大额不明来源资金银行会不会调查

我感觉我的朋友被骗入传销了，但是我不明白为什么每天有好多人到国有银行打款69800元到同一个账户，银监会却没有调查，这种情况有没有相关的法律解释

问题状态：已过期回复 (3)
提问人：974465482
提问时间：2017-05-05

银行员经办冒名公务卡是否涉及渎职罪？在检察机关立案调查前银行员工自已弥补了银行资金损失，检察机关损失认定时如何介定

ask201603018h1 已关闭 2016-03-15 回复(0)

ask20160305wze 已过期 2016-04-12 回复(1)

ask2016072629s 已过期 2016-07-26 回复(1)

我想问一下中国银监会不会对个人账户资金流动进行监测？大额资金流动会吗？

ask20160809y4w 已过期 2016-08-09 回复(2)

您好。我在银行贷款20万，没有还上，现在已被法院起诉，我现在想到别的银行开户存钱，资金会不会被冻结！？感谢您的帮助

ask201609058y5 已过期 2016-09-05 回复(2)

儿女无经济来源，父母财产被冻结，儿女账户上又有大额资金，儿女账户会被冻结吗？

ask20160909z58 已过期 2016-09-09 回复(2)

ask20161203x27 已关闭 2016-12-03 回复(0)

ask20170103g4v 已过期 2017-01-03 回复(2)

你好，银行对个人账户每天转入多少钱才算大额资金，如果有大额资金转入，银行会冻结账户吗？

ask20170210k8l 已过期 2017-02-10 回复(4)

ask2017032678m 已过期 2017-03-26 回复(1)