请问银行卡交易流水过多冻结了银行说需要拿身份证到银行接受调查

请问银行卡交易流水过多冻结了银行说需要拿身份证到银行接受调查说怀疑洗钱这个一般是银行冻结的多还是警方要求银行冻结的多

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提问人：jx2105111mSf
提问时间：2021-05-11

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你好请问一下外地公安局冻结了我的银行卡，原因就是说银行流水忽高忽低怀疑洗黑钱，可是他们有没有实质性直接证据就把我卡里钱冻结了两三个月了，公司都证明了这钱的来源可是他们说只是单方面证明还得调查难道他们可以一直这样吗？律师你说他们这样合法吗？

ℳ๓₯㎕沉淀゛已过期 2018-04-04 回复(4)

请问被诈骗者知道了我的身份证号，银行卡号，银行卡登录密码和交易密码，骗子能拿这些信息以我的名义去网上借高利贷等贷款吗?

ask20180717myt 已过期 2018-07-17 回复(3)

请问被诈骗者知道了我的身份证号，银行卡号，银行卡登录密码和交易密码，还有我手机号，骗子能拿这些信息以我的名义去网上借高利贷等贷款吗?事隔7天后，我挂失了该张银行卡，在这7天中，该张银行卡的明细没有异常的资金流入和流出，在这7天内，骗子能以我发现不了的方式使用这些信息进行借贷吗?

XIAOLIN 已过期 2018-07-17 回复(3)

你好，请问我的银行卡被法院冻结了，到期是银行自动解动的还是需要法院去银行解动呢，解冻之后钱能取出来吗，谢谢

ask20180912sy7 已过期 2018-09-12 回复(11)

各位律师，你们好！请问您：别人需要你提供的身份证和银行卡，以及银行预留手机号，而且，在银行和税务局需要本人在现场，这是属于贷款还是存在透漏税现象，对于我本人有多大影响和危害？请帮忙解答下！谢谢你们！

ask20181017dlb 已过期 2018-10-17 回复(3)

我在网上贷款app，他说我银行卡号输出，资金被银监会冻结，需要我把身份证和银行卡发给他，我有点怀疑是骗人，合同签了，钱没到我卡里，我可以不用还这笔钱吗

ask20200402p45 已过期 2020-04-02 回复(11)

你好，网上借钱说银行卡号错了，资金冻结，需要提交手持身份证和银行卡照片，还要交百分之三十置卡验证金，钱没到，我每个月还需要还款吗

ask2020113017u 已过期 2020-11-30 回复(29)

请问招联金融说我银行卡信息填错，冻结了贷款金额，需要本人缴纳5000的流水认证资金，才可退还真假

ask20201213vk1 已过期 2020-12-13 回复(14)

银行卡被人用去刷流水，现在警察叫我去接受调查，走的时候需要缴纳保释金吗？

ask20210310a7n 已过期 2021-03-10 回复(7)

银行流水多银行卡冻结银行说接受调查怀疑洗钱冻结感觉是银行冻结的面大还是警方冻结的面大

jx2105111ibJ 已解决 2021-05-11 回复(1)