会议时间：_________________________________________________

会议地点：_________________________________________________

参加会议人员：_____________________________________________

会议通知情况及股东到会情况：_______________________________

会议议题：协商表决本公司事宜

经____有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项作出如下决议：

1．同意公司原股东将所持有公司＿％注册资本，出资额为万元的股份转让给（新）股东，股份转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。

现有股东出资情况：

（1）出资额_______万元，占注册资本___％；

（2）出资额______万元，占注册资本___％。

2．同意将公司名称由原__________有限公司变更为___________有限公司。

3．同意将原公司住所由变更为_______________。

4．同意将原公司经营范围由_________变更为____________（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。

5．A.同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由________、________、_______组成新股东会，选举（或聘任）________为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）_______为监事。（设执行董事）

5．B.同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由_________、_______、________组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举_____为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）______为监事。（设董事会）

6．同意公司的注册资本由______万元，增加（减少）到____万元。本次增加（减少）的____万元，其中由原股东增加（减少）投资＿万元；原股东增加（减少）投资＿万元；新股东增加投资_____万元。

本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：

（1）出资额________万元，占注册资本___％；

（2）出资额________万元，占注册资本___％；

（3）出资额________万元，占注册资本___％。

7．同意公司经营期限延长______年。

以上变更事项经代表2/3以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章，如有虚假，法律责任自负。

股东签名（自然人股东）、盖章：_____

__________年__________月_________日

附：

根据《公司法》对有限责任公司股东大会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

1．会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）。

2．会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。

召开股东大会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3．会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；

一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

4．会议决议情况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

5．签署：有限责任公司股东大会决议由股东盖章或签字（自然人股东）。