年      月      日，      股份有限公司在本公司第      会议室召开临时股东大会。到会股东共      人（含代理人      人），代表股份      股。

          时整，会议主席、公司董事长      先生宣布开会。公司董事      先生就选举清算人议案作了简短说明：本公司因章程规定的营业期限（      年      月       日至      年      月      日）届满（因章程规定的解散事由发生，发生时间为      年      月      日）而应该解散，按照公司法的规定，公司股东大会应于15日内选任清算人。公司董事会经研究后，决定推举下列      人为公司清算组成员，      先生为清算代表，特提交本次股东大会表决。

          先生，男，      岁，任本公司董事长，持有本公司股份      股；

          先生，男，      岁，任本公司董事，持有本公司股份      股；

          先生，男，      岁，任本公司总经理，持有本公司股份      股；

    与会股东经简短讨论后，以举手方式，一致同意上述________人为清算组成员，      先生、为清算代表。

    大会责成清算组成员于      年      月      日接替公司董事会，着手清算事务。

    被选任清算组成员全部到会，并于会上口头表示承诺就任清算组成员职位。

          时      分，大会主席宣布散会。

会议主席签名：          

与会董事签名：          

      年      月      日

                      记录人：        签名盖章

　　附：

    股份公司章程中规定了营业期限的，则届时应当解散，为此，就要选任清算人，通过股东大会形成决议。

    写作这类决议，可参照正式公文“决议”的要求。由于是专就确定“清算人”形成的决议，因此，重点内容应放在对清算组成人员的具体情况作出明确表述上面。

  　写作时应注意：①应将会议的进程顺序，特别是决议事项表述清楚；②与会的主席、董事会董事及记录人员应签名、署上日期；③应和解散公告精神相一致，不可相悖。