大额不明来源资金银行会不会调查

金融证券

大额不明来源资金银行会不会调查

大额不明来源资金银行会不会调查我感觉我的朋友被骗入传销了，但是我不明白为什么每天有好多人到国有银行打款69800元到同一个账户，银监会却没有调查，这种情况有没有相关的法律解释

问题状态：已过期
提问人：974465……（广西－北海）
提问时间：2017-05-05 11:38

已有3位律师回答了该问题

武模宁律师 VIP2017-05-05 11:44

可以去银行

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李波律师 VIP2017-05-06 16:24

你好，尽快报警处理才是硬道理。

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李大贺律师2017-05-06 07:47

你好！以推销商品、提供服务等经营活动为名要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。

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