公诉机关南某市X区人民检察院。

被告人许某，女，出生于（略）。辩护人张先哲，河南某信律师事务所律师。

南某市X区人民检察院以豫宛城检刑诉[2011]X号起诉书指控被告人许某领导传销活动罪，于2011年10月24日向本院提起公诉，本院受理后，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2011年10月31日公开开庭审理了本案。被告人许某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

南某市X区人民检察院指控：2009年12月至2010年8月份，被告人许某来到南某，以“天津天狮生物有限公司”直销名义，采用发展下线收取加盟费的方式进行传销活动。该组织的组织形式为“金字塔”样式的“五级三阶制”，即A、B、C、D、E五个级别，E到C、C到B、B到A三个阶段。该组织以发展下线交钱，按交钱数量确定业绩点数，以点数达到一定程度为晋级依据。被告人许某于2009年12月份晋升为B级。

被告人许某等传销组织的B级人员，组成B级团队领导C级工作，由C级团队组织、管理课堂，对骗来的学员灌输传销理念，诱导学员交钱加入传销组织并发展下线，并且B级负责将C级收交上来的赃款汇给对应的A级上线，并把A级返还的钱按不同级别、不同数额发给有业绩的组织成员。2010年8月1日，公安机关在南某市X路工商银行家属院将被告人许某抓获。被告人许某于2011年2月28日在取保候审期间外逃，于2011年9月14日到南某市公安局新华分局投案。

检察机关认为，被告人许某非法组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人许某有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。

被告人许某对指控犯罪无异议，但辩称自己是传销组织底层，按上线指使做事，也未挣到钱，希望法院从轻处罚。

辩护人的辩护意见是：被告人许某也是受害人，犯罪情节轻，认罪态度好，在这次清网行动中自首，且有带领警察抓获其他团队成员陈XX、杨XX、敬某、唐某、赖XX等人的立功行为。建议适用缓刑。

经审理查明，2009年12月至2010年8月份，被告人许某来到南某，以“天津天狮生物有限公司”直销名义，采用发展下线收取加盟费的方式进行传销活动。该组织的组织形式为“金字塔”式的“五级三阶制”，即A、B、C、D、E五个级别，E到C、C到B、B到A三个阶段。该组织以发展下线交钱和交钱数量确定业绩点数，以点数达到一定数额为晋级依据。被告人许某于2009年12月份晋升为B级。

被告人许某等传销组织的B级人员，组成B级团队领导C级工作，由C级团队组织、管理课堂，对骗来的学员灌输传销理念，诱导学员交钱加入传销组织并发展下线，并且B级负责将C级收交上来骗取下线的钱汇给对应的A级上线，并把A级返还的钱按不同级别、不同数额发给有业绩的下线组织成员。2010年8月1日，公安机关在南某市X路工商银行家属院将被告人许某抓获。被告人许某于2011年2月28日在取保候审期间外逃，于2011年9月14日到南某市公安局新华分局投案。

另查明，敬某、唐某、赖x年9月14日被本院判处

认定上述事实的证据如下：1、被告人许某的供述；2、证人敬某、唐某、赖XX的证言；3、扣押物品清单、许某的日常记录本、本院刑事判决书及身份证明等。

以上证据经法定程序查证属实，被告人亦无异议，足以认定查明事实。

本院认为，被告人许某参与领导以推销商品经营活动为名、要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格、并按照一定顺序组成层级、直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据的组织，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。许某在取保候审期间传讯不到案，后又到公安机关投案，依法不应认定为自首；许某到案后揭发他人的证据不充分，故辩护人关于许某是自首及有立功的辩护意见本院不予采信，但许某能坦白犯罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，判决如下：

被告人许某犯领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金20000元。

（刑期从判决执行之日起计算，即被告人许某的刑期自2011年10月24日起至2013年2月28日止。未缴纳的罚金，限本判决生效后三十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南某市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员范成然

二○一一年十一月十四日

书记员冉冉