最新法律咨询

• 不知情的情况下把银行卡给了朋友用，没有任何经济交易，现在我怀疑拿去洗钱我有法律责任吗

  3年前 洗钱

• 我一个朋友在做的兼职 就是别人给他一天转好几万块钱他在给别人转过去一天能赚个200多块钱 我朋友说是洗钱 做这个没事吧

  3年前 洗钱 兼职

• 我每个月提现¥7000左右，现在点开钱包会出现支付机构，反洗钱和反恐怖融资管理。 个人身份证名下全部帐号，30天内累计。收款。 支付。 充值。提现 共累计¥50,000左右需要上传身

  3年前 洗钱 诈骗

• 有人打电告诉我涉嫌洗钱，要求进行财产清查。是不是一种新型诈骗。

  3年前 洗钱 诈骗

• 我是出纳，公司通过对方（私人）转账给同事，同事在转账给我，我在存到对方卡里面，常规避税，没有涉及洗钱，这样有风险吗，我本事之情，会受到什么牵连吗？

  3年前 洗钱

• 你好，刚刚接到揭阳市公安局电话，说有个叫**的人用我的身份证在北京办了一张银行卡洗钱

  3年前 洗钱

• 我刚接了电话，说我要去公安局拿东西，参与文静洗钱案，有我的身份证 我刚接了电话，说我要去公安局拿东西，参与文静洗钱案，有我的身份证，我刚开始不知道，还配合他们做了一系事情，最后发了东西给我。身份证，北

  3年前 洗钱

• 用自己支付宝帮别人收钱，然后提现到银行卡，再转出去。这样算洗钱吗 用自己支付宝帮别人收钱，然后提现到银行卡，再转出去。这样算洗钱吗。后果会怎么样，总共过账80W。会不会被抓。

  3年前 洗钱

• 2018-09-29 09:11:14 u***r n***e 我对象2018年一月份被人骗说交4500可以拿三十万 三个月的时间隔几天被叫去填身份证信息然后签字但是不知道签的什么东西 过了三个月骗他

  3年前 洗钱

• 2018-09-29 09:11:14u***r n***e我对象2018年一月份被人骗说交4500可以拿三十万 三个月的时间隔几天被叫去填身份证信息然后签字但是不知道签的什么东西 过了三个月骗他的人

  3年前 洗钱

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