经系统核查，您近期存在投注涨/跌违规异常套利行为，涉嫌洗钱套利操作

经系统核查，您近期存在投注涨/跌违规异常套利行为，涉嫌洗钱套利操作，须缴纳账户的同等金额为保证金，缴纳金额为8511元，成功缴纳保证金可与账户余额可一并提现

问题状态：已过期回复 (2)
提问人：20200824wSin
提问时间：2020-08-28

相关咨询

公司内部员工客服利用权限和公司系统漏洞违规操作下单属于什么行为，是否构成犯罪？

我公司内部客服部门部分员工利用公司漏洞手动折扣金额，违规操作下单，导致公司财产得到损失，这种行为构成犯罪了吗？应如何处置

xxzsmy 已过期 2012-04-23 回复(10)

你好，我玩一个网站赌博赢钱后他们说我账号存在异常下注属于套利行为拒绝出款给我

你好，我玩一个网站赌博赢钱后他们说我账号存在异常下注属于套利行为拒绝出款给我，请我我要怎么办

ask201802098il 已过期 2018-02-09 回复(2)

QQ号被检测出应有状态异常或涉嫌发布违法行为违规内容，已被暂时冻结

QQ号被检测出应有状态异常或涉嫌发布违法行为违规内容，已被暂时冻结，要QQ好友扫码才能解冻且必需要有绑定银行卡的号才能解冻

ask20191026odf 已过期 2019-10-26 回复(2)

我在幸运365APP投注彩票，现在系统提示违规操作示无法提现

我在幸运365APP投注彩票，现在系统提示违规操作示无法提现，需充值本金1倍，然后回到APP里涮本金相应流水才能去提现，如果不充值就冻结账号，无法再使用

KK 已过期 2020-05-19 回复(14)

我在一个彩票平台上投注，出现了违规操作（我不知道会违规），然后平台要我充值本金的两倍

我在一个彩票平台上投注，出现了违规操作（我不知道会违规），然后平台要我充值本金的两倍，后来通过借贷，还是不够，当时他们有个充值几万本金立提的活动，我就想着通过参加这个活动，跟朋友借几万块钱，导师让我注册了一个新账号，参加了，以为就能顺利提现，没想到，因为我绑定的银行卡号（也不知道咋的就没复制对）有问

ask20200719lgd 已过期 2020-07-19 回复(7)

你好，我在广东快乐十分里面投注的，账户里有360多万，现在他说我违规操作

你好，我在广东快乐十分里面投注的，账户里有360多万，现在他说我违规操作，账户冻结，需要打款才能解冻提现，不知道这种情况可不可以报警追回，平台还是在开的，没有关闭

20200726vOni 已过期 2020-07-26 回复(8)

今天凌晨收到一条短信，说我手机号涉嫌异常行为，我这手机号还没有怎么用

今天凌晨收到一条短信，说我手机号涉嫌异常行为，我这手机号还没有怎么用，怎么就涉嫌异常行为，直接给我停机了

20200729CQmw 已过期 2020-07-29 回复(5)

最近在玩一款手游，小号因为系统提示为拍卖行异常操作冻结，这是我的操作是：我一个人玩了3个号

最近在玩一款手游，小号因为系统提示为拍卖行异常操作冻结，这是我的操作是：我一个人玩了3个号，分别都充值了钱，其中有一个号作为大号，其他的2个作为小号，我通过拍卖行，将大号的游戏虚拟货物进行上架拍卖，小号用游戏元宝将大号进行拍卖的货物拍下，元宝通过小号转移到大号。现在游戏方，以异常IP下的物品转移为理由（

取个名字真难已过期 2020-08-15 回复(3)