程某标事务，而是偿还了被告人对外欠债。

被告人程某对起诉书指控犯罪事实及罪名不持异议。

辩护人牛某某的辩护意见，被告人系偶犯、初犯，到案后如实交代罪行，并积极退赔了被害人部分犯罪所得，可从轻处罚。

经审理查明，2011年11月3日，被告人程某经人介绍与莫XX认识后，程某称需运作石板岩供销合作社“扁担精神纪念馆”工程，向莫XX借款8万元。2011年11月9日，被告人程某以让被害人莫XX承揽石板岩供销合作社的“扁担精神纪念馆”建筑工程某缴纳保证金为由，让莫XX缴纳保证金，并私刻了一枚“石板岩供销合作社财务专用章”，让贾X（另案处理）冒充石板岩供销合作社会计，诈骗莫XX现金40万元，该40万元某没有用于工程某标事务，而是偿还了被告人程某对其他人的欠债。2011年11月26日，被告人程某给付被害人莫XX现金5万元。被告人程某到案后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人程某的供述，石板岩供销社建设“扁担精神纪念馆”，其想与人合作承揽该工程，秦XX说申X可以，但申X被公安局抓了，2011年11月3日下午，秦XX又带其找到莫XX，其向莫XX说需7、8万元某金去运作这个事情，先向莫XX借了8万元某金，并给莫XX打了借条，停了两、三天其买了一份标书及图纸给了莫XX。后来，其急着用钱就刻了一枚“林州市石板岩供销合作社财务专用章”的假印章，然后找贾X让他冒充石板岩供销社的会计，并让他到林州市X村信用社办了一张银行卡，卡由其取着，11月9日，其让莫XX到石板岩交保证金50万元，说其本人有10万元，需莫XX再交40万元。后莫XX到信用社向贾某账户汇款40万元，其让贾X给莫XX出具了50万元某收据加盖了其私刻的假章，开的票据也是假的。由于，只收到莫XX40万元，就让莫XX给其打了10万元某条，说让他等以后如果不中标可以直接领50万元。11月10日其把贾X卡上的40万元某部转到其卡上，并从卡内取钱及通过转账还了别人的钱。11月26日莫XX找其要钱时，其给了莫XX5万元。

2、被害人莫XX的陈述，2011年11月3日下午，秦XX带程某找到其说石板岩乡供销社现在在建扁担精神纪念馆，问其有没有兴趣承包这个工程，如果有的话需8万元某期运作，11月4日，其将8万元某了程某，程某给其打了欠条。11月8日，程某说如果竞标还需50万元，但他有10万元，让其再交40万元。11月9日下午，其到石板岩供销社找程某，当时办公室还有一个男子，程某说该男子是出纳，那个出纳给了其一个户主是贾某账号，让其把钱打到这个账号上，后其和程某及那个出纳一起将40万元某到了这个账户上，那个出纳给其开了一个写着石板岩供销社扁担精神纪念馆保证金50万元某二联单，签名写的是杨文，还盖有石板岩供销社的财务专章，其又给程某打了10万元某欠条。后来，听说其他单位中标了一直找程某要钱，但程某也没给其钱，直到11月26日程某才给了其5万元。

3、证人贾某证言，2011年11月份的一天，程某说有一笔钱需要用其身份证办张信用社的银行卡，由于其一直想让程某帮其找工作就答应了。第二天，其到信用社办理了一张银行卡。第三天，其将银行卡及身份证交给了程某，并将密码也告诉了他，后程某带其到石板岩供销社他的办公室，说石板岩供销社建立扁担精神纪念馆，承包该工程某要缴纳50万元某证金，他想保管这笔钱，但又怕主任知道需把钱先转到其账户上，会计有事不在，让其冒充一下供销社的会计。下午，有两个人来找程某，程某介绍说其是供销社的会计，然后一起到银行转账，一个人给其账户转了40万元，程某说他还有10万元某支票，让其给这个人写了50万元某收据，其就用程某给其的收据本写了一张50万元某扁担精神纪念馆保证金收据并加盖了“石板岩供销合作社财务专用章”。那个人还给程某打了一张10万元某借条。后程某说要用其身份证、银行卡转账，其就和程某一起将40万元某到了程某的个人账户上。

4、证人秦XX的证言，2011年9月份其带程某跟申XX说林州市石板岩供销社要建扁担精神纪念馆工程某情况，但因后来申XX被抓未说成。后又找莫XX说该事，程某说要想干的话要先拿8万元某拟标，第二天，莫XX说他给了程某8万元。后来有一天，莫XX说程某让他出50万元某保金，但提供的账户是个人账户，其说不中，后莫XX又说是石板岩供销社打的条，莫XX说程某说石板岩供销社欠信用社款，如果住供销社账户上打钱，信用社就可能把钱扣掉，其就没说什么。11月24日，莫XX说石板岩供销社扁担精神纪念馆工程某他单位已中标签了合同。11月26日，程某的家人给了莫XX5万元。

5、证人元某、王XX的证言及林州市石板岩供销合作社财务专章印模一份，石板岩供销社只有一个财务专章由会计元某和出纳王XX掌管，程某没有从其手中使用过，石板岩供销社没有叫杨文的，也没有叫贾某。未收到程某交纳或以银行转账的钱。程某出具的收据上的章不是财务室的章。

6、证人杨XX的证言，石板岩供销合作社扁担精神纪念馆招标的事，其和石XX、程某都参与了，但未收到程某转来的40万元。

7、证人常XX的证言，程某向其借过钱，2011年11月份还了其6万元。

8、证人李某、桑XX的证言，程某于2011年11月11日，向李某还款10万元，向桑XX还款8万元。

9、书证

（1）莫XX给程某写的借到10万元某借条一份及盖有程某私刻的“林州市石板岩供销合作社财务专用章”的收据一份。

（2）程某的存取款凭条。

（3）扁担精神纪念馆建设工程某书。

（4）户籍证明。

上述证据，经当庭质证、认证，本院予以确认。

本院认为，被告人程某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，林州市人民检察院指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人程某到案后如实供述了自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。对于辩护人提出的被告人系偶犯、初犯，到案后如实交代罪行，并积极退赔了被害人部分犯罪所得，可从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。违法所得应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币40000元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年11月27日起至2019年11月26日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。

二、责令被告人程某于本判决生效后一个月内退赔被害人莫XX人民币350000元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审判长岳俊峰

审判员高洁

审判员路宏山

二0一二年四月十六日

书记员元某牧