法律咨询中心
登录
电话咨询
网站首页
我要提问
找律师咨询
法律咨询
查找律师
法律知识
法律法规
法律论文
法律文书
发布问题
法律法规
法律知识
全部咨询
刑事辩护
请问银行卡交易流水过多冻结了银行说需要拿身份证到银行接受调查
请问银行卡交易流水过多冻结了银行说需要拿身份证到银行接受调查 请问银行卡交易流水过多冻结了银行说需要拿身份证到银行接受调查 说怀疑洗钱 这个一般是银行冻结的多 还是警方要求银行冻结的多
问题状态:
已解决
提问人:jx2105111mSf(辽宁-沈阳)
提问时间:2021-05-11 10:21
律师与用户的交流
特邀律师
您好,警方冻结的多。
用户
嗯别接两单
用户
本人去了 会不会在银行被抓
特邀律师
不一定,有证据证明你参与,才会抓人。
用户
这事如果是银行冻结的 那本人要是时间长不去 他会把资料交给警方吗
用户
我就担心我朋友明天要是去银行回不来
特邀律师
那要看具体冻结原因。如果是警方要求的,警方会来调取账户资料。如果是银行自己冻结的一般不会。
特邀律师
您能告诉我具体情况吗?我才能准确分析推断。
用户
我一个朋友做赛车群的 他交易一天额度多 昨天下午体现可以 不过转不出去钱了 给银行打电话银行说一切正常 不过可以去了一家一样的银行 挂失 从新办的卡 完了发现还是取不出去 银行工作人员说 需要去开户行接受调查才可以用 说本卡有洗钱行为 今天没敢去 合计咨询一下 一会过去呢
特邀律师
那并不能说明是警方冻结的。也可能是银行发现每天流水异常。
用户
一般有人举报 警方力案会神秘的先抓人 还是先通知银行冻结银行卡
特邀律师
发现犯罪行为后,先冻结账户,核对记录确实涉嫌犯罪行为的,就要抓人了。
没有更多数据了~
咨询专业律师
孙焕华律师
北京 朝阳区
杨丽律师
北京 朝阳区
陈峰律师
辽宁 鞍山
萧贺林律师
内蒙古 赤峰
相关咨询
银行流水多银行卡冻结 银行说接受调查怀疑洗钱 冻结感觉是银行
1个回复
银行卡被人用去刷流水,现在警察叫我去接受调查,走的时候需要缴
7个回复
请问招联金融说我银行卡信息填错,冻结了贷款金额,需要本人缴纳5000的流水认证资金
14个回复
你好,网上借钱说银行卡号错了,资金冻结,需要提交手持身份证和银行卡照片
29个回复
我在网上贷款app,他说我银行卡号输出,资金被银监会冻结,需要我把身份证和银行卡发给他
11个回复
各位律师,你们好!请问您:别人需要你提供的身份证和银行卡,以及银行预留手机号
3个回复
你好,请问我的银行卡被法院冻结了,到期是银行自动解动的还是需要法院去银行解动呢
11个回复
请问被诈骗者知道了我的身份证号,银行卡号,银行卡登录密码和交易密码
3个回复
更多相关问题
咨询律师
孙焕华律师
北京朝阳区
已帮助
42
人解决问题
电话咨询
在线咨询
杨丽律师
北京朝阳区
已帮助
126
人解决问题
电话咨询
在线咨询
陈峰律师
辽宁鞍山
已帮助
2475
人解决问题
电话咨询
在线咨询
更多律师
©2004-2014 110网
京ICP备15035010号
客户端
| 触屏版丨
电脑版
万名律师免费解答咨询!
法律热点