外国人在深圳设立的炒汇公司是否是非法买卖外汇，是否涉及洗钱，公安局会查么？

外国人在深圳设立的炒汇公司是否是非法买卖外汇，是否涉及洗钱，公安局会查么？而且公司还配有销售部门，直接在大陆进行销售活动。

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提问人：lanima
提问时间：2014-09-25

非法将资金转移到外汇骗子公司，如何定罪，到公安哪个部门报案

我将50万资金交与朋友，其在股市亏损10万后，全部现金提出，将其中20万转移到外汇骗子公司，该如何报案，以何罪报案？多谢

fanjian 已过期 2008-12-04 回复(2)

外国人在中国境内诈骗400万人民币，公安局能不能网上通缉？

外国人在中国境内诈骗400万人民币，公安局能不能网上通缉？最多能判多少年？

lf123 已解决 2010-11-19 回复(3)

电信运营商和第三方增值业务公司方是否涉及非法获取个人信息和金融诈骗

经过查询我的电信号段的手机在不知情的情况下被收取了定制彩铃、游戏等等服务，虽然只有3元-10元之间，但是每个月都扣，我想和我一样的客户还很多，还有个别扣费是在我使用智能手机的WIFI功能上网的时候，却被一个莫名奇妙的短信通知我已经订购了电信的“号百458网购宝业务，每月8元“这种通过WIFI方式与电信共谋窃取客户费

pjj2014 已过期 2013-11-04 回复(4)

公司老板涉及非法及无照经营，员工是否会受到牵连

我所在公司是汽车维修美容，公司无营业执照，还涉及非法修理黑车。我是做油漆的，现在向老板要工资，老板不给态度很强硬，向工商部门举报这一行为，请问如果情况属实，我会不会受到牵连？应聘时并不知道公司涉及无照及非法经营。

ZXL556429 已过期 2013-11-25 回复(3)

公司老板涉及非法及无照经营，员工是否会受牵连？

我所在公司是汽车维修美容，公司无营业执照，还涉及非法修理黑车。我是做油漆的，公司拖欠将近4个月的工资。现在向老板要工资，老板不给态度很强硬。劳动局那因公司无营业执照而未得到解决，遂向工商部门举报这一行为，请问如果情况属实，我会不会受到牵连？应聘时并不知道公司涉及无照及非法经营。我最近才知道这一情况，

ZXL556429 已过期 2013-11-25 回复(5)

律师，你好，我想问1下外地人在农村买房，房产证姓名已更改，请问是否涉及土地非法买卖

律师，你好，我想问1下外地人在农村买房，房产证姓名已更改，请问是否涉及土地非法买卖。

短信用户已过期 2014-07-23 回复(5)

公司涉及非法融资或是诈骗！目前没定性，员工会有什么责任

咨询法律援助！我老公在一家当地一家大型房产经纪公司上班！由于没有销售经验！其公司对员工进行二手房中介的工作进行培训，以及公司的业务流程进行培训！看这公司规模那么大，50多家门店，300多人！于是就在此中介公司入职干的是最底层的职业顾问！底薪1500加提成！每天早出晚归，刮风下雨都还要陪客户去看房，协商价格！

15731022822 已关闭 2014-09-06 回复(0)

公司涉及非法融资或是诈骗！业务员工负什么责任

咨询法律援助！我老公在一家当地一家大型房产经纪公司上班！由于没有销售经验！其公司对员工进行二手房中介的工作进行培训，以及公司的业务流程进行培训！看这公司规模那么大，50多家门店，300多人！于是就在此中介公司入职干的是最底层的职业顾问！底薪1500加提成！每天早出晚归，刮风下雨都还要陪客户去看房，协商价格！

正阳123321 已过期 2014-09-06 回复(2)

借款人被公安机关以非法集资和诈骗的名义抓了现在要债主帮忙保释出一份保释联名书在法律上是否有

借款人被公安机关以非法集资和诈骗的名义抓了现在要债主帮忙保释出一份保释联名书在法律上是否有用

lg12344 已过期 2014-09-07 回复(2)

你好，万里大造林案件被判非法经营后，原公司于村集体签订的土地使用权转让合同是否继续有效。

WLAJ 已过期 2014-09-19 回复(2)