外国人在深圳设立的炒汇公司是否是非法买卖外汇，是否涉及洗钱，公安局会查么？

金融证券

外国人在深圳设立的炒汇公司是否是非法买卖外汇，是否涉及洗钱，公安局会查么？外国人在深圳设立的炒汇公司是否是非法买卖外汇，是否涉及洗钱，公安局会查么？而且公司还配有销售部门，直接在大陆进行销售活动。

问题状态：已过期
提问人：lanima（广东－深圳）
提问时间：2014-09-25 22:33

已有3位律师回答了该问题

毕丽荣律师 VIP2014-09-26 08:42

这是可以查询的

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孙新律师 VIP2014-10-08 17:17

这要看外国的金融机构在中国的存在形式有两种，一是设立代表处，二是成立法人分支机构。无论哪一种都要经过我国金融机构批准，否则都是违法的。实践当中，有一些代表处，超出其在我国登记机构的活动范围，进行买卖外汇，或者是进行证券交易，都是违法的。认定是否违法，从外观上很容易看出，就是凡是经营者必在其住所显著位置张挂金融许可证，没有的，就是违法。

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凌征虎律师2014-09-26 15:06

有可能洗钱的，可以报警处理·

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