提名人____________________有限公司现就提名______先生/女士为______股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与______股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下： 

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任______股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人： 
　　一、根据中国现行法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 
　　二、符合______股份有限公司章程规定的任职条件； 
　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性： 
　　1．被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在______股份有限公司及其附属企业任职； 
　　2．被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东； 
　　3．被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职； 
　　4．被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形； 
　　5．被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 
　　四、包括______股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 

提名人：________________有限公司
______年_____月_____日于（深圳）