公司全体股东于_____年____月____日在公司召开了第一次股东会，形成决议如下。

    1.根据本公司章程规定，本次会议对公司的董事会、监事会组成成员进行了选举，经全体通过，下列人员分别为第一届董事会、监事会组成人员，分别按公司章程行使职权。

    董事：_________________________

    监事：_________________________

    2.第一届董事会、监事会分别由_______和_______召集与主持，并分别选举出董事会正副董事长和监事会的召集人。

出资人签名：(法人股东章)____

代表人：(签名)______________

_______年________月_______日

    附：

    1.首次股东会会议，选举产生公司的董事会、监事会是其主要议程，也是公司设立的重要程序，是董事会、监事会开发工作的基础。

    2.制作股东会会议应注意的问题是：

   （1）明确股东会会议召开的时间和地点；

   （2）明确决议的内容；

   （3）要有参加会议的股东签名盖章。