重要提示

    本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处，本公司当负由此而产生的一切责任，       证券交易所对本公司股票上市申请及有关事项的审查均构成对本公司的任何保证。

 

    一、释义

    本公告书中，除另有所指外，下列简称具有如下意义：

    本公司：指       股份有限公司（集团）。

    原公司：指       年股份制改组前的       商场。

    本公司股票：指本公司历次发行的人民币普通股股票。

    市：在文中未注明的情况下，均指       市。

    上市：指本公司股票获准在       证券交易所挂牌买卖。

    元：指人民币元。

 

    二、绪言

    本公司股票经中国人民银行       市分行       银办【　　】___号文和       市政府体改【　　】        号文批复同意本公司股票在        上市，并经        证券交易所【　　】第       号文审查和中国人民银行        经济特区分行       人银复字【　　】第       号文指复通过，同意本公司股票在       证券交易所挂牌交易。

    本公告书依据《       市股票发行与交易管理暂行办法》、《       证券交易所业务规则》、《       市上市公司监管暂行办法》以及国家和       市有关有价证券管理的规定，参照国际惯例，为本公司股票异地上市交易之目的，向社会公众披露本公司基本情况及有关资料。

    本公司董事会、各位董事愿就本公告书所载资料的准确性及完整性负共同及个别责任，并在进行一切合理查询后确认，就其所知及所信而言，没有因遗漏任何重大事项而致使本公告书的内容有误导成份。本公告书内容由本公司董事会负责解释，并在必要时作出补充说明。

    在       证券交易所上市交易日期：       年       月份。具体时间另行公告。

 

    三、       地区投资环境（略）

 

    四、股票发行及股本结构（略）

 

    五、债项

    （一）债权

    依据       会计师事务所       会外字(    )       号“审计报告书”之内容，本公司截至       年       月       日，债权为       元，其主要构成为：（略）

    （二）债务

    根据       会计师事务所       会外字(    )       号“审计报告书”验证，本公司截至       年       月       日，债务为       元，其主要构成为：（略）

    （三）财务承诺和无记录债务

    本公司财务经由       会计事务所（       会外字(    )_____号文）审计，没有任何其他财务承诺和无记录债务。

 

    六、公司资料

    （一）公司概况（略）

    （二）发展简史（略）

    （三）公司组织结构（略）

    （四）附属企业及联营公司简介（略）

    （五）改组发起人简介（略）

    （六）董事会及经理室成员简介及本公司职工构成情况（略）

    （七）物业及设备等（略）

    （八）业务状况（略）

 

    七、股份运作（略）

 

    八、本公司历年经营业绩及财务分析资料

    （一）近三年来本公司主要经营业绩（略）

    （二）近三年来本公司财务分析资料（略）

    （三）本公司每股资产净值（略）

 

    九、（略）

 

    十、发展计划

    本公司按照“大商业、大市场、大流通”的思路，制订了如下发展战略：一业为主，以商带工，以工促贸，把公司办成集商业、工业、房地产业、娱乐业四位一体的外向型股份制企业集团。为此，本公司计划：（略）

 

    十一、盈利预测

    经       会计师事务所       会外字(     )       号文鉴证，无不可预见事情发生，预计：

           年度本公司的税后利润将达       万元，每股税后盈利为       元。

 

    十二、风险及对策

    本公司是以零售为主的商业企业，并且有一定的规模。但在本公司的发展计划中，亦具有一定的风险。

    第一是进一步扩大经营规模的风险。在商业竞争激烈的市场条件下，进一步扩大规模，显然有一定的风险。但是，本公司可凭借良好的商誉，以及一大批优秀的经营管理人才，运：用科学的管理手段和方法，通过不断调整品种结构、不断提高员工素质、不断改善服务质量等方法来抵御经营规模扩大可能带来的风险。

    第二是经营房地产的风险。房地产业的竞争相当激烈，加之，本公司缺乏这方面的专业人才，因而具有一定的风险。本公司将通过一方面加紧培养专业人才，另一方面采取合资经营的形式，聘请中外专业人才，以加强经营管理，减少风险。同时，采取边建设、边筹款，边建设、边经营的方法，减少投资较大、周期较长带来的风险。

    本公司认为：优秀的人才是企业的资本，是抵御风险的最好屏障。不断地开拓市场，变守为攻是抵御风险的最好方式。

 

    十三、重大事项（略）

 

    十四、本公司，事会对杜会公众的承诺

    本公司本着对全体股东和社会各界负责的态度，对社会公众作如下承诺：

    1．严格遵守政府各有关部门、证券交易所、证券经营及管理机构的各项法律、法规和规定。

    2．准确、及时在       、       两地公告本公司中期、期末财务及经营业绩报告资料。

    3．董事会、理事会及高级管理人员持股数量发生变化时，及时通报证券管理机关，并适时通过       、       两地传播媒介通告社会公众。

    4．及时、真实地在       、       两地披露本公司重大经营活动信息。

    5．自觉接受证券管理部门的监督和管理，抵制各种不正之风。

    6．通过各种渠道，广泛听取政府、股民、证券管理及经营部门和社会公众，对本公司所提的建议、意见和批评。

    7．绝不利用内幕信息和不正当手段从事股票投机交易。

    8．本公司没有无记录负债。

    9．本上市公告书将在       、       两地通过新闻媒介向社会公众通告。

 

    十五、有关当事人及本公司咨询及联络机构（略）

 

 

 

         股份有限公司（章）

董事长             （签名）

       年       月       日

 

    附：

    上市公告书，是上市公司为了股票上市，按照规定的格式和要求，在专业报刊上刊发的、向社会公众公开披露本公司的基本情况及有关资料的详细宣传性文件。

    写作上市公告书应先写名称，一般写成“上市公告书”即可。其次写正文，应写明公司名称、地址；发起人简况；公司现有股本总额、上市股票的种类、总额、每股面值；重要合同及重大诉讼。其他如股票获准在证券交易所交易的日期和批准文号；股票发行情况、股权结构和最大的10名股东的名单及持股数额；公司创立大会或者股东大会同意公司股票在证券交易所交易的决议等。

    写作上市公告书应注意：①我国《公司法》和股票条例规定，被批准的上市公司必须公告其股票上市报告，还应将上市申请文件公开，提供查询；②上市公告书的内容包括最近1次招股说明书的主要内容；③上市公告可分为个人股上市公告与法人股上市公告，人民币股票（A股）与人民币特种股票（B股）上市公告。