协助他人把境内600～800万资金。通过地下钱庄转换成美金。汇往香港账户

协助他人把境内600～800万资金。通过地下钱庄转换成美金。汇往香港账户。再通过香港账户汇往国外。请问，如果这笔资金是合法来源。协助的人1，（是持有600～800万这个人和地下钱庄的中间人）。协助人2（提供香港账户的人，收到地下钱庄打过来的美金，再将美金打到持有600～800万资金的这个人美国账户里）。协助人1，2。是否触犯刑法，判处几年？

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提问人：ask2016072993e
提问时间：2016-07-29

如果同一天内通过一个银行向同一账户转账30笔以上的相同资金，

如果同一天内通过一个银行向同一账户转账30笔以上的相同资金，是否涉及到反洗钱法？每笔金额都超过5W

ask201507283sy 已关闭 2015-07-28 回复(0)

我在香港华誉黄金平台入了几千美金炒账号上目前还有几千美金现在华誉官方网站打不开并且账户也打不开

我在香港华誉黄金平台入了几千美金炒账号上目前还有几千美金现在华誉官方网站打不开并且账户也打不开，我想问下律师我怎么样才能拿回这笔钱

ask20150923jmw 已过期 2015-09-23 回复(1)

账户被公安局冻结！是否资金一定是存在问题？还是说公安局怀疑所以才冻结！需要去协助处理？

1446263556 已过期 2015-11-03 回复(1)

我香港汇丰办了公司账户因为里面是美金但是我现在需要人民币去银行只能换几万美金

我香港汇丰办了公司账户因为里面是美金但是我现在需要人民币去银行只能换几万美金。所以我找了外面换钱的那种公司刚好他手上有客户需要美金那就和我交易了。他从他公司账户做为货款形式往我国内卡里打可是国内公司打个人是收不到的我一直等了好多天结果钱还是打不到退回去。现在问题就是他说钱退回去会被查我香港

ask20151105zsd 已关闭 2015-11-05 回复(0)

客户通过地下钱庄转钱给我，结果银行卡被冻结了，怎么办

ask20151108oew 已关闭 2015-11-08 回复(0)

我是公司一员工，当初单位打了1000块资金给我师傅，具体用途不详！后来师傅走了又将这比钱通过私人账户

我是公司一员工，当初单位打了1000块资金给我师傅，具体用途不详！后来师傅走了又将这比钱通过私人账户转给了我！后来这笔钱一直在我个人账户内至今未动用！这几天我旷工没去上班，单位通知我去还那比费用！我要求公司开具开除证明后来缴纳那比费用！请问这个属于挪用资金罪吗？而且电话里已经申明，来办理开除的时候就还，

1448309261 已关闭 2015-11-24 回复(0)

如果连续几个月内，每个月都有多笔五万以上相同的资金通过柜台和atm存款机打入到同一个户名的账户中，月

如果连续几个月内，每个月都有多笔五万以上相同的资金通过柜台和atm存款机打入到同一个户名的账户中，月底集中或分散取出，银行会对这种情况进行调查吗，这是违反反洗钱法的行为吗？

totwo1 已过期 2016-01-26 回复(1)

我朋友在国外通过地下钱庄汇入国内的钱给冻结了，该怎么办？

ask20160316p03 已过期 2016-03-16 回复(1)

我没有违规淘宝上说的涉嫌盗用他人账户，申诉说照片模糊，不通过

我没有违规淘宝上说的涉嫌盗用他人账户，申诉说照片模糊，不通过，我觉得不公平，有什么办法可以投诉吗？我是刚开淘宝店铺卖家不久，都还没交易过，就被蒙受不白之冤，审核部门也不给我提供违规的证据，就算是法官要给人判刑都要提供证据的，难道不是吗？也联系不到审核部门

ask20160719qq2 已过期 2016-07-19 回复(1)

协助他人将600～800万资金，在境内通过地下钱庄。汇到香港账户，再汇到美国

协助他人将600～800万资金，在境内通过地下钱庄。汇到香港账户，再汇到美国。如果这笔钱是合法所得，不是黑钱。请问是否触犯刑法？协助的人要判处几年？

ask2016072993e 已过期 2016-07-29 回复(1)