64家非法外汇及资金盘公司曝光
以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司:1)云数贸(金字塔传销,原始股诈骗集团) 2)圆梦集团(金字塔传销,非法集资诈骗集团) 3)Mbi , Mface(虚拟币,非法集资) 4)World Ventures(金字塔旅游传销) 5)南宁投资诈骗(金字塔骗局) 6)Boss Venture(非法集资) 7)Ufun Utoken(虚拟币,非法集资) 8)必赢集团bwin(老鼠会,非法集资诈骗集团) 9)Fusion Excel International 神奇火山石(原始股诈骗) 10)刮刮乐集团(诈骗集团) 11)Asian Bitcoin(虚拟币交易) 12)Genneva(金玉华黄金骗案) 13)Mc Ocean(非法集资) 14)Great Coin (FORTREND INTERNATIONAL)无牌非法集资 15)Mega Wisdom(无牌非法集资诈骗集团) 16)Mu Club (香港lucky 2 u )(无牌非法集资诈骗集团) 17)马来西亚MC 天使基金(money game )金字塔非法集资 18)RCFX Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 19)GPLF (Global peace loving family) 非法集资诈骗 20)IBS Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 21)M.O.P Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 22)MAXIM TRADER ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 23)IRONFX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 24)天鹰国际联盟 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 25)GSM聚宝金融 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 26)T1FX FOREX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 27)BLACKLIST LOAN AGENCY ( 协助失格人士借贷骗局) 28)ACESSE MARKETING SDN BHD (广告点击老鼠会) 29)ASEAN PARADISE ( 非法集资诈骗) 30)MY AUNEW (快速致富非法集资诈骗集团) 31)PHYTO SCIENCE (快速致富老鼠会) 32)位址C INTERNATIONAL (非法集资诈骗集团) 33)Organo Gold Coffee (非法金字塔传销) 34)Island red coffe 红岛咖啡诈骗案(金字塔传销诈骗) 35)真善美(标会诈骗集团)非法集资 36)Riway (快速致富传销) 37)Winalite Global 月朗国际 (快速致富传销) 38)1Whp ( 金字塔老鼠会) 39)winglab king saver省电卡(诈骗集团) 40)UMATRIN 优美庭(非法集资)注册与商业性质不同 43)五军克拉币 K COIN (虚拟币诈骗盘) 44)龙珠果(非法集资诈骗盘) 45)豪威拿督贩卖集团(南宁,印尼假拿督买卖) 46)赢讯通 (非法集资诈骗盘) 48)Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠会) 49)沉香木(诈骗集团) 50)Royale Gold Sdn Bhd (非法集资派息老鼠会) 51)Public Golden House (黄金诈骗公司) 52)Emgoldex (无牌黄金交易,非法集资派息) 53)BClifestyle (非法集资) 54)GEMCOIN USFIA (琥珀诈骗集团) 55)MIS 广告点击诈骗集团 56)Instaforex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资非法集资诈骗集团 57) T&G Global(非法欺骗良家妇女) 58)JJPTR (资金盘,已崩盘且部分退款) 59)Bitkingdom 60)JJ Global Network 61) JJ Poor To Rich 62)Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia(PKKM) 63)Pruton Mega Holding Limited 64) Webster Trade Consulting Sdn Bhd 以上数据来源马来西亚央行,仅供参考作者:FinanceWord汇众来源:雪球
现货平台的性质 目前,几乎所有的现货交易平台及其会员单位均采用,集中交易、标准化合约、做市商、T+0交易、保证金杠杆交易,甚至当日无负债结算制度,符合国务院38号文和2012年37号文《清理整顿各类交易场所的实施意见》对违法证券期货活动的定义。因此,任何以“现货交易”名义进行的此类交易,本质上均属于非法期货交易。