如何认定以交友恋爱、结婚为幌子实施的网络诈骗
一、案情简述
2015年10月7日，郑州的小XXXXX(化名)在一婚恋网站上注册了个人信息，希望能找到真爱。很快，他便在网站里看到了一位让自己心动的女生。一个网名叫“XXXXX”的女孩主动与小XXXXX打招呼，且自称叫赵XXXXX，安徽合肥人，在郑州一会计事务所工作，月薪六七千元。看到XXXXX在网上发的照片青春靓丽，小XXXXX真以为自己撞了桃花运。
随后几天，两人的感情迅速升温，不仅相互留了手机号、微信号等通讯方式，还每天通过网络互动聊天。XXXXX的温柔体贴迅速打动了小XXXXX，两人很快明确了恋爱关系，开始以宝贝、亲爱的相互称号。接下来的几天，XXXXX给小XXXXX说自己在一个网店里看到一款情侣手表十分不错，并把男款手表给拍了下来，给小XXXXX快递过去。小XXXXX很快收到了“XXXXX”的爱心礼物，被深深感动的他立即在该网店以3000元的价格将女款情侣表拍给了女方。接着，XXXXX开始向小XXXXX频繁要礼物，一会是外国进口每盒1900元的高档巧克力，一会是出席重要会议需要的价值万元的高档皮包，再往后就是以家人生病、信用卡透支等为理由向小XXXXX要钱。为了爱情的小XXXXX在XXXXX的请求下，一次次将父母辛苦攒下给自己结婚买房子的14.9万元全部给了她，可竟然换没见到XXXXX的庐山真面目。
两人交往三四个月，XXXXX从来也没有和小XXXXX进行过视频聊天，但隔三差五的几次电话却让小XXXXX深信不疑，到了今年二月份，两人的感情达到高峰，XXXXX的父母还分别与小XXXXX通了电话，对两个人的交往十分满意，准备到郑州见一见小XXXXX。小XXXXX也急着见XXXXX本人和她父母，多次要求去和XXXXX见面，但XXXXX总是以出差、陪领导应酬等原因拒绝。
3月份以后，XXXXX干脆不与小XXXXX聊天了。小XXXXX这才意识到自己可能被骗,3月9日，他到郑州市公安局桐柏路分局案件侦办大队报警。
二、警方一举抓获网络诈骗团伙成员40余人
接到报警后，桐柏路公安分局立即组织骨干民警成立专案组，开展侦查工作。侦查过程中，专案民警调取了小XXXXX与XXXXX所有的联系方式及聊天内容。“根据他们的交流内容以及网上购物邮寄的地址，我们初步判断嫌疑人应该在安徽淮北。”
根据前期掌握的线索，专案组于3月14日赶赴安徽淮北落地查人。在当地警方配合下，专案民警很快找到了那个曾经接收过小XXXXX在网上拍出情侣表的“XXXXX”。经突审，XXXXX系一个有组织诈骗团伙的成员，该团伙以淮北市XXXXX商贸公司为掩护，大肆开展网络诈骗活动。摸清了该公司人员的活动规律后，3月17日，桐柏路分局及市局犯罪侦查局派出30余名民警赶赴淮北市开展收网抓捕，并于当天下午将该网络诈骗团伙成员40余人一举抓获。
经过警方初步调查，该团伙主要组织者朱XXXXX(化名)，2015年9月份成立淮北市XXXXX商贸公司，以招聘电子商务销售人员为理由，吸收并培训40多名年轻男女，冒充女性身份在婚恋网站上注册账号，并通过婚恋交友的方式实施诈骗活动。
根据XXXXX供述，自己真名叫黄XXXXX(化名)，自己与小XXXXX聊天中，尽量不打电话不发语音，更不会视频和见面。而电话中XXXXX的“父母”竟然也是由该犯罪团伙中年龄较大的同伙假扮的的。如果是男业务员假扮女孩进行诈骗，需要语音时就让女同伙帮忙。
三、揭秘三种诈骗手段
据警方调查，该诈骗团伙招聘新人后，都要进行三四天的培训，他们一般有三种诈骗手段：
一是引诱购买高档礼物。销售员通常先给被害人买礼物(通常都是虚高的低档商品，如“XXXXX”给小XXXXX的男款情侣表标价3000元，实际价值仅仅几十元)，让对方感到不好意思，要求给对方回赠礼物，随后以购买情侣表、高档皮包、喜欢进口高档巧克力等理由，将公司自己的网店链接发给受害人，花言巧语诱骗受害人用高价购买物品送给自己，实际上该网店只会将空盒通过快递发送给犯罪嫌疑人，快递员给犯罪嫌疑人联系后，他们一般会让快递员打开盒子，如果是空的就扔掉，如果有货就找人代领。
二是利用两人的恋爱关系，以家人生病、信用卡透支、被交警查车罚款等多种方式，要求被害人通过网络转账给自己汇款。
三是投资理财诈骗。如果感觉对方不愿意给自己花钱，就想法设法，以高回报为诱饵，让对方到公司自己开设的投资理财网站进行期货投资，实际该期货后台由公司掌控，被害人一旦投入资金就会血本无归。
据犯罪嫌疑人供述，他们规定，所有成员骗来的钱都要统一交到公司账上，由公司统筹分配，所谓的销售业务员每个月有2000元的基本公司，然后根据自己的“业绩”按照10%至20%不等的比例进行提成。
