重庆市公安局经侦总队近日成功侦破公安部交办的重庆新盈鸿码科技有限公司系列非法经营证券业务案。据透露,该公司聘用几十名只有中专学历水平且不具备证券从业资格的无业青年充当公司业务员、主任、“专业老师”等角色,诱骗客户交纳“入会费”成为“高级会员”。在存续期间,该公司和其他两家公司共骗取股民“入会费”达1500余万元。 为加大对资本市场违法犯罪的打击力度,净化市场环境,今年3月,公安部将一批重特大案件交相关省市公安机关办理,重庆新盈鸿码科技有限公司非法经营证券业务案就是其中的典型代表。
接受任务后,重庆市公安局经侦总队缜密侦查,精确布控,两赴成都,四上山东,十下福建,于10月初成功侦破案件,共抓获犯罪嫌疑人9名,已逮捕7名,并冻结、扣押了相关涉案银行账户、现金、车辆、房产等涉案资产。
目前,该案已移送人民检察院审查起诉。侦查查明,2009年4月至2010年5月初,犯罪嫌疑人陈金及其七名家族成员先后在四川、重庆、云南虚假注册成立成都恒利信数码科技有限公司(对外亦称福州金算盘公司)、重庆新盈鸿数码科技有限公司(对外亦称山东新盈利公司)、云南速通数码科技有限公司(对外亦称云南财富通公司),在未经中国证监会审批备案的情况下,纠集了几十名只有中专学历水平且不具备证券从业资格的无业青年充当公司业务员、主任、“专业老师”等角色,先后在福州、山东等地开展非法经营证券业务。以多家省级电视台股评节目为平台向股民进行虚假宣传,吸引股民发送短信息到指定的号码以获得公司免费推荐的“涨停股”。通过信息平台获取发送短信息的股民的联系方式后,由业务员电话联系股民,鼓吹公司有巨额资金可以拉升股票,可以由公司内经验丰富的“专业老师”亲自带领操作股票,蛊惑股民“入会”,从而收取投资者高额“入会费”。
其后,再以提供“升级服务”即由公司“高级专业分析师”一对一带领客户操作股票等形式诱骗客户交纳更多“入会费”成为“高级会员”。若“会员”发现上当受骗,公司随即切断联系。上述三家公司存续期间,共骗取股民“入会费”达1500余万元。